产量与销量 - 2024年Q4功能性聚烯烃热熔胶粒产量18,088.29吨，销量18,353.25吨[3] - 2024年Q4热熔胶膜产量3,471.07万平方，销量3,686.25万平方[3] 营业收入 - 2024年Q4功能性聚烯烃热熔胶粒营收24,110.63万元[3] - 2024年Q4热熔胶膜营收20,635.66万元[3] 价格变动 - 功能性聚烯烃热熔胶粒2024年Q4均价同比升7.39%，环比升1.06%[2] - 热熔胶膜2024年Q4均价同比降26.41%，环比降1.58%[2] - PE 2024年Q4采购均价同比升3.12%，环比升0.84%[4] - EVA 2024年Q4采购均价同比降15.39%，环比升5.22%[4]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基 金公司等金融机构 ● 委托理财金额：不超过人民币 6.5 亿元（含本数），在额度范围内资金 可循环滚动使用 ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品 ● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。 1 （二）资金来源 公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。 （三）投资方式 1、额度及期限 ● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开 ...

公司代码：603051 公司简称：鹿山新材 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）制定规划考虑多因素[1] - 以三年为周期制定规划[5] 利润分配 - 优先现金分红，可中期分红[3] - 无重大投资，年现金分红不少于可分配利润10%[3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，比例最低20%[4] 决策流程 - 董事会制定方案需研究论证，独董可发表意见[5] - 股东会审议前与中小股东沟通[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需股东会批准，三分之二以上通过[7]

2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 鹿山新材 鹿山新材 2024年环境、社会与治理 （ESG)报告 报告开篇 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于鹿山 | | 年度关键绩效 | 可持续发展管理 | ESG治理与管理 | | --- | | 联合国可持续发展议题回应 | | 实质性议题分析 | | 利益相关方沟通情况 | 多元拓界，智创领航 | 拓宽业务边界 | | --- | | 产品持续优化 | | 推动产业协同 | 保护环境，守绿换金 | 环境安全管理 | | --- | | 绿色生产运营 | | 优化资源管理 | | 应对气候变化 | 互利共赢，聚势谋远 2024年环境、社会与治理（ESG）报告 关于本报告 | 董事长致辞 | 关于鹿山 | 年度关键绩效 1. 关于本报告 1.1 报告概况 本报告是广州鹿山新材料股份有限公司（股票代码： 603051）2024年度环境、社会及治理(ESG）报告， ...

产量与销量 - 2025年第一季度功能性聚烯烃热熔胶粒产量18,449.14吨，销量16,222.64吨[3] - 2025年第一季度热熔胶膜产量1,988.50万平方，销量1,899.65万平方[3] 营收与售价 - 2025年第一季度功能性聚烯烃热熔胶粒营收20,167.30万元，平均售价12,431.57元/吨，同比降4.89%，环比降5.37%[2][3] - 2025年第一季度热熔胶膜营收11,427.93万元，平均售价6.02元/平方，同比降16.45%，环比升7.43%[2][3] 采购价格 - 2025年第一季度PE平均采购价7,245.78元/吨，同比降1.84%，环比降5.13%[4] - 2025年第一季度EVA平均采购价9,660.19元/吨，同比降4.64%，环比升10.33%[4]

关于广州鹿山新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告 | 1-2 | | រ | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-10 | | l l | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO4 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10164号 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10164 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码·泊力 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 鹿山新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2 ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 3-4 | | | 情况汇总表 | | 2 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"鹿山新材")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025 ]第 XX 号的无保留意见审计报告。 鹿山新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00； ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）； ●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动； ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）16:00 前将需 要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范 围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于同日在上海证券 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 2024 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...