本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号： 临 2023-070 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 06 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 20 日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第四次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司分别召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等事 项，现将具体情况公告如下： 一、 选举董事长的情况 公司第七届董事会第一次会议选举王新亭先生为公司董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 二、 选举监事会主席的情况 公司第七届监事会第一次会议选举蒋庆增先生为公司监事会主席，任期与 第七届监事会一致。 三、 选举第七届董事会各专门委员会委员的情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-069 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2、审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为 主任委员； 3、提名委员会由王 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-068 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举蒋庆增先生为公 司监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第七届监 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的形式召开，应到监 事3名，实到3名，由公司半数以上监事共同推举的监事蒋庆增先生召集并主持。 主持人蒋庆增先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本 次紧急召开监事会会议无异议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 2023年11月22日 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-067 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》， 会议选举了第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由王新亭先 生、名金广先生、辛权民女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由 黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为主任委员；提名委员会 由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与 考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成， 其中侯加林先生为主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之 1 日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新 亭先生（简历附 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-066 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,984,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.4994 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会，现提名黄峰先生、侯 加林先生、王磊先生为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东天 鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东天鹅 棉业机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 审计委员会会议及决策 5 | | 第五章 | 信息披露 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机 械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天鹅棉业 机械股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责同内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...