财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约18.84亿元 同比增长36.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.43亿元 同比增长56.79% [2] - 基本每股收益0.54元 同比增长54.29% [2] 公司基本信息 - 公司证券简称禾望电气 证券代码SH 603063 [2] - 报告发布时点收盘价为39.78元 [2] - 业绩报告于8月7日晚间正式发布 [2]

会议通知 - 召开前提前3日通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] 会议出席 - 全体独立董事出席，不能出席应书面委托[8] 授权委托 - 授权委托书会前提交，含委托人和被委托人信息[4][6] 会议召开 - 可通过现场、通讯等方式召开[5] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[7] 会议记录与档案 - 记录载独立董事意见，保存不少于十年[7] - 档案由董事会秘书保存，至少保存十年[9] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[9]

新能源电控业务 - 2025年1 - 6月主营业收入15.24亿元，同比增长44.97%[2] - 主营业成本10.29亿元，同比增长52.25%[2] - 毛利率32.46%，同比下降3.23%[2] 工程传动业务 - 2025年1 - 6月主营业收入2.26亿元，同比增长11.50%[2] - 主营业成本1.18亿元，同比下降3.71%[2] - 毛利率47.71%，同比增长8.26%[2] 国内外业务 - 2025年1 - 6月国内主营业收入16.97亿元，同比增长34.19%[2] - 国内主营业成本11.24亿元，同比增长41.90%[2] - 国外主营业收入1.48亿元，同比增长54.46%[2] - 国外主营业成本0.67亿元，同比增长34.27%[2]

担保情况 - 本次为禾望科技担保40000万元，实际已提供担保余额172291.48万元（不含本次）[2] - 截至公告日公司对外担保总额616208.77万元，占净资产比例143.25%[3] - 2025年8、7日分别为禾望科技向平安、光大银行授信提供20000万元担保[5] - 截至公告披露日，为禾望科技担保余额212291.48万元，占净资产49.35%[7] - 对资产负债率70%以上全资子公司可用担保额度206556.38万元[7] 业绩数据 - 禾望科技2025年1 - 6月资产总额223657.84万元，负债总额201620.17万元[9] - 禾望科技2025年1 - 6月营业收入242980.62万元，净利润3236.94万元[9] 其他情况 - 本次担保符合公司利益，风险可控，在批准额度内[16][17] - 公司不存在违规、逾期担保情形[18]

人员变动披露 - 公司在收到董高辞职报告两交易日内披露情况[6] 人员补选与解除 - 董事辞职公司60日内完成补选[7] - 股东会过半数通过可解除董事职务[7] - 董事会过半数通过可解除高管职务[8] 离职手续与核查 - 董高离职5日内向董事会办妥移交手续[12] - 董秘每季度核查离职董高承诺履行进展[12] 股份转让限制 - 董事任职每年转让股份不超25%[14] - 董高离职半年内不得转让股份[14] 信息申报与制度生效 - 董高离职2个交易日内委托公司申报信息[15] - 本制度经董事会审议通过后生效[18]

关联交易与担保 - 公司与关联人累计关联交易总额为12000万元[4][8][9][23] - 公司实际为万禾天诺担保余额为10633.32万元[8][23] 股权与资产持有 - 公司持有万禾天诺20%股权，认缴200万元[6][11] - 公司持有智能科创大厦20%份额[6] 租赁信息 - 《租赁合同》租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日[7] - 2021年8月30日至2024年12月31日为免租期[7][19] - 2021 - 2041年总租金（不含税）145025701.34元，2041 - 2049年为72512850.66元[19] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月万禾天诺资产总额92583.81万元，负债总额92264.46万元[11] - 2025年1 - 6月万禾天诺净资产319.35万元，营业收入3991.40万元，净利润255.33万元[13] 抵押与贷款 - 公司将租赁标的20%份额抵押给银行，用于万禾天诺贷款60000万元[15] 会议决策 - 2025年8月7日董事会以5票同意通过相关议案[8][22] - 本次交易经多会议审议通过[22]

业绩说明会安排 - 2025年8月18日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] 投资者提问与查看 - 2025年8月11日至8月15日16:00前可提问[2][6] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参加人员与联系信息 - 董事长韩玉、副董事长兼总经理郑大鹏等参加[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 86705230[7] - 电子邮箱为ir@hopewind.com[8] 报告发布 - 2025年8月8日发布2025年半年度报告[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月28日发出通知[2] - 会议于2025年8月7日以通讯方式召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》[3] - 会议审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》[4][6]

会议信息 - 会议通知于2025年7月25日送达全体独立董事[1] - 会议于2025年7月28日以通讯方式召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》[1] - 关联交易定价以项目用地取得成本为基础[1] 表决结果 - 同意本次关联交易事项并提交董事会审议[1] - 表决结果为同意票2票，反对票0票，弃权票0票[2] 出席人员 - 出席会议的独立董事为刘红乐和王建平[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月7日通讯召开[2] - 本次会议应参会董事5名，实际参会5名[2] 议案审议 - 《公司<2025年半年度报告>及其摘要》等六项议案均全票通过[3][5][6][7][8]