重要内容提示： 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2024 年度向金融机构申请不超过 40,000.00 万元的 综合授信额度。 被担保人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称"新疆天鹅"）， 系公司全资子公司。 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅 2024 年度申请综合授信额度 提供担保，预计担保总额度为 7,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天 鹅提供的担保余额为 1,990.00 万元。 本次预计担保无须被担保方提供反担保。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，未发生公司承担担保责任的 情形。 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计情况 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审 计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 公司及全体股东的整体利益。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事潘玉忠先生因个人原因辞去董事会独立董事及各专 门委员会职务，经公司第六届董事会第十五次会议审议及2022年年度股东大会选 举，补选黄峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接任审计委员会主任委员和 薪酬与考核委员会委员。 2023年11月20日，公司第六届董事会进行了换届选举，经第七届董事会第一 次会议审议，公司第七届董事会审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生 三名董事组成，其中黄峰先生和王 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、客观地行使独立董事的职权，充 分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公 司广大股东的利益。 报告期内，本人因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务，并于2023年4月28日公司召开2022年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘玉忠，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 国注册会计师，现为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；历任中国 新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 后 +86 /010) 6554 2288 9/F Block A Ful Donacheng District. I accountants 100027 P.R China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA4B0015 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、审计意见 我们审计了 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3人次等[3] 审计相关 - 2023年11月续聘信永中和为审计机构[4] - 2023年度审计费用70万元（不含税），与2022年相同[7] - 2024年3月审议通过2023年相关报告并提交董事会[8] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[9]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-004 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与 材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生 主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参 加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年年度报 告全文及摘要。监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规以及公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，积极 出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，公司第六届董事会届满，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四 次临时股东大会选举产生新一届董事会，本人因任期届满离任，不再担任公司董 事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 韩伟，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商 法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大 ...

人员任职 - 独立董事任职期限为2023年11月至今[1] - 2023年度公司高级管理人员任期届满换届，财务总监具备任职资格[16] - 2023年度高级管理人员聘任事项合法有效[19] 会议情况 - 2023年度出席1次董事会，未召开股东大会[3][4] - 2023年度召开1次提名委员会、1次审计委员会，未审议薪酬与考核事项[6] 其他事项 - 2023年度未发生应披露关联交易[11] - 2023年度无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年度不涉及公司被收购情形[13] - 2023年度不涉及披露相关报告情形[14] - 2023年度不涉及聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[15]

独立董事任期 - 独立董事任期为2017年4月至2023年7月，于2023年7月18日离任[1] 会议出席情况 - 2023年度应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席2次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[5] - 2023年度公司召开2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，独立董事均按时参加[6] 审查事项 - 2023年审查日常关联交易预计，认为价格公允、程序合规[11] - 2023年审查独立董事候选人任职资格，认为符合规定[18] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年不涉及公司被收购情形[12] - 2023年不涉及聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[15] 履职评价 - 2023年独立董事严格履职，为公司建言献策[20] - 独立董事独立、审慎、客观行使表决权，维护公司和股东权益[21]