独立董事任期 - 独立董事任期为2017年4月至2023年7月，于2023年7月18日离任[1] 会议出席情况 - 2023年度应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席2次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[5] - 2023年度公司召开2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，独立董事均按时参加[6] 审查事项 - 2023年审查日常关联交易预计，认为价格公允、程序合规[11] - 2023年审查独立董事候选人任职资格，认为符合规定[18] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年不涉及公司被收购情形[12] - 2023年不涉及聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[15] 履职评价 - 2023年独立董事严格履职，为公司建言献策[20] - 独立董事独立、审慎、客观行使表决权，维护公司和股东权益[21]

关联交易数据 - 前次日常关联交易预计911.22万元，实际发生912.15万元[5] - 本次日常关联交易预计963.28万元，年初至披露日已发生222.84万元，上年实际发生876.92万元[8] - 向关联人租出资产本次预计165.28万元，年初至披露日已发生24.05万元，上年实际发生80.82万元[7] - 向关联方租入资产本次预计783.00万元，年初至披露日已发生195.75万元，上年实际发生783.00万元[7] - 向关联人提供劳务本次预计15.00万元，年初至披露日已发生3.04万元，上年实际发生13.10万元[8] 公司股权结构 - 省供销社系公司实际控制人，省供销集团系控股股东[18] - 省供销集团对多家公司持股，如山东供销融资担保股份有限公司32.75%等[12] 关联交易情况 - 公司与关联方交易主要是天鹅物业房屋出租或承租及提供物业管理服务[20] - 关联交易遵循公允定价原则，不影响财务和经营成果及业务独立性[21][22]

人员变动 - 独立董事2023年4月28日任第六届，11月20日任第七届[4] - 2023年11月公司高级管理人员任期届满换届，聘任财务总监王翠女士[17] 会议与决策 - 2023年召开4次审计委员会，独立董事均按时参加[5] - 独立董事2023年应参加董事会6次，亲自出席6次[8] - 2023年11月3日审议通过第七届独立董事津贴事项[20] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易[12] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年不涉及公司被收购情形[13] - 2023年无会计政策等变更情形[17] 审计与报告 - 续聘任信永中和会计师事务所为2023年年度审计机构[16] - 独立董事审阅2023年半年度、三季度财务报告，内容真实准确完整[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及股东权益[21]

经核查独立董事黄峰、侯加林、王磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄峰、侯加林、王磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3人次等[3] 审计相关 - 2023年11月续聘信永中和为审计机构[4] - 2023年度审计费用70万元（不含税），与2022年相同[7] - 2024年3月审议通过2023年相关报告并提交董事会[8] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[9]

减持计划 - 减持前控股股东持股71,458,952股，占总股本58.89%[1] - 2023年7月5日至2024年1月4日计划减持不超240万股，不超1.98%，连续90日不超1%[1] 减持实施 - 2023年7月19日至8月15日累计减持602,200股，占0.50%[2][3] - 减持价格22.52 - 24.41元/股，总金额14,072,699元[3] 减持结果 - 未完成减持1,797,800股，减持后持股70,856,752股，占比58.39%[3] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[3]

公司基本信息 - 证券代码 603029，证券简称天鹅股份，为山东天鹅棉业机械股份有限公司 [1] - 2023 年第四季度投资者关系活动为财通证券、华安基金特定对象调研，于 11 月 24 日以视频会议形式在公司会议室开展，上市公司参与人员为董事会秘书吴维众先生 [1] 业务规模与合同负债 - 公司合同负债增加主要因报告期预收合同款增加，近年来构建棉花加工机械与采摘机械新发展格局，整体业务规模增加 [1] 采棉机业务情况 - 今年采棉机销量关注 2023 年年报，国产打包采棉机行业发展迅速，市场保有量快速增长，竞争更激烈 [2] - 采棉机产品使用寿命受作业环境、作业量等多方面因素影响 [2] - 公司棉花采摘机械产品包括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机，近年来销售主要是三行和六行打包采棉机 [3] 国家补贴情况 - 公司采棉机产品享受国家农机购置与应用补贴，三行箱式采棉机产品 30 万，三行打包采棉机 40 万，六行打包采棉机 60 万，补贴金额目前未变，兑付方式有变化 [2] - 2023 年中央一号文件指出完善补贴政策，探索与作业量挂钩办法，新疆 5 个试点县对纳入试点范围机具实行与作业量挂钩的分年度兑付补贴资金操作方式 [2][3] 出口业务规划 - 目前国际业务出口以棉花加工机械产品为主，主要出口中亚、非洲、印巴等产棉区域，2022 年国际业务收入占主营业务收入的 3.89%，采棉机主要满足国内市场需求 [3] - 未来将加大棉花加工机械国际市场开拓，积极布局采棉机等农机国际业务市场 [3] 棉机业务增长空间 - 棉机行业有周期性特点，国家重视棉花质量提升，对棉花加工产业宏观调控，公司秉承创新理念，推动国内棉花加工技术发展，随着棉花产业高质量发展和政策支持，棉花加工机械存量市场更新进程加快 [4] 产品技术升级 - 公司农机产品已完成国三到国四的技术升级，对产品价格影响不大 [4]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金 1,433.47 万元。 对当期损益的影响：上述补助资金计入其他收益的政府补助327.87万元， 对当期损益影响额 327.87 万元；计入递延收益的政府补助 1,105.60 万元，具体 会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-072 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司新疆天 鹅现代农业机械装备有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司、胡杨河天鹅 智慧农业科技有限公司自2023年10月至今累计收到与收益相关的各类政府补助 1,433.47万元，占公司最近一期经审计净利润的24.98%。 | （二）具体补助情况 | | --- | 根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述补助认定为与 收益相关的政府补助，其中第1-4、6 ...

会议基本信息 - 证券代码为 603029，证券简称为天鹅股份，活动为 2023 年第三季度业绩说明会 [2] - 时间为 2023 年 12 月 6 日下午 16:00 - 17:00，方式是上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司参与人员有董事长、总经理王新亭先生，独立董事侯加林先生，董事会秘书吴维众先生，财务总监王翠女士 [2] 前三季度经营业绩 - 2023 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 42,550.53 万元，较上年同期增长 52.47% [2][3] - 2023 年 1 - 9 月，归属上市公司净利润 3,825.70 万元，较上年同期增长 200.60% [3] 业绩增长原因 - 2022 年公司打包采棉机产品实现批量生产和销售，构建新业务格局，整体业务规模增加 [3] - 下游客户集中在新疆地区，上年部分项目验收延迟至 2023 年 [3] 公司产品情况 - 公司产品主要包括棉花加工成套设备及棉花采摘机械设备 [3] - 公司积极拓展其他农机产品，打造“粮食收获 - 粮食烘干 - 秸秆打捆”系列产品，但目前占营业收入比例较小 [3] 未来业务布局 - 2024 年公司将聚焦市场需求，加大研发投入，优化提升采棉机技术水平 [3] - 公司将不断提升服务水平，加大市场开拓力度以应对行业竞争 [3] 生产经营现状 - 目前公司生产经营状况良好，围绕发展战略开展研发、生产及销售等工作 [3] - 第四季度业绩情况以公司在法定披露媒体披露的信息为准 [3]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-071 山东天鹅棉业机械股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，王中兴先生持有公司股份 122,900 股，占公司总股本的 0.1013%，该部分股份为无限售流通股，来源为公司首次公开发行股票并上市前 取得的股份及公司实施 2021 年度资本公积金转增股本取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 王中兴先生计划于 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 11 月 30 日通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过 30,700 股（即不超过公司总股本的 0.0253%，不超过 个人持股的 25%），具体内容详见《公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：临 2023-026）。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，王中兴先生未实施本次集中竞价减持股份计划，本次减 持计划时间届满。 高级管理人员任 ...