会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在广东省东莞市松山湖科技产业园区召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为15人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为75,693,912股，占公司有效表决权股份总数的44.0890%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 表决情况 - 2023年度多项议案A股同意票数多为75,512,212，占比99.7600%[5][7][8][9] - 2023年度计提资产减值准备议案A股同意票数75,497,712，占比99.7408%[6] - 2023年度多项议案A股反对票数多为181,700，占比0.2400%[5][7][8][9] - 2023年度计提资产减值准备议案A股反对票数196,200，占比0.2592%[6] - 各议案表决中A股弃权票数均为0，占比0.0000%[5][6][7][8][9] - 5%以下股东对多项议案表决同意票数44,337，占比19.6149%，反对票数181,700，占比80.3851%[17][18] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，A股同意票数75,497,712，占比99.7408%，反对票数196,200，占比0.2592%[16] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，5%以下股东29,837票占比13.2001%，196,200票占比86.7999%[18] - 议案12、13.01、13.02、13.03、14、15为特别决议事项，获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[18] 其他 - 谭洪汝先生及谢劭庄女士放弃表决权的34,990,425股未计入本次公司有效表决权股份总数[2] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫（深圳）律师事务所，律师为毛娅婷、王诗漫，见证结论为会议合法有效[20]

股权变更 - 2023年9月22日谭洪汝转让25%股份给安徽洪典资本，放弃16.93%股份表决权[2] - 2023年11月6日公司控股股东变更为安徽洪典资本，实控人为何全洪[2] 业绩承诺 - 谭洪汝承诺2023 - 2025年原有业务扣非后归母净利润不为负[4][5] - 2023年度归母净利润18594570元，扣非后8837770.92元，完成业绩承诺[8][9] 账款回收 - 谭洪汝承诺收回8678.02万元应收账款，截至2024年3月31日收回110898730.92元[5][11]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.49亿元，同比减少1.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润275.61万元，同比减少65.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84.19万元，同比减少75.87%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.49亿元，较2023年第一季度的1.50亿元略有下降[17] - 2024年第一季度营业总成本1.51亿元，较2023年第一季度的1.49亿元有所上升[17] - 2024年第一季度营业利润216.37万元，较2023年第一季度的917.85万元大幅下降[17] - 2024年第一季度净利润为3200421.05元，2023年同期为8610410.80元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少75.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.04元/股[18] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年度末减少0.40个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产19.92亿元，较上年度末减少2.19%[4] - 2024年3月31日公司资产总计19.92亿元，较2023年12月31日的20.37亿元有所下降[14][15][16] - 2024年3月31日货币资金为1.86亿元，较2023年12月31日的1.58亿元有所增加[14] - 2024年3月31日应收账款为7622.19万元，较2023年12月31日的1.12亿元有所减少[14] - 2024年3月31日应付账款为9084.72万元，较2023年12月31日的1.42亿元有所减少[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.49亿元，较上年度末增加0.20%[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,989[11] - 前十大股东中安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）持股比例为25.00%[12] 费用与收益情况 - 2024年第一季度研发费用为662.42万元，较2023年第一季度的607.26万元有所增加[17] - 2024年第一季度财务费用为394.25万元，较2023年第一季度的301.09万元有所增加[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为209.94万元，较2023年第一季度的422.88万元有所减少[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1007.07万元，较上年同期增加[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计229884638.25元，2023年同期为198964216.83元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10070705.72元，2023年同期为 - 19603403.30元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计106210322.82元，2023年同期为79047842.32元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5919720.83元，2023年同期为 - 129881490.56元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计23460000.00元，2023年同期为38270000.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17851392.77元，2023年同期为33210031.48元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为22319339.15元，2023年同期为 - 116288339.32元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为178254229.53元，2023年同期为127036786.55元[21]

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 5 月 10 日 14：00 网络投票：2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》； 7、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》； 8.00、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.01、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-何全洪； 8.06、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-黄卫祖； 2、《关于 2 ...

股份变动 - 2023年9月22日谭洪汝转让51668675股股份（占25%）给安徽洪典资本[13] - 谭洪汝和谢劭庄放弃34990425股股份表决权（占16.93%）[13] 业绩承诺 - 谭洪汝承诺2023 - 2025年原有业务板块扣非归母净利润不为负[14] - 2023年度业绩承诺完成[17] 应收账款 - 截止2023年6月30日应收账款净额10847.53万元[18] - 承诺收回8678.02万元，截止2024年3月31日收回11089.87万元[18] - 应收账款收回承诺完成且早于协议最后承诺日[18] 财务数据 - 2023年度归母净利润18594570元，非经常性损益9756799.08元，扣非后净利润8837770.92元[17]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月19日以电子邮件发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 报告相关公告于2024年4月26日刊登[3] - 议案表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3]

业绩说明会信息 - 2024年05月10日16:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络文字互动[4][5] - 召开地点为“价值在线”（http://www.ir - online.cn）[3][4][5][7] 参与人员 - 董事长、总裁何全洪等参加[5] 投资者参与方式 - 2024年05月10日前可会前提问[2][6] - 2024年05月10日16:00 - 17:00可参与互动交流[6] 其他信息 - 2024年4月12日披露2023年年度报告及摘要[3] - 公告发布时间为2024年4月26日[8]

诉讼情况 - 涉案金额364.50万元，原告为东莞少年阿宝，被告为东莞宏源和公司[2][4] - 一审东莞宏源胜诉，阿宝上诉二审受理且再次起诉[2][3][4] 资金冻结 - 公司基本账户被冻结364.50万元，余额661.87万元，可用297.37万元[5] - 冻结资金占货币资金2.30%，占净资产0.27%[5] 影响评估 - 冻结不影响资金周转和正常经营，利润影响待判[2][5][7]

公司基本信息 - 公司注册地址为东莞市常平镇松柏塘村，办公地址也在同一地点，邮政编码为523561[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华立股份，股票代码为603038[10] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为792,794,236.39元，较上年同期增长2.59%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为18,594,570.00元，较上年同期增长74.47%[11] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为114,410,641.54元，较上年同期下降28.94%[11] - 2023年公司基本每股收益为0.09元，较上年同期增长80.00%[11] - 2023年公司加权平均净资产收益率为1.39%，较上年同期增加0.59个百分点[11] 产品与市场 - 公司主要产品为饰边条和饰面板，主要用于板式家具和室内装潢[23] - 公司在市场开拓方面获得成绩，子公司荣获多个供应商合作伙伴大奖和最佳品质奖[17] - 公司生产基地与产能布局进一步优化，提高了产能利用率[18] 风险提示 - 公司存在原材料价格波动风险，主要原材料PVC粉市场运行价格整体上保持高位波动，对公司生产成本造成一定的不利影响[66] - 公司存在技术风险，核心技术人员流失的风险，主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术[67] - 公司应收账款发生坏账损失的风险，未来随着业务规模的扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高[68] 公司治理 - 公司严格按照相关规定召开了3次股东大会，保证中小股东参与便利性[69] - 公司召开了6次董事会会议，会议程序符合规定，信息披露及时、准确、充分[69] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列出[71]