证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-026 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/30 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/31 | 现金红利发放 2024/5/31 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,701,344 股为基数，每股派发 现金红利 0. ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-025 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,452,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.9125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书徐 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为 ...

业绩概览 - 2023年公司实现整体收入16.52亿元，较2022年增长37.17% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,556万元，同比增长12.37% [1] 装备板块表现 - 装备板块收入达到15.45亿元，同比增长34.93% [2] - 装备板块利润为8,034.11万元，同比增长15.43% [2] - 装备板块的海外收入占比高达42.63%，显示公司在国际市场的强劲扩张势头 [2] 鲜啤30公里板块 - 鲜啤30公里板块实现1.02亿元的收入，同比增长89.88% [3][4] - 由于仍处于建厂高峰期和品牌拓展阶段，该板块出现6,065万元的亏损 [4] 销售情况 - 公司重点拓展连锁零售KA/CVS渠道，成功进入多家著名零售渠道 [9] - 公司重点拓展餐饮的经销商渠道，并投入大量资源建设信息化系统 [9] 消费者特点 - 主要消费群体为25-45岁，男女比例约为8:2 [10] - 随着高品质果啤产品的推出，女性消费者比例有望提升 [10] - 公司更加注重渠道建设和消费场景的打造 [11] 其他 - 资产减值是一次性的 [12] - 公司装备板块保持国际化发展,并注重研发创新 [13][14]

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独 立董事王占龙先生、王延才先生、许凌先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王占龙先生、王延才先生、许凌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-013 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司 2024 年度审计机构，为公司提 供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 2023 年度专项鉴证报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 专项鉴证报告 众会字（2024）第04775号 我们审核了后附的宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"乐惠国际公司")截至 2023年12月31日止的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐惠国际公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

目 录 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是乐惠国际公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与乐惠国际公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对乐惠国际公司实施了 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2023 年度乐惠国际公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04774 号 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | | | | 百分点 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经常性损益后的加权平 | | | 增加 | 0.11 个 | 3.75 | | 均净资产收益率（%） | 1.94 | 1.83 | | 百分点 | | 2023 年度公司营业收入同比增长 37.17%，主要系装备板块和鲜啤板块业务 量都有所增长。由于近年装备板块新增订单和在手订单持续增长，公司加大了海 外项目执行及验收力度，有效提高项目周转速度。鲜啤板块品牌力初步形成，团 队搭建逐步完善，终端维护稳步提升，有效的提高了"鲜啤三十公里"的销量和 知名度。 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计意见 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2023 年 1-12 月主要会计数据和财务指标 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"乐惠国际"或"公司"） 于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、公司控股子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司全资子公司宁波鲜啤三十公里科技有限 公司（以下简称"宁波鲜啤"）拟与长春市广惠中小学营养餐有限公司（以下简 称"广惠公司"）共同签署《增资协议》，广惠公司将对长春鲜啤三十公里科技有 限公司（以下简称"长春鲜啤"）进行增资，增资金额为1,117.65万元。 根据公司自身情况和经营规划，公司子公司宁波鲜啤拟放弃对长春鲜啤的增 资优先认缴权。本次增资完成后，广惠公司将持有长春鲜啤49%股权并委派1名 董事，公司将通过宁波鲜啤持有长 ...