证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-025 深圳市禾望电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《2023 年财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议 通知； 3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2023 ...

the may be the may be the seem of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the see and the see an n Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致:深圳市禾望电气股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受深圳市禾望电气股份 有限公司（以下简称公司或禾望电气）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划( ...

公司代码：603063 公司简称：禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于注销 2021 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-032 深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关 于制定公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司 2021 年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司<2021 年股票期权激 励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有 利于公司的 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员 秉着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》《公司章程》、公司《监事会议 事规则》等法律法规和公司内部规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级 管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运 作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 10 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 2023年第一次 | 年股票期权激励计划部分股票期权的 1、议案一：《关于注销 2021 | | | | 临时监事会会 | | | 月 6 | 日 | | 议案》 | | | | 议 | | | | | 2023年第二次 | | | 2023 | 年 1 | 临时监事会会 | 1、议案一：《关于使 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 刘红乐女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年 3 月出生，硕士， 历任万方集团会计，深圳百事可乐有限公司会计，深圳市标准市场研究有限公司 财务经理，芯微技术（深圳）有限公司财务经理，深圳芯邦科技股份有限公司财 务总监，深圳市普得技术有限公司财务总监，深圳市九洲智和科技有限公司财务 总监。2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-023 4、2023 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年第五次临时董事会会议和 2023 年 第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关 事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就 上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，同意以 2023 年 4 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 350 名激励对象首次授予股票期权 2,247 万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨 询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。 5、2023年8月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的 议案》《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根 据《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，已不 符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定注销2023年激励计划 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-022 深圳市禾望电气股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持 股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购资金总额 不低于 2,000 万元（含）且不超过 2,500 万元（含），回购期限为自董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-013）及《深圳市禾望电气股份有限公司关于回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-015）。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-021 深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 30,000 万元。 不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 149,070.77 万元。 本次担保无反担保 对外担保不存在逾期担保情况 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 326,916.28 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 95.65%，其中已签署担保协议的金额为 304,523.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.09%。公司对资产负债率 70%以上的全资子公司担保总额为 264,916.28 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 77.51%，其中已签署担保协议的金额为 242,5 ...

深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称： 禾望电气 股票代码：603063 信息披露义务人：盛小军 住 所：深圳市南山区*** 通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋 权益变动性质：股份减少及被动稀释 签署日期：2024 年 3 月 20 日 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | | | 二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上权益情况 5 | | | 第三节 | 本次权益变动目的 | 6 | | | 一、本次权益变动目的 6 | | | 二、未来 | 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划 6 | | | 第四节 | 权益变动方式 | 7 | | | 一、信息披露义务人拥有上市公司股份情况 7 | | | | 二 ...