担保审批 - 对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会批准[4] - 不得为特定情形申请人担保[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审批[12] - 对外担保总额超相关比例需股东会审批[12] - 为资产负债率超70％对象提供担保需股东会审批[12] - 对股东等关联人提供担保需股东会审批[12] - 为关联人提供担保需经特定程序审议并提交股东会[14] - 审议对外担保事项需经全体独立董事二分之一以上同意方可提交董事会[15] 担保操作 - 董事长或授权人员依决议签署担保合同[20] - 可与符合条件企业法人签订互保协议并要求对方提供财务资料[20] - 财务部门负责担保经办等工作，法务部门协助[21] 担保管理 - 妥善管理担保合同，发现异常及时报告[22] - 被担保人债务到期未履行等情况启动反担保追偿程序并报告[22] - 履行担保义务后向债务人追偿并报告[23] - 发现被担保人丧失履约能力等情况控制风险[23] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息[27] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行等情形需及时披露[27] - 独立董事应在年度报告中对担保情况做专项说明并发表独立意见[27]

捐赠方式与财产 - 公司对外捐赠有公益性、救济性和其他三种方式[3] - 可用于捐赠的合法财产包括现金、实物资产[4] 审批标准 - 单笔或累计捐赠超100万且不超净利润5%，由董事会批准[5] - 单笔或累计捐赠超1000万且超净利润5%，由股东会批准[5] - 未达董事会标准的捐赠，由总经理办公会审议后董事长审批[5] 流程与管理 - 业务部门提出捐赠申请并事前报备[6][8] - 达审批标准的捐赠需报送资料并披露信息[8] - 经批准的捐赠事项需跟踪落实并报财务部备查[8] 制度生效 - 本制度自董事会和股东会审议通过之日起生效[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[7] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，两个月内召开临时股东会[19] 股东权利征集与提案 - 董事会等可征集股东权利，但不得有偿征集[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[26] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买等重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的交易事项需批准[16] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易事项需批准[16] 会议通知与登记 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在召开15日前通知[32][33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[34] 投票相关 - 重大资产重组购买资产总价较账面净值溢价达或超20%时，为中小投资者提供网络投票便利[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30；结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[31] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买等重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[59] 董事选举 - 公司董事会等可提非独立董事候选人议案[64] - 公司董事会等可提独立董事候选人议案[64] - 董事当选需超过出席股东会股东所持有效表决权股份总数二分之一[66] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[70] - 公司回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 股东可请求法院撤销召集程序等违法或决议内容违章程的决议[74] - 股东会决议公告应包含会议召开信息等[78][79] - 股东会可授权董事会行使投资项目职权[81] - 董事会拥有审议批准规定限额以下交易和特定对外担保事项的职权[81] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会和股东会批准[82] - 本规则修改事项按规定披露[84] - 本规则由董事会拟定审议，报股东会批准生效[87]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 信息采集组设在董事会办公室负责监控上报[6] 舆情处理流程与要求 - 知悉舆情后相关人员向董秘报告，董秘再向工作组报告[10] - 舆情影响股价应自查、沟通并发布澄清公告[11] 其他工作要求 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[12] - 按规定做好信息披露工作[12] - 评估危机处理结果，制定恢复计划[12] - 违反保密义务人员将受处分或被追究法律责任[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议由董事会秘书提前2日通知，全体委员同意可免通知期限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票，决议全体委员过半数通过[14] 记录与经费 - 会议记录及决议由董事会秘书保存不少于十年[16] - 委员会有经费预算，经董事会审批从董事会经费列支[17] - 委员费用比照公司高管标准实报实销[17] 规则实施 - 本规则董事会决议通过之日起实施，制定修改经普通决议批准，董事会负责解释[23][24][25]

交易审批 - 交易涉及资产等多项指标占公司相应审计数据50%以上且满足一定金额需报股东会批准[12] - 连续十二个月内资产总额或成交金额累计超公司最近经审计总资产30%需提交股东会审议[14] 投资制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[12] - 证券投资需执行联合控制制度，至少两人共同操作且与资金、财务管理人员分离[22] - 委托理财应选择资信良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业理财机构[22] 投资处理 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[24][26] 运营管理 - 对外投资组建公司应派出人员参与运营决策[28] 财务核算 - 财务部门对对外投资会计核算应符合规定，定期获取被投资单位财务信息[31] 信息披露 - 对外投资事项由董事会秘书根据相关规定进行信息披露[33]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] 报告情形 - 控股股东及5%以上股份股东特定情形2个工作日内向证券部报告[6] - 与关联自然人30万元以上关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 大额银行退票达流动资金5%以上需报告[13] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[15] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需报告[15] - 5%以上股份股东买卖股份增减1%两交易日内报告并公告[17] 报告要求 - 重大事项最先触及相关时点及时预报[19] - 交付或过户超约定期限三月未完成报告原因及进展[20] - 报告义务人知悉信息第一时间报告，24小时交书面文件[20] 责任人员 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是直接责任人[24] 制度相关 - 公司制定重大信息内部报告制度规范披露[2] - 董事会是重大信息管理机构[6] - 证券部在董秘领导下负责管理及披露[6] - 实行重大信息实时报告制度[24] - 报告义务人指定联络人报证券部备案[26] - 未及时上报追究责任[26] - 知情人对未公开信息保密，内幕交易赔偿损失[27] - 制度由董事会拟定，普通决议批准生效[30][31]

公司管理架构 - 公司经营管理实行总经理负责制，设总经理1名[2] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等，每届任期三年[4][6] - 公司设首席财务官1名，协助总经理工作，对总经理负责[19] 人员聘任与职责 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，董事可兼任[6] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责[6] - 总经理负责全面主持公司工作，副总经理等协助工作[14][16] 义务与责任 - 高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[9] - 高级管理人员应遵守勤勉义务，对公司定期报告签署书面确认意见[9] 会议相关 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[23] - 总经理办公会议纪要保管期限为十年[25] 决策权限 - 董事会授权总经理审议批准交易标准涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等指标[30] - 公司资产负债比例不超过70％时，总经理可决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产值10％以下的贷款[31] - 总经理可决定公司与关联法人及关联自然人一定额度内的关联交易[32] 费用审批 - 重要财务支出需使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准[28] - 日常费用支出由使用部门及财务部门审核，首席财务官批准[28] 人事与资产处置 - 总经理提名公司副总经理等候选人应事先征求意见并提请董事会聘任[28] - 总经理任免公司部门负责人需人事部门考核后决定[28] - 总经理对闲置价值100万元以下的固定资产等有处置权[34] 报告制度 - 总经理定期报告每年一次，在每年度结束后三个月内递交[36] - 总经理遇重要、重大临时事项，应在两个工作日内向董事会报告[36]

中小投资者定义 - 除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的投资者[3] 单独计票规定 - 股东会审议重大事项对中小投资者投票单独计票并披露[3][4] - 董事会认为需单独计票应在决议说明[4] 投票方式及处理 - 股东会审议单独计票议案现场与网络结合，重复投票以首次为准[4] - 关联交易投资者回避表决，已投票公司处理[6] 信息披露要求 - 股东会通知提示，决议公告列明中小投资者表决情况[7] - 法律意见书包含律师对单独计票意见[7] 办法生效及修订 - 办法自董事会决议通过生效，随法规变化修订[7][9]

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含三名非独立董事和两名独立董事，设董事长、副董事长各1人[8] - 董事会下设审计委员会等专门委员会，成员全部由董事组成[9] - 董事会设董事会秘书1名，为公司高级管理人员[9] 重大交易决策 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会关注[14] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等情况需董事会关注[15] 担保决策 - 公司及控股子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%或总资产30%以内等情况董事会可决定[17] - 为资产负债率不超70%的担保对象提供担保等情况董事会可决定[18] 关联交易决策 - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（公司提供担保除外）需提交董事会审议批准[18] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）需提交董事会审议批准[18] 董事任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[19] - 董事执行职务给公司造成损害应承担赔偿责任[21][27] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开二次会议，需提前10日书面通知全体董事[27] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[28] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事会作出普通决议需全体董事过半数同意通过，特别决议需全体董事过半数同意且占出席会议的三分之二以上董事通过[44] 其他规定 - 公司应保证董事平等知情权，资料至少保存五年[24] - 董事会会议档案保存期限为10年[57] - 本规则制定和修改需董事会特别决议通过，股东会普通决议批准[60]