证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-074 三维控股集团股份有限公司 关于对合营企业提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 担保额度及累计为其担保金额:三维控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 100,000 万元连带 责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的 担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公司累计为四川三维提供的担保 余额为 59,371 万元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国先生提供连带责任反担保。若四川三 维到期无法还本付息，公司将要求吴善国先生承担担保责任。吴善国持有公司 137,192,224 股，持股比 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 四川三维轨道交通科技有限公司 2022 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告 ………… 第 1-3 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………… 第 4-7页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | …… 第 8-41 页 三、财务报表附注 …………………… | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.g 报告编码:浙23WWJ6TC8 四川三维公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-075 三维控股集团股份有限公司 关于对合资公司提供关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称"山强建筑"）， 为三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 40%的合资公司，为公 司关联法人。 一、担保基本情况及关联担保概述 ● 担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供 最高担保限额为 12,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用， 已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使 用期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。截止本公告披露日，公 司累计为山强建筑提供的担保余额为 0 元。 ● 公司对外担保没有发生逾期情形。 ● 本次提供关联担保额度事项构成关联交易。 ● 本次提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。 （一）担保基本情况 合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-072 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、 期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-076 三维控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

三维控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《三维控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立 ...

公司经营情况 - 公司主体工程已完工并投入试运行，电石及 BDO 等装置已全线贯通，产品达到优等品级别，将逐步实现量产[3][4] - 公司正积极推进 BDO 二期项目相关事宜[4][5][6] - 公司第三季度收入基本持平，归属于母公司的净利润较同期增长了 20.8%[7] - 公司持续推进降本增效措施，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，进一步激发全员创效增收的内生动力[9] 投资者关切 - 投资者关注 BDO 一期项目的量产进度[1][3][4][8] - 投资者关注 BDO 二期项目的审批进度[5][6] - 投资者关注公司的产能建设计划[10] - 投资者希望公司能够更多地为股东着想，实现公司千亿市值的目标[11] 公司回应 - 公司已发布公告，BDO 一期项目已投入试运行，产品达到优等品级别，将逐步实现量产[3][4] - 公司正积极推进 BDO 二期项目相关事宜[4][5][6] - 公司在年度报告中已披露了业务发展计划与展望[10] - 公司表示会继续努力，以回报投资者的支持和信任[11]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023- 071 三维控股集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 召开公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-069 近日，三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司内蒙古三 维新材料有限公司(以下简称"内蒙古三维")建设的 BDO 一体化项目（一期）主 体工程已完工并投入试运行，电石及 BDO 等装置已全线贯通，产品达到优等品级 别。 该项目应用创新工艺及装置，自动化、智能化程度高，在单耗、生产效率、 产品品质以及清洁生产等方面均有明显提升，同时依托乌海高品质的兰炭、石灰 石等丰富资源，结合自有原料电石产能、自备发电机组等降本减碳项目，市场竞 争优势明显。该项目的投产标志着公司正式进入新材料产业，有利于拓宽收入增 长渠道，提升盈利能力，增强抗风险能力，推动公司发展迈上新的台阶。上述项 目从试运行到完全达产还需一定时间，亦有可能面临市场环境、竞争格局变化等 不确定因素的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 关于控股子公司 BDO 一体化项目（一期） 试运行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-070 三维控股集团股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准三维控股集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2942 号）（以下简称"批复"）。 公司取得批复文件后，会同中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工 作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有 效期内完成本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 目前公司经营现金流情况正常，且乌海 BDO 一体化项目（一期）固定资产投 资基本完成，公司短期内资本开支压力较小。上述项目主体工程已完工并投入试 运行，电石及 BDO 等装置已全线贯通，产品达到优等品级别，待量产销售后，公 司营收规模和现金流情况也将有所提升，因此并本次非公开发行股票批复到期失 效不会对公司的生产经营活动造成重大影 ...