山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步促进山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基 础，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的作 用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等部门规章、 规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》《山东天鹅棉业机械股份 有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制 和披露期间所应当履行的各项职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体 利益。 第三条 公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作 条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） | | | | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会职 责权限，完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立 董事，1 名为职工代表董事，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第三条 董事会行 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 总经理工作细则 | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步建立和完善山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为， 保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司生产经营负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营管理工作，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书 一名，上述人员均由公司董事会聘任或解聘。 第四条 本细则适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书等。 第二章 高级管理人员的职权和分工 第五条 总经理行使下列职权： ...

审计委员会与审计部设置 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[9] 审计报告与检查频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[14] - 审计部每年向审计委员会提交内部审计工作报告、内部控制评价报告[15][20] - 董事会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[16] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[23] 档案管理 - 当期档案保管期限自审计结论下达或报告签发日起15年[28] - 审计人员每年将分管档案装订成册于次年4月30日前移交公司档案室[28] 内部控制报告 - 公司根据审计部评价报告出具年度内部控制评价报告[30] - 公司每年聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性出具审计报告[35] - 如会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会需专项说明[30][31] - 公司披露年报时应在指定网站披露两份报告[31] 审计及时性 - 审计部应在重要事项发生后及时审计，业绩快报披露前审计[22][23][24][26] 人员管理 - 公司建立审计部激励与约束机制监督考核内审人员绩效[33] - 对表现优异人员给予奖励，违规人员按规定处理[33] - 审计部和人员违规，董事会责令纠正并处分或处罚[33] - 被审计单位人员不配合，公司追究责任[33] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起执行[35]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指 引》 等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》以及《信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告义务人，应在第一 时间将相关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （二）公司全资子公司、 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 （2025 年 10 月修订） | | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 24 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作、健康发展，保护股东、员工、供应商等利益相关 方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、部 门规章及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称 "内部控制"，是指公司董事会、管理层及全体员工 共同实施的，为合理保证公司经营合规性、财务报告真实性、资产安全完整 性，而制定和实施的一系列控制措施、管理方法与业务流程的总称。 第三条 本制度用于指导公司各控制系统的完善与改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效性、完整性，确保公司规范运营，不违反国家法律、行政 法规及相关监管要求。 第四条 公司建立由董事会、审计委员会、管理层、内部审计部门、各职能 部门及下属子企业构成的内部控制组织体系，各主体按本制度及相关规定履行 内部控制职责。 第二章 内部控 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理， 根据《公司法》《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《山东天鹅棉业机械股份有限公司信 息披露事务管理制度》等有关规定结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分支机构、控股子公司及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需报批的重大 事项等。 第二章 外部信息的报送和使用 第五 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护上市公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机 械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制订本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律 法规的规定，促进上市公司规范运作，提高上市公司质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法依规行使股 东权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-030 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、取消监事会和监事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使原监事会的相关职责，相应废止公司《监事会议事规则》， 删减《公司章程》中监事会章节并调整相关表述。 上述事项在公司股东大会审议通过后，公司监事会设置自然取消，公司监事 职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项 之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行职责，确保公司的规范 ...