会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日召开[2] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 公司决策 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接行使[3] - 《监事会议事规则》将废止[3] 表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案表决：同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，7名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案[3][5] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[6] - 审议通过修订公司部分治理制度的8项议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[10] 生效条件 - 议案4.1至4.3需提交公司股东大会审议通过，部分修订需特别决议[9]

行业趋势 - 中国是人造板生产、消费和贸易第一大国，人造板总生产能力约为3.66亿立方米，产品产值达到7640亿元 [2] - 行业产品结构深度调整，企业纷纷加大饰面板产研力度以提高附加值 [2] - 饰面板从"幕后"走向"台前"，成为家居语言的"主角"，承担空间情绪表达功能 [1][5] - 环保属性成为产业底线，ENF级几乎已成入场门槛，无醛添加、可循环、低碳减排成为材料竞争新维度 [7] - 饰面板美学表达从单一纹理走向多维体验，实现感知美学与材料科技融合 [10] 公司动态 - 华立股份2024年饰面板业务收入3.10亿元，同比增长66.71%，增速是复合板业务的六倍多 [4] - 华立股份饰面板业务毛利率升至18.74%，较上年上涨5.37个百分点，成为利润增长关键板块 [5] - 华立股份安徽华富立生产基地一期竣工投产，预计月产能达8万张饰面板 [4] - 华立股份以NX柠芯板、PW多层板与OSB欧松板为三大主力，构建"饰面+连接"一体化家居系统 [8] - 志华推出"EB金属光感3D膜""极光晶透""卡尼亚·流光叠彩"三大系列构建饰面视觉高地 [10] - 壮象推出全国首张4×10尺香杉醇香板，结合非遗榫卯工艺与90天养生流程 [9] 技术创新 - 一家美携香杉FOSB与无醛OSB两大系列亮相，赋予板材抗菌、防霉、负氧离子释放等健康属性 [6] - 德科康以无醛MDI胶打造"德科康醇板"与"FOSB3香杉"形成绿色双基座 [6] - 非常面子木业以ENF级无醛工艺打造全新FOSB/OSB饰面体系 [6] - 饰面工艺功能性突破成为展会核心看点，推动基材向更高密度、更强稳定性迭代 [7][8] 市场驱动 - 定制家居融合发展是饰面板"进化"的重要驱动因子 [5] - 饰面板高度适配定制家居市场对设计、风格、功能、效率的极致追求 [11] - 饰面板与定制家居的协同演进推动一板到底、无拼接一体化趋势 [15] - 材料定义空间时代加速到来，材料选择由平台、整装与材料商共同驱动 [15]

担保情况概述 - 公司为全资子公司东莞华富立申请银行授信提供最高额人民币8,500万元的连带责任担保 [2] - 截至公告披露日，公司及下属子公司已为东莞华富立提供的担保余额为13,500万元（含本次新增） [2] - 公司于2025年5月15日召开股东大会，同意为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元的连带责任担保 [4] 被担保人基本情况 - 东莞华富立为公司全资子公司 [6] - 截至2024年12月31日，东莞华富立总资产为51,305.69万元，净资产39,864.21万元，2024年实现营业收入54,153.17万元，净利润3,189.41万元 [5] - 截至2025年3月31日，东莞华富立总资产为52,113.53万元，净资产40,682.74万元，2025年1-3月实现营业收入9,395.68万元，净利润818.53万元 [5] 担保协议主要内容 - 公司与广发银行签署《最高额保证合同》，为东莞华富立提供最高额人民币8,500万元的连带责任保证 [7] - 保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，或根据展期协议调整 [7] - 担保范围包括债务本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等 [7] 担保必要性与合理性 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展，符合子公司实际经营情况和整体发展战略 [8] - 公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险 [8] 累计对外担保情况 - 截至目前，公司及子公司实际发生的对外担保总额为85,600万元，占公司最近一期经审计净资产的53.89% [9] - 上述担保全部为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保，无逾期对外担保情况 [9]

担保情况 - 公司为东莞华富立提供最高额8500万元连带责任担保[2] - 截至公告披露日担保余额1.35亿元（含本次新增）[2] - 2025年股东大会同意不超18.7亿连带责任担保额度[3] - 公司与广发银行签合同为东莞华富立担保8500万[8][9] - 公司及子公司实际对外担保总额8.56亿（含本次）[13] 子公司数据 - 东莞华富立注册资本3500万元[5] - 2024年底总资产5.13亿，净资产3.99亿，营收5.42亿，净利润3189.41万[6] - 2025年3月总资产5.21亿，净资产4.07亿，1 - 3月营收9395.68万，净利润818.53万[6] 其他情况 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[13] - 本次担保在授权范围内，支持子公司业务发展[10]

减持计划实施结果 - 公司监事陈晨女士原持有公司股份351,000股，占总股本0.13%，计划减持不超过87,750股（占总股本0.03%）[1] - 减持计划时间区间为2025年3月21日至2025年6月20日，通过集中竞价交易方式进行，但最终未实施任何减持[1] - 减持计划披露日期为2025年2月28日，减持价格区间和减持总金额均为0，当前持股数量与比例维持不变[1] 股东持股基本情况 - 陈晨女士非控股股东或实控人，亦非直接持股5%以上股东，其身份为公司监事[1] - 当前持股来源包括集中竞价交易取得270,000股和其他方式（2023年利润分配转增股本）取得81,000股[1] - 公司2024年6月实施2023年利润分配方案，以资本公积每10股转增3股[1] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与披露计划一致，未实施减持且未设置最低减持数量或比例[1] - 减持时间区间届满后未提前终止计划，也未达到原计划减持比例[1]

减持情况 - 监事陈晨原持有351,000股，占比0.13%[3] - 拟减持不超87,750股，占比0.03%[3] - 2025年2月28日披露，3月21日至6月20日为减持期[7] - 实际减持0股，未完成减持计划[7] - 当前陈晨持股351,000股，占比0.13%[7] 股本变动 - 2024年6月公司以资本公积每10股转增3股[5]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.05元，总股本268,677,106股，共计派发现金红利13,433,855.30元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年5月15日 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月19日 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [1] - 安徽洪典资本管理合伙企业等特定股东的现金红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额 [2] - 持股1个月以内（含1个月）税负20%，1个月至1年（含1年）税负10% [3] - QFII股东按10%预提税率代扣所得税，税后每股现金红利为0.045元 [4] - 沪港通香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为0.045元 [5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴企业所得税，税前每股现金红利为0.05元 [5] 咨询方式 - 关于权益分派的咨询可通过董事会办公室联系，电话0769-83338072 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月15日经股东大会通过[4] - 以268,677,106股为基数，每股派现0.05元，共派13,433,855.30元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/18，除权（息）日和发放日2025/6/19[3] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自行发放[8] 税收政策 - 持股超1年个人及基金暂免个税，每股派0.05元[8] - 合格境外机构投资者和沪港通投资者按10%扣税，每股派0.045元[9][10] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系董事会办公室，电话0769 - 83338072[11]

担保情况概述 - 公司控股子公司尚源智能为其控股子公司江苏诺莱申请银行授信提供最高额人民币1,000万元的连带责任担保 [1] - 截至公告披露日，公司及下属子公司已为江苏诺莱提供的担保余额为1,000万元（含本次新增） [1] - 公司2024年年度股东大会审议通过为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过18.70亿元人民币的连带责任担保，其中为各级子公司提供不超过10亿元担保，子公司之间提供不超过8.70亿元担保 [1] 被担保人基本情况 - 江苏诺莱智慧水务装备有限公司成立于2018年6月5日，注册资本1,000万元，法定代表人陈杰，经营范围包括水过滤机械、环保设备研发销售等 [2] - 截至2024年12月31日，江苏诺莱总资产为10,569.81万元 [2] - 截至2025年3月31日，江苏诺莱总资产为9,927.84万元，净资产4,027.23万元，2025年1-3月实现营业收入945.15万元，净利润-71.44万元 [3] 担保协议主要内容 - 尚源智能与工商银行签署《最高额保证合同》，为江苏诺莱提供最高额1,000万元连带责任保证 [3] - 保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起三年，担保范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权费用 [3] 担保必要性与合理性 - 担保目的是支持子公司经营及业务发展需要，符合子公司实际经营情况和整体发展战略 [3] - 公司对合并报表范围内各级子公司日常经营活动及决策能有效控制，担保风险可控 [3] 董事会意见 - 担保主要用于满足合并报表范围内各级子公司经营发展的融资需求，有利于促进子公司资金筹措和良性发展 [4] - 公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险 [4] 累计对外担保情况 - 截至目前公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币90,200万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的57.00% [4] - 全部担保均为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保，无逾期对外担保情况 [4]