证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-004 倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 对象已获授但尚未行权的股票期 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-002 倍加洁集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销本次股票 期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。现将 有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-001 倍加洁集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》， 2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的 法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-059 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席 参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，结合公司《独立董事工 作制度》等规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、财务总 监嵇玉芳女士不再担任董事会审计委员会委员，选 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-058 倍加洁集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）于近日收到中 证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕088 号）， 对公司通过股权转让及增资的方式，以 21,256.1557 万元取得善恩康生物科技 （苏州）有限公司（以下简称"标的公司"）52.0006%股权涉及的标的公司股权 评估值、业绩补偿条款及业绩奖励条款设置的合理性尚存疑问，依法行股东质询 权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对相关问题进行了认真核查， 现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 问题一：标的公司估值是否合理 公告信息显示，标的公司成立于 2016 年 9 月，主营业务为益生菌全产业链 研发、生产和销售。本次交易采用收益法评估，以 2023 年 6 月 30 日为评估基 准日，标的公司股权账面价值 3,963.32 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,057,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7913 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定， 所作决议合法有效。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-057 倍加洁集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 8 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：倍加洁集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指 派宣伟华律师、孙芳尘律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），并依据有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集 与召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜出具本法律 意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担 责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大 ...

倍加洁集团股份有限公司 PERFECT GROUP CORP.,LTD （江苏省扬州市杭集工业园） 2023 年第一次临时股东大会资料 1 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在 办理会议登记手续时提出，股东要求临 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-054 倍加洁集团股份有限公司 关于收购善恩康部分股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次交易的付款安排分四笔：自协议生效之日起 10 个工作日内，向各转让方 支付第一期股权转让款 36,406,407.98 元；在 2024 年 3 月 31 日前，向转让方支 付剩余股权转让款 101,746,402.57 元；在交割日后的 90 天内支付因受让东台薪 启佳企业管理合伙企业（有限合伙）股权而需补缴的 1,296.2963 万元注册资本 出资款。在交割日后 1 年内，根据标的公司经营情况向善恩康增资 6,144.5783 万元。付款周期较长，本次交易存在一定的不确定性。 2. 本次交易采用收益法评估值为27,200万元，评估较账面增值23,236.68万元， 增值率 586.29%，评估增值率较高，同时结合可比上市公司 PE 对比情况，经双 方友好协商，标的公司 100%股权价值定为 3 亿元，交易定价较账面增值率 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 二零二三年十一月 倍加洁集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 上市公司董事会审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当 经审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 1 第一条 为强化倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《倍加洁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要 ...