三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年七月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 6 | 2 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN118-6号 Grandway Law Offices 国枫律证字[2022] AN118-6 号 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 三维股份、公司 指 三维控股集团股份有限公司 本激励计划、股权 三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激 指 激励计划 励计划 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售流通 按照本激励计划规定,获授一定数量限制性股票 的公司(含子公司)董事、中高层管理人员、核心 激励对象 指 骨干员工以及董事会认为应当激励的对公司经营 业绩和未来发展有直接影响的其他员工 授予价格 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 提 激励对象根据本激励计划获授的限 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-055 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议通知7月1日送达，7月5日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》4票同意，3票回避[3] - 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》7票同意[5] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》7票同意，需提交临时股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[7]

限制性股票回购 - 首次授予限制性股票回购数量为626.5701万股，价格为8.70元/股[2] - 预留授予限制性股票回购数量为124.8万股，价格为6.75元/股[2] - 拟回购注销已获授未解锁限制性股票总数为751.3701万股，涉及186名激励对象[2] - 3名激励对象离职，回购注销43.68万股，首次授予20.28万股回购价8.70元/股，预留授予23.4万股回购价6.75元/股[10] - 公司决定回购注销首次授予162名激励对象606.2901万股及预留授予21名激励对象101.4万股[13] - 首次授予回购价格由8.75元/股调整为8.70元/股，预留授予由6.80元/股调整为6.75元/股[14] - 预计支付回购资金总额6291.149985万元，以自有资金支付[14] 限制性股票授予 - 2022年9月19日向168名激励对象首次授予1621.89万股，授予价格为11.37元/股[6] - 2023年4月28日向26名激励对象授予195万股预留限制性股票，授予价格为8.84元/股[7] 会议审议 - 2022年6月11日第四届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年6月11日第四届监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年6月28日2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年3月5日第五届董事会第六次会议等审议通过回购注销部分限制性股票等议案[7] - 2024年7月5日第五届董事会第十一次会议等审议通过调整激励计划及回购注销等议案[8] 业绩考核 - 激励计划授予的限制性股票在2022 - 2024年分年度考核，不同授予部分有不同净利润增长率要求[11] - 2023年公司净利润1.4393757174亿元，比2021年同期增长26.68%，未达考核标准500%[12] 股本变化 - 本次回购注销后，有限售条件流通股由1863.2536万股减至1111.8835万股，总股本由10.31163554亿股减至10.23649853亿股[16] 其他事项 - 监事会同意回购注销751.3701万股，不影响激励计划后续实施及公司和股东利益[18] - 回购注销已履行程序、原因、价格及数量符合相关规定[19] - 公司需履行信息披露、减资程序，办理股份注销及减资工商登记变更手续[20]

限制性股票授予 - 2022年9月19日向168名对象授予1621.89万股，价格11.37元/股[5] - 2023年4月28日向26名对象授予195万股，价格8.84元/股[5] 限制性股票回购价格 - 首次授予调整后为8.70元/股[10] - 预留授予调整后为6.75元/股[10] 权益分派 - 2023年度拟每股派现0.05元（含税）[8] - 2023年度权益分派2024年7月22日前完成[8] 会议审议 - 2022年6月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][4] - 2024年7月会议审议通过调整及回购注销议案[7]

会议信息 - 监事会会议通知和文件于2024年7月1日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月5日在公司四楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》需提交临时股东大会审议[3]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-054 三维控股集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司因业务发展需要，拟增加"化工产品销售（不含许可类化工产品）"的 经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：企业总部管理；橡胶制品制造；橡 胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺 织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：货物进出口；技术进出 口。 二、《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容公告如下： | 用纺织制成品销售；技术服务、技术开 | 用纺织制成品销售；化工产品销售（不 | | --- | - ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-053 三维控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》及《关于回购注销部分限制性股票减 资暨通知债权人的议案》。截至本公告披露日，《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 首次授予激励对象中 1 人及预留授予激励对象中 2 人因个人原因离职，该 3 名激 励对象不再具备激励资格；公司 2023 年度业绩未达到《激励计划》首次授予部 分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的考核标准，本次激励计划首 次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件未成 就。鉴于上述，根据公司 2022 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月7日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1031805234元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[12] - 公司股份总额为1,031,805,234股，全部为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人叶继跃认购股份3100万股，持股比例45.588%[12] - 发起人张桂玉认购股份1000万股，持股比例14.706%[12] - 发起人赖兵认购股份370万股，持股比例5.441%[12] 股份变动与限制 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[17] - 公司可减少注册资本，需按规定程序办理[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[32] - 审议公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会批准[32] 股东大会相关 - 股东大会召开前十五日通知各股东[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] 董事相关 - 因贪污等经济犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[70] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[77] 高管与监事 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[87] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[97] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后二个月内披露中报[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 年度盈利且有剩余时，现金分配股利不低于可供分配利润的20%[104] 审计与事务所 - 公司配备专职审计人员不少于三人[111] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告，至少每季度向董事会报告一次[111] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告[122] - 持有公司全部股份表决权百分之十以上的股东可请求法院解散公司[126] - 公司清算结束后应制作报告并申请注销登记[127]