股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集，董事会于2025年7月12日在中国证监会指定信息披露网站上公告了会议通知，通知载明了会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议于2025年7月28日在河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由董事长何全洪主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，时间覆盖会议当日交易时段，会议实际召开情况与通知完全一致 [3] 参会人员与表决权分布 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计284名，代表股份99,770,381股，占公司有表决权股份总数的44.7021% [4] - 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师亦出席或列席会议 [4] - 参会人员资格经查验符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，网络投票股东资格由交易所系统认证 [4] 议案表决结果 - **取消监事会并修订公司章程议案**：同意99,335,481股（99.5641%），反对392,100股（0.3930%），弃权42,800股（0.0429%） [4] - **修订公司部分治理制度议案**：同意99,448,381股（99.6771%），反对282,600股（0.2832%），弃权39,400股（0.0395%） [4] - **选举第七届董事会非独立董事议案**（累积投票制）：四位候选人分别获得98,221,800股、98,182,541股、98,198,944股、98,192,154股同意票 [5] - **选举第七届董事会独立董事议案**（累积投票制）：三位候选人分别获得98,212,332股、98,182,232股、98,186,528股同意票 [5] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程要求 [6][7] - 特殊决议事项（如取消监事会）获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项获过半数通过 [6] - 计票过程由律师、股东代表及监事代表共同监督，中小投资者表决情况单独计票并披露 [5][6]

公司治理 - 2025年7月28日完成董事会换届选举[1] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[2] 人员聘任 - 聘任董建刚为总裁等多人任职，任期与董事会一致[4][5][6] 人员持股 - 谢志昆持有公司10306920股，占总股本3.84%[15] 人员情况 - 谭栩杰、孙媛媛2024年11月被出具行政监管措施决定书[9][11] - 张永吉发表论文80余篇，申请专利6项[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日在郑州召开[2] - 284人出席，持有表决权股份99,770,381股，占比44.7021%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票99,335,481，占比99.5641%[5] - 修订公司部分治理制度议案同意票99,448,381，占比99.6773%[6] 选举结果 - 董建刚当选非独立董事，得票98,221,800，占比98.4479%[7] - 薛玉莲当选独立董事，得票98,212,332，占比98.4384%[8] 律师见证 - 见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[10] - 会议召集、召开及表决结果合法有效[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由第六届董事会二十二会议决定召开，7月12日公告通知[4] - 7月28日在郑州中牟县运营总部召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 284名股东（代理人）代表99770381股，占比44.7021%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11][12][14][18][19] 会议合规 - 表决程序和结果、召集及召开程序、召集人及出席人员资格均合法有效[21][22]

董事会选举 - 董建刚当选第七届董事会董事长及法定代表人[3] - 谭栩杰当选第七届董事会副董事长[4] 人员聘任 - 董建刚任公司总裁[10] - 谢志昆任公司执行总裁[11] - 陈杰等5人任公司副总裁[12][13] - 孙媛媛任财务总监[14] - 孙伟任董事会秘书[15] - 陈全成任内部审计负责人[16] 组织架构 - 公司经营层设4个事业部和5个职能部门[19]

上市公司环境风险事件 - 共有5家上市公司在近期暴露环境风险 涉及26 78万户股东 [1][2] - 环境风险成为上市公司重要经营风险之一 影响企业发展和形象 [2] 彤程新材控股企业违规 - 彤程化学因超过许可排放浓度排放污染物被上海市生态环境局罚款35 2万元 [2] - 违规行为违反《排污许可管理条例》第十七条第二款 [2] - 公司未对采访函做出进一步回应 [2] 安车检测控股公司违规 - 灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12 142万元并没收违法所得4110元 [3] - 违规行为涉及30辆汽油车检测时OBD数据造假 [3] - 公司表示详情将参照后续信息披露 [3] 华立股份子公司违规 - 浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19 5万元 [4] - 违规涉及废活性炭 废油墨等危险废物未按GB18597标准贮存 [4] - 公司需向子公司了解详情后再回应 [5] ESG投资与监管趋势 - ESG投资理念升温 投资者更关注企业可持续发展能力 [5] - 环境监管信息公开水平提升 相关法规保障公众知情权 [5][6] - 污染源监管信息以"公开为常态"成为原则 [6]

上市公司环境处罚事件 - 华立股份控股公司浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19.5万元 [3][17] - 彤程新材控股公司彤程化学因超许可排放浓度排污被上海市生态环境局罚款35.2万元 [12][15] - 安车检测控股公司灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12.142万元并没收违法所得4110元 [15][16] 环境风险涉及上市公司概况 - 2025年7月第三周共有5家上市公司暴露环境风险，涉及26.78万户股东 [14] - 涉事公司分布在基础化工、煤炭、环保、建筑材料、社会服务等行业 [10][13] - 其中2家为国资控制企业 [14] 环境监管数据来源 - 数据覆盖31个省份337个地级市，监测数千家上市公司及数万家关联公司 [11][12] - 环境信息公开依据《环境信息公开办法》和《环境保护法》确立 [18] - 公众环境研究中心指出环境信息"公开为常态"原则已形成共识 [18] 上市公司市值信息 - 华立股份市值194亿元 [2] - 在立股份市值39亿元 [4]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日14:00，网络投票同步进行 [1] - 会议地点为河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室 [1] - 会议由董事长何全洪主持，采用现场记名投票与网络投票结合方式 [1][5] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会承接，需股东大会特别决议通过 [6] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，依据2023年《公司法》及2025年配套规则更新 [7] - 修订文件已提前披露于上交所网站，变更需经市场监管部门核准 [6][7] 董事会换届选举 - 第七届董事会拟设7名董事（4名非独立董事+3名独立董事），任期3年 [8][13] - 非独立董事候选人包括总裁董建刚、副董事长谭栩杰、副总裁陈杰、财务总监孙媛媛 [8][9][10][11][12] - 独立董事候选人为会计专家薛玉莲、律师张冠鹏、水务专家张永吉，任职资格已获上交所审核通过 [13][14][15][16] - 选举采用累积投票制，高管兼任董事不得超过半数 [8][13] 股东会议程安排 - 议程包括议案宣读、审议表决（现场+网络）、决议宣布等环节 [4] - 网络投票时段为9:15-15:00，交易系统投票时段与A股交易时间一致 [4][5] - 股东发言需提前登记，每次限时3分钟且仅限审议议题内容 [3][5]

会议安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14：00，地点在河南郑州中牟县华立股份运营总部5楼大会议室[4][5] - 网络投票时间为2025年7月28日[4] - 议案表决采取现场记名投票与网络投票结合方式[14] 议案内容 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[5] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[18] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度[19] 董事会换届 - 第六届董事会任期2025年7月28日届满，第七届拟由7名董事组成，任期三年[20][27] - 非独立董事候选人董建刚、谭栩杰、陈杰、孙媛媛[20] - 独立董事候选人薛玉莲、张冠鹏、张永吉[27] - 选举均采取累积投票制[20][27]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陈晨女士主持 [1] 监事会审议议案情况 - 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则，公司拟取消监事会并修订《公司章程》 [1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] - 公司《监事会议事规则》随之废止 [1] - 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]