证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-036 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2023 年 4 月 17 日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"禾望电气"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过《关 于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权 模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 5、行权方式：自主行权 6、股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股 7、行权安排：行权截止日期为 2025 年 4 月 16 日，行权所得股票可于行权 日（ ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-026 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、 股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处行业机遇 和挑战并存，公司将通过加大研发投入进一步提升行业影响力。同时兼顾分红 政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润 502,247,816.96 元，母 公司累计未分配利润为 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等要求，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事祁和生、刘红乐、王建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事祁和生、刘红乐、王建平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市未望 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-033 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 5、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为 155 人。 2、股票期权拟行权数量：2,602,800 份；行权价格：15.867 元/份。 3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普 通股。 4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 1、2021 年 2 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-024 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市禾望电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 2023 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健从业 人员总数7,200余人，其中合伙人238人，注册会计师2,272人；注册会计师中，836人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2023年年度审计机构 和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健为公司2023年财务报表和内部控制 审计机构，聘请费用合计90万元。公司董事会审计委员会对天健进行了充分了解 和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核 查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-027 深圳市禾望电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）对公司会计政 策进行的变更和调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相 应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司已披露的财 务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定，公司将对原会计政策进 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。 深圳市禾望电气股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-028 4、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措 施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处 罚 3 人 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项会议决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公 司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司总资产为 7,247,308,048.09 元，归属于母公司股东权益为 3,938,314,699.80 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,752,017,749.36 元，比上 年同期增长 33.56%；实现利润总额 569,831,915.09 元，比上年同期增长 92.42%； 实现归属于母公司股东净利润 502,247,816.96 元，比上年同期增长 88.18%，实现 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 420,882,333.89 元，比上年同期增长 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"禾望电气"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规 定，对禾望电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份 ...