公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,031,805,234元[4] - 公司股份总额为1,031,805,234股，全部为人民币普通股[6] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司董事等人员在任职期间每年转让的股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，否则可向法院诉讼[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[12] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] 会议与决策 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] 关联交易与担保 - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[21] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[48] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[48] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[53] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事应过半数[60] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[64] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[68] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[70] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[70] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例为三分之一[75] - 监事会每六个月至少召开一次会议[76] - 监事会决议需经半数以上监事通过[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%[81] - 利润分配政策变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[86][88] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员不少于三人[89] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免[89] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[91] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[91][92] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[92] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知，并允许其陈述意见[92] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[93] - 公司因特定情况解散，应在15日内成立清算组开始清算[96] - 公司财产按顺序清偿后，按股东持股比例分配剩余财产[97] 制度修订 - 公司修订或废止部分治理制度，涉及24项制度（含新增和修订）[101][102] - 股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等制度修订需提交股东大会审议[101] - 对外投资管理制度、对外担保管理制度为新增且需提交股东大会审议[102]

人事变动 - 审计监察中心负责人杨圣会因到龄退休辞职[2] - 董事会同意聘任赵梓如为审计监察中心负责人[3] 新负责人信息 - 赵梓如2000年11月出生，2023年加入公司，曾任审计专员等[6] - 截至公告披露日，未持股，与大股东无关联[6] - 未受处罚，无立案侦查等未明确结论情形[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月1日14点30分在浙江台州三门县公司办公楼4楼会议室召开[5] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案相关 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02、3[12] 其他 - 股权登记日2025年7月25日，A股代码603033，简称三维股份[16] - 登记时间7月28日9:00 - 17:00，地址公司办公楼五楼证券投资部[18]

会议安排 - 公司第五届监事会第十四次会议通知和文件于2025年7月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年7月16日在公司四楼会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等4项议案均3票同意通过，前2项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议7月9日通知董事，7月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案通过，部分需提交临时股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2250万元到-1500万元，上年同期为6003.97万元[3][4][6] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2400万元到-1650万元，上年同期为5797.05万元[3][4][6] - 上年同期利润总额为9275.15万元[6] - 上年同期每股收益为0.058元[6] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年业绩亏损主要因子公司内蒙古三维新材料有限公司营收下降、毛利下滑及固定资产折旧[7]

业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损2250万元至1500万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润亏损2400万元至1650万元 [1] 经营状况 - 公司整体经营保持稳定态势 [1] - 子公司内蒙古三维新材料有限公司因市场原因营收下降 [1] - 子公司内蒙古三维新材料有限公司毛利下滑 [1] - 子公司内蒙古三维新材料有限公司固定资产开始折旧造成亏损 [1]

增持计划基本情况 - 增持金额范围为人民币3000万元至6000万元 [1] - 增持方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1] 增持主体信息 - 增持主体为吴善国先生，系公司直接持股5%以上股东 [2] - 增持前持股数量为144,337,588股，占总股本13.998% [2] - 一致行动人叶继艇（配偶兄弟）持股31,200,000股（3.026%），合计持股175,537,588股（17.023%） [2] 增持实施进展 - 2025年5月23日通过集中竞价增持1,522,000股（占总股本0.148%），对应金额1700万元 [1][3] - 累计增持金额达计划区间下限（3000万元）的50% [3] - 截至公告日，吴善国个人持股145,859,588股（14.145%），与一致行动人合计持股177,059,588股（17.171%） [1] 增持计划时间安排 - 计划实施期间为2025年2月11日至2025年8月10日 [2] - 2025年5月14日前因资金安排问题未实施增持 [3] 资金来源 - 后续增持资金将使用自有资金 [3]

股东增持计划 - 2025年2月11日披露增持计划，拟增持3000 - 6000万元[2] - 增持计划实施期为2025年2月11日至8月10日[6] - 增持可能因市场等因素延迟或无法完成[3] 股东持股情况 - 截至披露日，吴善国持股145,859,588股，占比14.145%[3] - 截至披露日，吴善国及其一致行动人持股177,059,588股，占比17.171%[3] - 吴善国一致行动人叶继艇持股31,200,000股，占比3.026%[5] 增持进展 - 2025年5月23日吴善国增持1,522,000股，金额1700万元[3] - 累计增持金额1700万元，数量1,522,000股，占比0.148%[7] - 增持金额达计划下限50%[8]

交易数据 - 截至2025年7月4日收盘 三维股份报收11 23元 下跌3 61% 换手率0 93% 成交量9 46万手 成交额1 08亿元 [1] - 7月4日主力资金净流入675 51万元 占总成交额6 27% 游资资金净流入443 03万元 占总成交额4 11% 散户资金净流出1118 54万元 占总成交额10 39% [2] 监管问询函内容 - 公司收到上交所关于2024年年报的信息披露监管问询函 涉及内控审计意见 预付款项 在建工程和商誉减值等问题 [2] - 2024年内控审计意见为带强调事项段的无保留意见 强调公司及子公司存在通过供应商转贷获取银行借款和开具信用证及供应链票据进行贴现融资的情形 截至2024年末未到期银行借款余额12 78亿元 [3] - 2022年至2024年通过转贷取得的银行借款分别为8 52亿元 18 36亿元和14 82亿元 截至2025年6月10日转贷借款余额9 28亿元 已归还5 81亿元 [3] - 2023年及2024年通过信用证和供应链票据贴现融资金额分别为4000万元和5825万元 截至2025年6月10日未归还余额825万元 [3] 财务数据披露 - 2024年末预付长期资产购置款余额1 49亿元 同比增长83 45% 主要用于锁定工业用水指标 [3] - BDO一体化项目2024年实现收入16 93亿元 产能利用率65 89% 追加投资11 34亿元用于增设发电机组 [3] - 2024年对广西三维计提商誉减值准备1 12亿元 其营业收入同比下降34 99%至2 46亿元 毛利率下降6 89个百分点至27 68% [3] - 2024年末货币资金余额3 32亿元 其中受限资金1 80亿元 应付票据中银行承兑汇票期末余额1 17亿元 较期初增长0 85亿元 [3] 资金用途说明 - 转贷及融资资金用于固定资产投资及日常经营 具有真实交易背景和货物流转 未流向关联方或利益相关方 [4]