会计政策变更 - 公司于2024年8月27日审议通过会计政策变更议案[3][5] - 会计政策变更自2024年1月1日起执行[5][7] 财务数据调整 - 2024年1 - 6月合并利润表营业成本增加19,276,248.89元，销售费用减少同额[7][8] - 2023年1 - 6月合并利润表营业成本调整后为1,049,401,614.12元[9] - 2023年1 - 6月合并利润表销售费用调整后为106,263,125.58元[9]

会议相关 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月27日通讯召开，3名监事全参会[3] 报告审议 - 审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》[4][6] - 审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[9][10] 期权处理 - 注销13名离职激励对象300,000份未行权股票期权[7][8]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对舆情[2] - 舆情含媒体负面报道等四类信息[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 舆情处理原则含快速反应、协调宣传等[7] - 违反保密义务人员将受处分或法律追责[13]

募集资金情况 - 公司发行6000万股A股，发行价每股13.36元，募集资金80160万元，净额为75862.73万元[3] - 截至期末累计项目投入80055.45万元，利息收入净额4192.72万元，应结余和实际结余募集资金均为0 [6] - 公司使用4011.38万元募集资金置换预先投入研发项目的自筹资金，于2018年1月完成置换[11] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户已全部注销[9] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入66719.82万元，利息收入净额4190.61万元[5] - 本期项目投入13335.63万元，利息收入净额2.11万元[5] - 新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目累计投入4110.21万元，投入进度100%[21] - 苏州生产基地建设项目累计投入23411.24万元，投入进度100%[21] - 研发中心建设项目累计投入11023.90万元，投入进度100%[21] - 补充流动资金项目本年度投入13335.04万元，累计投入41510.10万元，投入进度111.23%[21] 项目变更情况 - 研发中心建设项目拟投资26811.58万元，使用募集资金23827.77万元，较原项目增加861.77万元[15] - 研发中心建设项目实施地点由深圳南山区变更为东莞松山湖[15] - 募投项目达到预定可使用状态时间由2021年8月调整至2023年12月[16] 资金处理情况 - 公司将“研发中心建设项目”结项，拟将节余募集资金13333.52万元永久补充流动资金[17] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[18] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让情况[17]

深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 17 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 19 | | 议案五：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 20 | | 议案六：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 21 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 22 | | 议案八：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 24 | | 议案九：《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》 26 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市禾望电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 章程 二零二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 | 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-063 深圳市禾望电气股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、公司于 2024 年 8 月 12 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市禾望电气股份有限公司董事会,现提名王建平先生为深圳市禾 望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 )｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市禾望电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 深圳市禾望电气股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-067 深圳市禾望电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开了 2024 年第四次临时董事会会议和 2024 年第三次临时监事会会议，审议 并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的 议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规 则>的议案》《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》《关于修订公司<董事 会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》。具 体情况如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 - | 1 - | | 第三章 | 董事的权利义务 - | 6 - | | 第四章 | 董事会会议的召开和议案 - | 11 - | | 第五章 | 董事会会议的出席和表决 - | 13 - | | 第六章 | 董事会决议的公告和执行 - | 18 - | | 第七章 | 附则 - | 18 - | 深圳市禾望电气股份有限公司董事会议事规则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司董事会议事方式与程序，确保董事会合法、科学、规范、高效 地行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公司 章程》 ...