证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-080 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请承兑汇票提 供最高担保额度为 880 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维 提供的担保余额为 60,171 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079），无需再次提交董事会及股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-079 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,999,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.5506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0609号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受三维股份的委托，指派律师出席并 见证三维股份 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由三维股份第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。 ...

● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都农村商业银行股份有限公司新津五津支行申 请承兑汇票提供最高担保额度为 160 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累 计为四川三维提供的担保余额为 60,011 万元。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-078 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董 ...

公司概况 - 公司目前形成"化工、交通"两大领域三大主业的业务格局,包含橡胶产业链、BDO 一体化产业、轨道交通产业[3] - 2023 年 1-9 月公司实现营业收入 28.597 亿元,同比增加 0.17%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.573 亿元,同比增长 20.8%[3] BDO 一体化项目进展 - BDO 一体化项目(一期)主体工程已完工并投入试运行,电石及 BDO 等装置已全线贯通,产品质量稳定保持在优等品以上,目前客户反响良好,订单已能满足明年生产需求[3][4] - 项目二期能耗指标已获得政府批复,公司已在着手推动二期项目环评等必要审批工作[4] BDO 一体化项目优势 - 区位优势:乌海具有丰富的煤炭、石灰石资源,原材料品质好,采购半径较小,靠近下游主要生产区域,运输成本更低,客户需求响应更快[4][5] - 工艺技术优势:新工艺 BDO 装置单套规模更大,自动化智能化程度更高,能耗更低,催化剂更换频率低,年度有效生产时间更长,可大幅降低成本[4][5] - 产业一体化优势:BDO 项目获批规模领先,全部配套电石,自备电即将投入使用,风光储一体化绿电项目也已开始规划,为持续降本奠定基础[5] - 管理优势:组建有丰富一线经验的管理团队,建设速度快,采购做到"物美价廉",不断提出节能、增效和质量改善建议,能够持续降本挖潜[5] 未来规划 - 通过产业链延伸布局,不断推升项目一体化配套完整度,继续布局上游资源,不断扩展产业规模,优化成本优势[6] - 密切关注下游动态,重点布局新兴领域、进口替代等高附加值下游产品开发[6] - 积极响应碳中和战略,不断提升绿色低碳生产水平,构建"上游树大根深,下游枝繁果盛"的绿色一体化产业链[6]

公司概况 - 公司目前形成"化工、交通"两大领域三大主业的业务格局,包含橡胶产业链、BDO 一体化产业、轨道交通产业[3] - 2023 年 1-9 月公司实现营业收入 28.597 亿元,同比增加 0.17%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.573 亿元,同比增长 20.8%[3] BDO 一体化项目 - BDO 一体化项目(一期)主体工程已完工并投入试运行,电石及 BDO 等装置已全线贯通,产品质量稳定保持在优等品以上,目前客户反响良好,订单已能满足明年生产需求[3][4] - 项目二期能耗指标已经获得政府批复,公司已在着手推动二期项目环评等必要审批工作[4] - 公司 BDO 一体化项目具有区位优势、工艺技术优势、产业一体化优势和管理优势[4][5] 未来规划 - 公司将通过产业链延伸布局,不断推升项目一体化配套完整度,继续布局上游资源,不断扩展产业规模,优化成本优势[6] - 密切关注下游动态,重点布局新兴领域、进口替代等高附加值下游产品开发[6] - 积极响应碳中和战略,不断提升绿色低碳生产水平,致力于构建"上游树大根深,下游枝繁果盛"的绿色一体化产业链[6]

三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二三年十二月十八日 1 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于对合营企业提供关联担保额度的议案 6 | | 议案 | 2：关于对合资公司提供关联担保额度的议案 11 | | 议案 | 3：关于修订《独立董事制度》的议案 14 | 2 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 三维控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其 持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表 决时，应在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-077 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请承兑汇票提 供最高担保额度为 640 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维 提供的担保余额为 59,371 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2022 年 12 月 5 日披露的《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告 编号：2022-092）、《公司关于调整对合营企业关联担保额度的公告》（公告编 号：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-100），无需再次提交董事会及股东大 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-073 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 监事会认为：本次提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》 的规定。提供关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需 求，不存在损害公司及其 ...

三维控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《三维控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《三维控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为三维控股 集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度, 对公司第五届董事会第五次会议审议相关事项进行了审慎审查,在认真审阅、核 实了有关资料后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 一、《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》的独立意见 (以下无正文) （以下无正文，为三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五 次会议相关事项的独立意见之签署页) 出席会议董事(签字): (申作青) 三维控股集团股份有限公司 かわら 年 11 月 30日 t and the program and the see 本次对合营企业提供关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...