经核查，公司第五届董事会独立董事龚凯颂、容敏智的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州鹿山新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚凯颂、容敏 智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度 及对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子 公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称"鹿山先进"）、广州鹿山 功能材料有限公司（以下简称"鹿山功能"）、江苏鹿山新材料有限公司（以下 简称"江苏鹿山"）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称"盐城鹿山"）、 广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称"鹿山兴邦"） ●本次担保金额不超过 26 亿元 ●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：28,179.81 万元 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经 2023 年年度股东大 会审议通过 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"第 18 号解释""本解释"） 相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策具体变更情况如下： （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布第 18 号解释的通知，该解释中"关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确的反映广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的有关规定，对公司及下属子公司 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中 存在减值迹象的资产相应计提和冲回减值准备。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 四、风险提示 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日计提资产减值准备的金额未经公司年 审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

（一）首次公开发行股票募集资金情况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山 新材"）拟使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金合计不超过人民币 32,500.00 万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日， 本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金 人民币593,247,370.00元 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范 运作，年度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：5 票同意， ...

业绩总结 - 2024年净利润16935638.62元，上年度 -86309851.97元，上上年度74840421.28元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为1822069.31元[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现4元（含税），转增4股[3][5] - 现金红利41704781.20元，转增41704781股，转增后总股本达145966734股[5] - 本年度现金分红占净利润比例246.25%，现金分红比例4337.51%[5][9] 审议情况 - 2025年4、25日审计、董事会和监事会审议通过方案[10] - 方案尚需股东会审议批准[3][6][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为20.67亿元人民币，同比下降29.96%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1693.56万元，2023年为亏损8630.99万元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2023年为-1.55亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.60亿元，同比增长18.57%[24] - 2024年总资产为25.25亿元，同比下降7.87%[24] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，2023年为-0.94元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加7.73个百分点[25] - 公司实现营业收入20.67亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,693.56万元，同比增加10,324.55万元[37] - 经营性现金流净额达到56,256.97万元，同比增加71,741.39万元[37] 收入和利润 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为5.56亿元、5.55亿元、4.96亿元和4.60亿元[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65.64万元，2023年为-1.09亿元[24] - 营业收入206,654.33万元，较上年同期降低29.96%[84] - 归属于上市公司股东净利润1,693.56万元，较上年同期增加10,324.55万元[84] 成本和费用 - 营业成本185,981.18万元，较上年同期减少33.74%[86][87] - 橡胶和塑料制品业的直接材料成本本期金额为1,592,426,978.90元，占总成本比例86.66%，较上年同期下降37.65%[91] - 橡胶和塑料制品业的直接人工成本本期金额为31,523,084.83元，占总成本比例1.72%，较上年同期增长14.47%[91] - 橡胶和塑料制品业的制造费用本期金额为175,187,356.13元，占总成本比例9.54%，较上年同期下降1.51%[92] - 热熔胶产品的直接材料成本本期金额为1,000,767,118.22元，占总成本比例54.45%，较上年同期下降41.67%[92] - 功能性聚烯烃热熔胶的直接材料成本本期金额为556,190,320.97元，占总成本比例30.27%，较上年同期下降20.86%[92] - 公司研发投入总额为76,214,293.70元，占营业收入比例3.69%[96] 业务线表现 - 公司主要产品包括太阳能电池封装胶膜、热塑型光学透明胶膜等应用于光伏和显示领域[15][16] - 公司主营业务涵盖胶粘剂、热熔胶等新材料产品的研发、生产和销售[15] - 热熔胶胶膜产品毛利率改善和期间费用降低是净利润增长的主要原因[26] - 光转胶膜在异质结电池（HJT）龙头企业实现批量供应，市场占有率持续提升[37] - 公司OCA光学胶膜在动态弯折曲率半径1.5-3mm时耐弯折次数突破20万次，极端环境下超5万次[42] - 公司硅碳负极功能材料（PAA）通过3C客户验证并开始批量供货[43] - 公司铝塑膜粘接材料已获国内重要客户订单，加速头部企业测试[44] - 公司太阳能电池封装胶膜产品系列包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、EPE胶膜、POE胶膜、黑膜及UV转光胶膜等，技术指标及品控水平具备市场竞争力[70] - 公司功能性聚烯烃热熔胶粒产品已应用于西气东输工程、中亚天然气管道、沙特输水工程等多个国内外重大工程项目[70] - 公司正在电子消费和新能源领域研发前沿新材料，包括TOCF/OCA光学胶膜、锂电池/固态锂电池电芯内部关键材料PAA等[79] 各地区表现 - 马来西亚工厂投产以规避贸易壁垒，增强国际化竞争力[45] - 境外资产规模为84,193,792.62元，占总资产比例3.33%[104] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年以新产品、新项目为核心突破口，推动绿色环保高性能功能高分子材料在光电显示与新能源方面的应用[131] - 在OCA光学胶膜业务板块，公司将聚焦与行业头部企业建立长期稳定的合作关系，加速市场拓展步伐[131] - 在锂电池及固态锂电池领域，公司将全力推进PAA材料的产业化进程，加快在3C电子领域的规模化应用[131] - 针对锂电池用铝塑膜复合粘接材料，公司将加大研发投入与市场推广力度，深化与下游企业的技术对接[132] - 在太阳能电池封装胶膜领域，公司聚焦钙钛矿电池、背接触式电池（XBC）等光伏前沿技术赛道[132] 分红和资本公积金 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利4.0元（含税）并以资本公积金每10股转增4.0股[6] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为424,897,578.59元[6] - 以2025年3月31日总股本104,623,153股为基数计算现金分红总额为41,704,781.20元[7] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润16,935,638.62元的246.25%[7] - 资本公积金转增后公司总股本将增加至145,966,734股[7] - 2025年3月31日利润分配方案为每10股派发现金红利4.0元（含税），共计分配现金红利41,704,781.20元，占净利润的246.25%[174] - 2025年3月31日资本公积金转增股本方案为每10股转增4.0股，合计转增41,704,781股[174] 研发和技术 - 公司已申请国家专利301项，拥有有效授权专利174项（其中发明专利126项、实用新型专利48项），另有日本发明专利1项、PCT专利12项[77] - 公司主导/参与制定国家及行业标准共7项，并拥有"1+3+6"创新科研平台体系[77] - 公司是国家级制造业单项冠军示范企业、国家知识产权示范企业，曾获中国专利银奖1项、中国专利优秀奖3项等多项科技奖项[78] 市场趋势和行业动态 - 全国光伏发电装机容量达8.86亿千瓦同比增长45%，其中分布式光伏3.75亿千瓦[49] - 2024年全国光伏发电量8,341亿千瓦时同比增长44%，利用率96.8%[49] - 2024年光伏新增装机量277.57GW同比增长28.3%，但产业链价格降幅达29%-50%[50] - 预测2025年全球光伏新增装机量531-583GW，新兴市场成关键增长点[50] - 2024年全社会用电量同比增长6.8%，新能源电价进入市场化周期[52] - 柔性折叠OLED智能手机面板出货量大幅增长，推动OCA光学胶需求显著增加[56] - 国产OCA光学胶膜在车载显示领域应用增多，受益于汽车智能化、电动化及大屏化趋势[56] - 人形机器人市场快速发展，OCA光学胶膜在视觉显示屏模块中确保显示清晰度和稳定性[57] - 功能性聚烯烃热熔胶粒下游应用广泛，包括电子电气、新能源、医疗健康等九大领域[58] - 2024年上半年建材行业分化明显，技术玻璃、复合材料等工业终端领域保持平稳增长[59] - 2025年我国天然气管道将形成"四大战略通道+五纵五横"干线管网格局，预计全年新增管道里程超4000公里[62] - "十四五"期间绿色建材政策推动复合建材热熔胶市场需求扩大，高端绿色建材增长空间广阔[60][61] - 2025年可再生能源制氢量目标达10-20万吨/年，2035年形成多元氢能应用生态[63] - 目前四项氢气长输管道项目累计建设里程近6800公里[63] - 2025年前新能源市场化消纳占比目标超过50%，2029年前实现新能源全面参与市场[67] - 2030年非化石能源消费比重目标提高到25%左右[67] - 2024年太阳能电池产量目标超过450吉瓦[68] - 2024年手机市场5G手机出货量占比目标超过85%[68] - 2024年75英寸及以上彩色电视机市场份额目标超过25%[68] - 电子信息制造业规模以上企业2024年营业收入目标突破24万亿元[68] - 热熔粘接材料行业受上下游周期性影响，与宏观经济密切相关[69] - 行业一季度行情相对较弱，上半年整体低于下半年[69] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比40%[138] - 报告期内公司召开10次董事会会议和7次监事会会议[138][139] - 公司2023年度股东大会审议通过3项议案，包括回购注销部分限制性股票等[141] - 公司董事会下设4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[138] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[139] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[138] - 公司指定5家媒体和上交所网站作为信息披露渠道[140] - 公司独立董事占比符合不低于董事会总人数1/3的要求[138] 高管薪酬和持股 - 董事长汪加胜2023年持股增加80,900股至34,192,501股，年度税前报酬总额120万元[144] - 董事唐舫成2023年持股减少580,000股至1,688,277股，年度税前报酬总额96万元[144] - 董事杜壮2023年持股减少9,000股至21,000股，年度税前报酬总额78.45万元[144] - 独立董事龚凯颂和容敏智2023年税前报酬总额均为9.6万元[144] - 监事会主席钟伶俐2023年税前报酬总额33.7万元[144] - 职工监事林欣2023年税前报酬总额17.32万元[144] - 副总经理韩丽娜2023年持股保持6,624,830股不变，年度税前报酬总额84万元[144] - 副总经理兼董事会秘书唐小军2023年持股减少18,000股至342,000股，年度税前报酬总额86.28万元[144] 环保和ESG - 报告期内投入环保资金1,085.34万元[191] - 公司废气、固体废物、生活污水、厂界噪声等主要污染物均已达标排放[193] - 公司能源管理体系通过GB/T 23331-2020/ISO 50001认证，并获得《能源管理体系认证证书》[196] - 公司及子公司荣获“国家级绿色工厂”“广东省绿色工厂”等荣誉称号[196] - 公司配套建有二级活性炭吸附处理设施，报告期内污染防治设施运行良好[193] - 公司严格执行环境影响评价，确保新建、改建、扩建项目合法合规[193] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期演练，报告期内未出现突发环境事件[194] - 公司定期进行职业危害因素检测和职业健康体检，建立员工健康档案[195] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量2,136吨[198] - 公司及子公司在厂房屋顶建设太阳能光伏发电站以减少碳排放[198] - 公司单独披露了《2024年社会、环境及公司治理（ESG）报告》[198] - 公司对外捐赠及公益项目总投入24.80万元[198] - 公司对外捐赠全部为资金投入，物资折款为0.00万元[198]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为3.34亿元人民币，同比下降39.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1420.47万元人民币，同比下降43.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73.01万元人民币，同比下降95.50%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降48.15%[6] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比下降51.72%[6] - 加权平均净资产收益率为0.91%，同比下降0.97个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为334,087,786.37元，同比下降39.9%（2024年同期为555,879,052.95元）[19] - 2025年第一季度净利润为14,204,732.62元，同比下降43.1%（2024年同期为24,939,392.72元）[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.14元/股，同比下降48.1%（2024年同期为0.27元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为336,104,646.79元，同比下降38.0%（2024年同期为541,888,989.11元）[19] - 2025年第一季度研发费用为12,289,294.51元，同比下降23.8%（2024年同期为16,119,967.18元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2158.28万元人民币，上年同期为-2.12亿元人民币[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,582,789.07元，同比改善（2024年同期为-212,271,107.64元）[23][24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-253,570,426.89元，同比恶化（2024年同期为-68,750,548.80元）[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为351,122,800.09元，同比增长21.2%（2024年同期为289,775,287.59元）[23] - 取得借款收到的现金为7150.55万元，同比下降64.14%[25] - 筹资活动现金流入小计为7150.55万元，同比下降64.14%[25] - 偿还债务支付的现金为3382.06万元，同比上升162.13%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为351.49万元，同比下降65.86%[25] - 筹资活动现金流出小计为5080.65万元，同比上升37.06%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2069.89万元，同比下降87.25%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为135.12万元，同比上升990.24%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-2.1亿元，同比扩大77.08%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.11亿元，同比下降58.74%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的657,604,346.73元降至2025年3月的462,245,174.78元[14] - 交易性金融资产新增250,000,000.00元[14] - 应收账款从2024年底的601,047,113.77元降至2025年3月的550,039,849.00元[15] - 存货从2024年底的215,403,766.63元增至2025年3月的286,328,852.21元[15] - 短期借款从2024年底的188,727,707.04元增至2025年3月的201,337,162.59元[16] - 应付票据从2024年底的158,093,837.54元增至2025年3月的203,740,168.37元[16] 股东权益和股权结构 - 公司总资产为25.64亿元人民币，较上年度末增长1.55%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.74亿元人民币，较上年度末增长0.93%[6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,574,306,291.96元，较2024年同期增长0.9%（2024年同期为1,559,805,215.19元）[17] - 公司控股股东汪加胜持股34,192,501股，占比32.68%[11] - 韩丽娜持股6,624,830股，占比6.33%，与汪加胜为夫妻关系[11][12] - 广州市鹿山信息咨询有限公司持股2,334,464股，占比2.23%[11] - 广州穗开股权投资有限公司持股1,753,275股，占比1.68%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1470.72万元人民币，占比较大[7]