山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 二〇二五年十一月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加 股东会的自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证 明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人本人身份证（或 身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人 依法出具的书面授权委托书及前述相关对应证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场 ...

证券日报网讯天鹅股份11月4日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日，公司股东总数 为15，920户。 （文章来源：证券日报） ...

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于2025年11月10日15:00 - 16:30举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][3][4] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年11月3 - 7日16:00前提问[2][6] - 2025年11月10日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 公司已于2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布于2025年11月1日[9]

公司基本情况 - 公司成立于2002年7月8日，于2016年4月27日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，拥有全产业链优势 [1] - 公司主营业务为棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-农用机械 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司营业收入为6.05亿元，在行业中排名第四，行业平均数为18.91亿元，中位数为4.96亿元 [2] - 2025年三季度公司净利润为5249.46万元，在行业中排名第三，行业平均数为8957.75万元，中位数为1984.19万元 [2] - 主营业务构成中，收获机械产品收入1.94亿元，占比60.35%，棉花加工机械产品收入8783.86万元，占比27.36% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为60.18%，高于行业平均水平50.10% [3] - 2025年三季度公司毛利率为30.50%，高于行业平均水平22.92% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为山东省供销集团有限公司，实际控制人为山东省供销合作社联合社 [4] - 董事长兼总经理王新亭薪酬从2023年的84.37万元增至2024年的166.45万元，增加了82.08万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.59万，较上期减少11.82% [5] - 户均持有流通A股数量为7621.98股，较上期增加13.40% [5] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A持股76.18万股，相比上期增加19.36万股 [5] - 中信保诚多策略混合(LOF)A持股50.39万股，相比上期减少110.38万股 [5]

公司股东结构 - 截至2025年10月29日，共有6个机构投资者持有天鹅股份A股股份，合计持股量达7280.02万股，占公司总股本的60.00% [1] - 机构投资者包括山东省供销集团有限公司、中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司-新分红8号-委托(交行)、汇安多策略混合A [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.45个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即诺安多策略混合A，持股增加占比达0.16% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即中信保诚多策略混合(LOF)A，持股减少占比达0.91% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即汇安多策略混合A [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金共计10个，主要包括中信保诚景气优选混合A、中信保诚安鑫回报债券A、诺安低碳经济股票A、工银聚享混合A、诺德量化优选等 [2] 外资机构持股变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，即J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [3]

格隆汇10月29日丨天鹅股份(603029.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入6.05亿元，同比增 长41.48%；归属母公司股东净利润5239.65万元，同比增长29.31%；基本每股收益为0.43元。 ...

公司治理变动 - 公司于2025年10月29日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会同意选举尚绪元先生为公司第七届董事会职工代表董事 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度计提减值损失2238.32万元，减少利润总额[1][4] 财务数据 - 应收账款坏账准备期末余额5447.15万元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额3956.46万元[2] - 财务担保相关预计负债期末余额4046.17万元[3] - 合同资产坏账准备期末余额3.22万元[3] 决策流程 - 2025年10月29日董事会审议通过计提议案[1] - 审计委员会同意提交董事会审议[5] - 董事会认为计提符合股东利益[5] 公告信息 - 公告于2025年10月30日发布[6]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-037 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-039 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）为 2025 年已到期 且符合银行资信条件的采棉机按揭贷款展期提供担保，本次展期金额 3,746.38 万元。 公司为部分采棉机按揭购机用户代偿本金及利息合计 989.24 万元。公司 已计提预计负债 4,046.17 万元，本次代偿不会对公司正常生产经营产生重大影 响。 截至本公告披露日，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额 31,414.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.04%。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、担保情况概述 三、担保代偿情况 通过与银行对按揭贷款用户的调查和催收，经审慎研究并与银行达成一致 意见，公司为 6 名采棉机购机者不良贷款承担代偿责任，共计 989.24 万元，包 括 1 笔已到期贷款本息、5 笔宣布提前到期贷款本息。 ...