人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3人次等[3] 审计相关 - 2023年11月续聘信永中和为审计机构[4] - 2023年度审计费用70万元（不含税），与2022年相同[7] - 2024年3月审议通过2023年相关报告并提交董事会[8] - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好[9]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-004 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与 材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生 主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参 加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年年度报 告全文及摘要。监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规以及公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券 ...

人员任职 - 独立董事任职期限为2023年11月至今[1] - 2023年度公司高级管理人员任期届满换届，财务总监具备任职资格[16] - 2023年度高级管理人员聘任事项合法有效[19] 会议情况 - 2023年度出席1次董事会，未召开股东大会[3][4] - 2023年度召开1次提名委员会、1次审计委员会，未审议薪酬与考核事项[6] 其他事项 - 2023年度未发生应披露关联交易[11] - 2023年度无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年度不涉及公司被收购情形[13] - 2023年度不涉及披露相关报告情形[14] - 2023年度不涉及聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[15]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"）独立 董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求，积极 出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，公司第六届董事会届满，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四 次临时股东大会选举产生新一届董事会，本人因任期届满离任，不再担任公司董 事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年任期内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 韩伟，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商 法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大 ...

独立董事任期 - 独立董事任期为2017年4月至2023年7月，于2023年7月18日离任[1] 会议出席情况 - 2023年度应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席2次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[5] - 2023年度公司召开2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，独立董事均按时参加[6] 审查事项 - 2023年审查日常关联交易预计，认为价格公允、程序合规[11] - 2023年审查独立董事候选人任职资格，认为符合规定[18] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[12] - 2023年不涉及公司被收购情形[12] - 2023年不涉及聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[15] 履职评价 - 2023年独立董事严格履职，为公司建言献策[20] - 独立董事独立、审慎、客观行使表决权，维护公司和股东权益[21]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"天鹅股份"）第七届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式 召开，会议通知与材料于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年年度报 告全 ...

经核查独立董事黄峰、侯加林、王磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等要求，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄峰、侯加林、王磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 (010) 6554 2288 D 泰和法 +86 (010) 6554 2288 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦A座9层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing 11.1': Dongcheng District. Beijing. +86 (010) 6554 7190 certified public accountants facsimile +86 (010) 6554 7190 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-005 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》， ...

人员变动 - 独立董事2023年4月28日任第六届，11月20日任第七届[4] - 2023年11月公司高级管理人员任期届满换届，聘任财务总监王翠女士[17] 会议与决策 - 2023年召开4次审计委员会，独立董事均按时参加[5] - 独立董事2023年应参加董事会6次，亲自出席6次[8] - 2023年11月3日审议通过第七届独立董事津贴事项[20] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易[12] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年不涉及公司被收购情形[13] - 2023年无会计政策等变更情形[17] 审计与报告 - 续聘任信永中和会计师事务所为2023年年度审计机构[16] - 独立董事审阅2023年半年度、三季度财务报告，内容真实准确完整[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及股东权益[21]