山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年11月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能 力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定；信永中和在为公司提供 审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，从会计专业角度维护了公司和全 体股东的利益；本次续聘会计师事务所决策程序合法、有效，符合有关法律法规 和《公司章程》等有关的规定。 综上，我们一致同意继续聘请信永中和为公司财务及内部控制审计机构， 2023年度财务报告审计费用和内控审计费用为70.00万元（不含税），并同意提 交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举的意见 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议 相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》及《山东天鹅棉 业机械股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山东天鹅棉业机械股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议 相关事项在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场发表如下独立意 见： 山东天鹅棉业机 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄峰，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有 限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-061 山东天鹅棉业机械股份有限公司 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度的财 务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王磊,已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股 份有限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。上 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 一 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2023 年 11 月 1 日发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 7 人。会议由公司董事长王 新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-059 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股 份有限公司独立董事工作细则（2023 年 11 月修订）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份的增减和回购 3 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案和通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党建工作 23 | | 第一节党组织的机构设置 23 | | 第二节公司党委职权 23 | | 第三节公司纪委职权 24 | | 第六章 董事和董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 30 | | 第七章 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第八章 监事会 42 | | 第一节监事 42 | | 第二节监事会 43 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节财务会计制度 45 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-063 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历： 崔敏红女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现 任公司监事、人事专员。曾任山东佳怡物流有限公司综合管理员。 崔敏红女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条所列情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《监 事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 3 日召开职工代表大会选举崔 敏红女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。崔敏红女士将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人侯加林，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份 有限公司第六届董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-064 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下： 经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审 查，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士（简历详见附件） 为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生（简 历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，其中黄峰先生为会计专业人士。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东 ...