会议情况 - 公司2025年第三次临时监事会会议于5月19日通讯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整2023年股票期权激励计划相关事项议案[3] - 因2024年权益分派完成，行权价格由27.389元/股调为27.269元/股[3][4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议相关 - 2025年第三次临时董事会会议于5月19日通讯召开[2] - 会议应参会董事5名，实际参会5名[2] - 公司于2025年5月14日发出董事会会议通知[2] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[6] - 关联董事郑大鹏回避表决[5] 权益调整 - 2023年股票期权激励计划行权价格由27.389元/股调整为27.269元/股[4] - 2024年年度权益分派于2025年5月19日实施完成[3] 授权情况 - 本事项经2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议[4]

担保情况 - 公司为全资子公司禾望科技担保10000万元，不包含本次已实际担保133220.93万元[2] - 截至公告披露日，公司对外担保总额623006.62万元，占最近一期经审计净资产的144.83%[3] - 公司对资产负债率70%以上的全资子公司担保总额561006.62万元，占比130.42%[3] 授信情况 - 禾望科技向招行深圳分行申请授信额度10000万元，期限自2025年5月8日至2026年5月7日[4] 财务数据 - 2024年禾望科技营收242980.62万元，净利润1026.14万元[9] - 2025年1 - 3月，禾望科技营收52963.17万元，净利润476.82万元[9] 其他信息 - 禾望科技注册资本85000万元[8] - 2024年12月31日，禾望科技资产总额223657.84万元，负债总额201620.17万元，净资产22037.66万元[9]

担保金额 - 为禾望科技本次担保10000万元，累计担保143220.93万元[2][8] - 为苏州禾望本次担保20000万元，累计担保67785.69万元[2][8] - 与宁波银行深圳、苏州分行担保金额分别为10000万元、20000万元[4] 担保占比 - 对外担保总额623006.62万元，占净资产144.83%[2][18] - 对全资子公司担保总额611006.62万元，占净资产142.04%[18] - 对参股公司关联担保12000万元，占净资产2.79%[18] 可用额度 - 对资产负债率70%以上的全资子公司可用担保额度为350000万元[8] 资产负债 - 禾望科技2024年末资产223657.84万元、负债201620.17万元[10] - 苏州禾望2024年末资产153791.28万元、负债121776.30万元[12] 其他情况 - 公司不存在违规担保、逾期担保的情形[18]

利润分配调整概述 - 公司拟派发现金红利总额由5395.8万元调整至5425.85万元（含税）[1] - 调整原因系股票期权激励对象自主行权导致参与利润分配股份总数变动[1] - 公司维持每股分配比例不变 仍为每10股派发现金1.2元（含税）[1][3] 调整具体原因 - 2025年3月13日至4月16日期间 2021年股票期权激励对象自主行权250.36万股[2] - 行权后公司总股本由4.51亿股增加至4.53亿股[3] - 扣除回购专用账户134.2万股后 实际参与分配股份基数发生变化[1][3] 利润分配方案基础信息 - 原分配方案以4.50亿股为基数 派发现金红利5395.8万元[1] - 现金分红占2024年归母净利润比例为12.25%[1] - 本次调整后派现总额增至5425.85万元 每股分配比例保持不变[1][3]

股份回购 - 截至2024年12月16日累计回购134.2万股，占总股本0.30%[6] - 回购最高价18.79元/股，最低价18.06元/股，均价18.48元/股[6] - 已支付资金总额2479.9005万元（不含交易费用）[6] 利润分配 - 2024年度拟派发现金红利5395.804656万元（含税）[7][10] - 派发现金红利占净利润比率为12.25%[10] - 参与分配股数为45215.399万股[11] 股价相关 - 2025年4月24日收盘价为30.10元/股[13] - 2024年度实际分派除权(息)参考价格为29.98元/股[14] - 虚拟分派现金红利约为0.1196元/股[14] 其他 - 拟以自有资金回购部分A股用于员工持股或股权激励计划[6][8] - 本次差异化分红符合相关规定，未损害股东利益[18]

业绩总结 - 2024年度派发现金红利总额调至54,258,478.80元[2] - 原2024年度派现占净利润比率12.25%，调整后为12.32%[3][6] 股本数据 - 2025年3月12日总股本450,992,388股，扣除回购后449,650,388股[3] - 2025年3月13 - 4月16日激励计划合计行权2,503,602股[6] - 总股本增至453,495,990股，可参与分配股本452,153,990股[6] 分红策略 - 维持每10股派发现金红利1.2元[3][6]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.12元[2] - 以452153990股为基数，派发现金股利54258478.80元[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/16，除权（息）和发放日为2025/5/19[2][7] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派0.12元[10] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[11] - QFII和“沪股通”股东税后每股派0.108元[11][12]

诉讼基本情况 - 公司作为原告就丁文菁违反承诺减持股份事项向深圳市南山区人民法院提起诉讼，案件于2022年6月16日受理[3] - 案件经广东省深圳市中级人民法院提审，公司于2022年11月25日收到《民事裁定书》[3] - 公司对诉讼标的金额进行了更正补充，涉案金额为128,617,570元[2][3] 诉讼进展 - 广东省深圳市中级人民法院于2024年1月2日出具一审《民事判决书》[4] - 丁文菁不服一审判决向广东省高级人民法院提起上诉，公司于2024年1月17日收到上诉状[4] - 广东省高级人民法院于2024年8月8日受理上诉并送达《应诉通知书》[4] - 广东省高级人民法院于2025年5月6日作出终审判决[5][7] 终审判决结果 - 撤销一审判决第三项，维持第二项，变更第一项为丁文菁需向公司支付所得收益款5,964,000元[6] - 驳回公司其他诉讼请求[6] - 一审案件受理费684,887.85元由公司负担653,887.85元，丁文菁负担31,000元[6] - 二审案件受理费60,284.56元由丁文菁负担51,905元，公司负担8,379.56元[6] 对公司影响 - 因诉讼尚未执行，暂无法预计对公司本期或期后利润的影响[2][8] - 公司将及时履行信息披露义务，所有信息以上海证券交易所网站等官方渠道为准[8]

诉讼金额 - 涉案金额为128,617,570元[5] - 二审判决丁文菁支付所得收益款5,964,000元[8] 费用负担 - 一审公司负担受理费653,887.85元，丁文菁负担31,000元及保全费5,000元[9] - 二审丁文菁负担受理费51,905元，公司负担8,379.56元并需补交[9] 时间节点 - 2022年6月16日取得案件受理通知书[4] - 2024年1月2日收到深圳中院判决书[6] - 2025年5月6日收到广东高院判决书[8] 影响情况 - 暂无法预计诉讼对公司利润影响[3][11]