会议信息 - 公司2024年第四次临时监事会会议于10月28日通讯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决全票同意[3][5] - 审议通过以大额银行承兑汇票质押开小额汇票议案，表决全票同意[6]

股票期权激励计划 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期为2024年7月1日至2025年4月23日[1] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期为2024年7月1日至2025年4月16日[2] - 2021年和2023年股票期权激励计划本次限制行权期为2024年10月24日至2024年10月28日[2]

股票期权激励计划数量 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权260.28万份[3] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权866万份[3] - 2021年2月24日授予股票期权1,099.00万份[7] - 2023年4月17日首次授予2,247万份股票期权[23] 股票期权激励计划行权情况 - 2024年7 - 9月，2021年计划行权12,500股，占可行权总量0.48%[3] - 2024年7 - 9月，2023年计划无激励对象行权，累计行权0股，占可行权总量0%[3] - 2024年第三季度，2023年计划中层等152人行权1.25万份，累计行权占比0.56%，合计155人累计行权占比0.48%[20] 股票期权激励计划价格调整 - 2021年6月2日，2021年计划行权价格由16.06元/股调整为15.998元/股[8] - 2022年5月11日，2021年计划行权价格由15.998元/股调整为15.928元/股[10] - 2023年8月2日，2021年计划行权价格由15.928元/股调整为15.867元/股，2023年计划由27.65元/股调整为27.589元/股[13][14][24][25] - 2024年6月6日，2021年计划行权价格由15.867元/股调整为15.667元/股，2023年计划由27.589元/股调整为27.389元/股[14][26] 股票期权激励计划注销情况 - 2021年10月28日注销2021年计划部分股票期权870,000份[9] - 2022年3月30日注销2021年计划部分股票期权235,000份[9] - 2023年1月6日注销2021年计划部分股票期权408,000份[11] - 2023年4月6日注销2021年计划部分股票期权合计2,815,500份[12] - 2023年8月2日，注销2021年计划5名激励对象78,000份股票期权，注销2023年计划5名激励对象300,000份股票期权[13][14][24][25] - 2024年4月18日，注销2021年计划26,700份股票期权，注销2023年计划11名激励对象520,000份股票期权[14][16][25] 其他 - 本次行权前无限售条件股份为443,227,000股，变动数为12,500股，变动后为443,239,500股，有限售条件股份无变动[35] - 2024年7月1日至9月30日，2021年计划行权完成股份过户登记12,500股，获得募集资金195,837.50元[36] - 募集资金将用于补充公司现金流[37] - 本次行权缴款资金195,837.50元，新增注册资本12,500元，183,337.50元作为资本公积处理，对公司财务状况和经营成果无重大影响[38]

回购方案 - 2024年2月5日首次披露，由董事长韩玉提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购2000 - 2500万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购108.30万股，占比0.24%[2] - 累计金额1999.8913万元[2] - 实际价格18.06 - 18.79元/股[2] - 2024年9月未回购[5]

减持情况 - 减持前盛小军持股18,637,355股，占比4.20%[3] - 计划减持不超10,000,000股，比例不超2.26%[4] - 截至8月6日减持9,070,508股，占比2.05%[4] - 减持价格14.05－22.55元/股，金额192,408,144.64元[9] - 减持后盛小军持股9,566,847股，占比2.16%[9] 其他 - 盛小军与柳国英合计持股31,131,755股，比例7.02%[6] - 总股本从443,227,000股增至443,239,500股[9] - 实际减持与计划一致，达最低数量[11] - 盛小军提前终止减持计划[4]

业绩说明会安排 - 2024年09月09日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年09月02日至09月06日16:00前提问[2][6] 参会及联系信息 - 董事长韩玉、副董事长兼总经理郑大鹏等参加[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 86705230[7] - 电子邮箱为ir@hopewind.com[8] 其他 - 2024年8月28日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年8月31日[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月30日通讯召开[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3] - 会议由陈云刚主持[3] 选举结果 - 会议审议通过选举陈云刚为第四届监事会主席[4] - 选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时董事会8月14日决议召集本次股东大会，8月15日发出《股东大会通知》[5] - 本次股东大会现场会议8月30日14:00召开，网络投票时间为8月30日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共160人，持有公司有表决权股份105,572,744股，占比23.8767%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共10人，持有公司有表决权股份102,355,430股，占比23.1491%[8] - 参加网络投票的股东共150人，持有公司有表决权股份3,217,314股，占比0.7276%[8] - 中小股东154人，代表公司有表决权股份11,236,244股，占比2.5412%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意105,404,644股，占比99.8407%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意103,649,780股，占比98.1785%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意103,647,880股，占比98.1767%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意103,629,280股，占比98.1591%[21] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》同意105,348,944股，占比99.7880%，反对206,200股，占比0.1953%，弃权17,600股，占比0.0167%[23] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》中小股东同意11,012,444股，占比98.0082%，反对206,200股，占比1.8351%，弃权17,600股，占比0.1567%[23] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》同意105,351,744股，占比99.7906%，反对204,100股，占比0.1933%，弃权16,900股，占比0.0161%[26] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》中小股东同意11,015,244股，占比98.0331%，反对204,100股，占比1.8164%，弃权16,900股，占比0.1505%[26] 提名情况 - 提名韩玉先生为非独立董事，同意104,801,057股，中小股东同意10,464,557股[28][29] - 提名郑大鹏先生为非独立董事，同意104,810,860股，中小股东同意10,474,360股[31][32] - 提名夏俊先生为非独立董事，同意104,795,357股，中小股东同意10,458,857股[34][35] - 提名王建平先生为独立董事，同意104,803,169股，中小股东同意10,466,669股[38] - 提名刘红乐女士为独立董事，同意104,795,257股，中小股东同意10,458,757股[38] - 提名陈云刚先生为非职工监事，同意104,803,075股，中小股东同意10,466,575股；提名李小康先生为非职工监事，同意104,794,068股，中小股东同意10,457,568股[38]

董事会会议 - 2024年8月20日发通知，8月30日通讯召开第四届董事会第一次会议[3] - 应参会董事5名，实际参会5名[3] 人员选举 - 选举韩玉为董事长，郑大鹏为副董事长[4] - 选举刘红乐等为审计委员会委员，刘红乐为主任委员[6] 人员聘任 - 聘任郑大鹏为总经理等多人任高级管理人员[8][10] - 聘任曹阳为董事会秘书，董奇为内审部负责人[13][15] 议案表决 - 审议薪酬议案郑大鹏回避，同意票4票[17] - 其余议案同意票5票，反对和弃权票0票[5][7][9][12][14][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月30日在深圳召开，160人出席，持表决权股份105,572,744股，占比23.8767%[2] 议案表决情况 - 《公司章程》等多项议案同意票数及比例公布[4][6] 换届选举结果 - 董事会换届韩玉、监事会换届陈云刚得票及比例公布[6][8] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[10]