会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议通知2025年2月26日发出，2月28日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 审议通过2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案，5票同意[4] - 审议通过制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案，5票同意[5]

文章核心观点 鹿山新材OCA光学胶膜可用于机器人视觉显示屏模块，固态电池材料技术积累有望在人形机器人领域拓展应用 [1] 分组1 - 人形机器人AI模块情况 - 人形机器人搭载的AI模块集成内置传感器、摄像头、显示屏及AI芯片等硬件组件，借助先进算法与模型协同运作，带来沉浸式AR体验及智能交互服务 [1] 分组2 - 公司OCA光学胶膜应用 - 公司已量产的OCA光学胶膜是显示屏贴合关键材料，广泛应用于手机、平板、智能穿戴设备、车载屏、VR/AR等终端产品，在机器人视觉显示屏模块中不可或缺 [1] 分组3 - 固态电池情况及公司应用前景 - 人形机器人主要在室内场景使用及充电，安全性重要，固态电池因高能量密度、卓越安全性与长使用寿命等优势，成为电池技术迭代重要方向 [1] - 公司在固态电池材料领域的技术积累，未来有望在人形机器人领域得到应用拓展 [1]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员集 中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事杜壮先生持有公司 人民币普通股 21,000 股（其中无限售条件流通股份 12,000 股，有限售条件流通 股份 9,000 股）,占公司股份总数的 0.0201%。上述股份来源于 2022 年限制性股 票激励计划获授取得。 公司高级管理人员郑妙华女士持有公司人民币普通股 1,612,828 股（其中无 限售条件流通股份 1,594,828 股，有限售条件流通股份 18,000 股）,占公司股份 总数的 1.5416 %。上述股份来源于 IPO 前取得的股份以及 2022 年限制性股票激 励计划获授取得。 公司高级管理人员唐小军先生持有 ...

限制性股票相关 - 2022年11月3日向51名激励对象授予130.90万股限制性股票[6] - 2024年9月5日完成426,200股限制性股票的回购注销[9] - 2025年1月拟回购注销361,200股，约占总股本0.35%[2][9][11] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[10] - 业绩考核不达标拟回购注销349,200股[10][11] - 回购价格为32.96元/股[11] - 拟用于回购资金约11,905,152元，来源自有资金[12] 业绩数据 - 预计2024年营收180,000 - 220,000万元，净利润1,200 - 1,800万元[11] - 首次授予第三个解除限售期2024年营收目标不低于45亿元[13] - 首次授予第三个解除限售期2024年净利润目标不低于3.5亿元[13] 股份数量 - 截至2025年1月16日股份总数为104,623,024股[13] - 本次回购注销后，有限售条件股份变为43,070,895股，股份总数变为104,261,824股[12] 其他 - 回购注销对公司财务、经营无实质性影响[14] - 监事会认为回购注销符合规定，无重大影响[15] - 律师认为回购注销已取得必要批准与授权，符合规定[16] - 公司需就回购注销导致的注册资本减少履行法定程序和信息披露义务[16]

公司信息 - 公司为广州鹿山新材料股份有限公司，证券代码603051，债券代码113668[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十次会议2025年1月10日发通知，1月17日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由钟玲俐主持[3] 议案审议 - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

激励计划会议 - 2022年7月15日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[7] - 2022年9月5日2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划（草案）》等相关议案[7] - 2023年10月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项与激励计划相关议案[8] - 2024年6月3日2023年年度股东大会审议通过两项《关于回购注销部分限制性股票的议案》[9] - 2025年1月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》[9] 业绩与回购 - 2024年营业收入目标不低于45亿元或净利润不低于3.5亿元[13] - 预计2024年营收18 - 22亿元，净利润1200 - 1800万元[14] - 因业绩不达标拟回购注销349,200股[14] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[12] 回购相关数据 - 回购价格32.96元/股[16] - 总回购金额11,905,152元[16]

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] - 预计2024年年度营业收入为18 - 22亿元[5] - 预计2024年年度归母净利润为1200 - 1800万元，与上年同期相比扭亏为盈[5] - 预计2024年年度扣非归母净利润为 - 80至 - 40万元[5][6] 2023年业绩信息 - 2023年营业收入为29.51亿元[7] - 2023年归母净利润为 - 8630.99万元[7] - 2023年扣非归母净利润为 - 1.09亿元[7] - 2023年每股收益为 - 0.94元[7] 业绩预盈原因及影响因素 - 本期业绩预盈主因是优化客户结构、加强成本管控和内部管理[8] - 非经常性损益和会计处理对业绩预盈无重大影响[8]

可转债发行 - 2023年3月27日，公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[5] - 2023年4月27日，5.24亿元“鹿山转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计2.69089亿元“鹿山转债”转股，形成股份1173.0224万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的12.57%[3][9] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额为2.54911亿元，占发行总量的48.65%[3][9] - 2024年10月1日至12月31日，2.35538亿元“鹿山转债”转股，形成股份1027.079万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的11.01%[3][9] 转股价格 - “鹿山转债”自2023年10月9日起可转股，初始转股价格为59.08元/股[5] - 2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股[6] - 2024年7月22日，转股价格修正为22.98元/股[6] - 2024年9月10日起，转股价格调整为22.93元/股[7] 票面利率 - “鹿山转债”票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集 资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、 1 本次拟延期的募投项目名称："研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶 膜扩产项目" 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 ...

募资情况 - 首次公开发行股票共募集资金5.93亿元，净额5.22亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.24亿元，净额5.13亿元[9] 募投项目投资 - 首次公开发行股票募投项目投资总额6.05亿元，拟用募资5.22亿元[4] - 截至2024年11月30日，首次募投项目累计投资额4.04亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募投项目投资总额6.15亿元，拟用募资5.13亿元[11] - 截至2024年11月30日，可转债募投项目累计投资额2.17亿元[14] 项目进度 - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目投资进度36.98%[5] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目投资进度81.59%[5] - TOCF光学膜扩产项目投资进度36.86%[5] - 研发中心建设项目投资进度29.77%[5] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目投资进度17.72%[14] - 补充营运资金项目进度100%[5] - 补充流动资金项目进度100%[14] 资金余额 - 截至2024年11月30日，首次募资专户余额1808.51万元[8] - 截至2024年11月30日，可转债募资专户余额1661.63万元[15] 项目延期 - 研发中心建设项目完成时间由2024年12月延至2026年6月[16][32] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目完成时间由2025年3月延至2026年6月[22][32] 项目情况 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目已建成9条生产线，2024年在马来西亚新建3条[24][25] - 研发中心建设项目因宏观经济等因素延缓[17] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目因市场需求等延期[23][25] - 研发中心建设项目技术成果转化有望提高盈利能力[20] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目延期对预计收益无重大影响[28][29] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过部分募投项目延期议案[32] - 2024年12月23日监事会审议通过部分募投项目延期议案[33] - 监事会同意两项目延期[33] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[34]