证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换 届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行 监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东监事2名， 职工监事 1 名。 （一） 股东监事提名情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名林长福先 生、张永激先生为第四届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股 东大会选举表决。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-041）。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议于 2024 年 10 月 ...

乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 三、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 5 | | 四、公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | | 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案 7 | | 议案 | | 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案 | | 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案 10 | 乐惠国际 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...

提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王占龙为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王占龙，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公 司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名王延才为宁波乐 惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许凌，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.7648亿元人民币，同比下降0.58%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1831.16万元人民币，同比增长528.79%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.93万元人民币，同比下降71.30%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为947,078,784.45元，同比下降15.4%[18] - 公司2024年第三季度净利润为39,263,834.68元，同比增长21.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为40,530,702.29元，同比增长9.4%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.8199亿元人民币，同比增长2839.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为281,989,635.69元，同比增长2840.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,634,294.94元，同比减少47.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-171,015,774.87元，同比减少361.4%[25] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,298,645,323.99元，同比下降2.9%[22] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为708,979,749.75元，同比下降30.5%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为186,787,523.59元，同比增长16.5%[24] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为41,204,716.38元，同比下降29.4%[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为406,741,268.14元，同比下降19.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为35.5988亿元人民币，同比下降0.21%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.2984亿元人民币，同比增长0.65%[3] - 2024年9月30日货币资金为407,961,597.75元，较2023年12月31日的527,549,895.30元有所下降[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为136,312,657.53元，较2023年12月31日的7,000,000.00元大幅增加[13] - 2024年9月30日存货为1,304,886,420.73元，较2023年12月31日的1,224,326,568.49元有所增加[13] - 公司2024年前三季度固定资产为481,234,702.77元，同比增长15.9%[14] - 公司2024年前三季度在建工程为41,640,519.64元，同比下降42.7%[14] - 公司2024年前三季度合同负债为969,027,877.47元，同比增长17.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,329,844,137.20元，同比增长0.7%[16] - 公司2024年前三季度未分配利润为266,367,929.14元，同比增长9.2%[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为7,765名[8] - 宁波乐惠投资控股有限公司持股21,830,000股，占比18.09%[8] - 赖云来持股12,661,181股，占比10.49%[8] - 黄粤宁持股12,646,242股，占比10.48%[8] - 宁波乐盈投资管理中心持股6,534,080股，占比5.41%[8] - 宁波乐利投资管理中心持股6,426,840股，占比5.32%[8] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为923,352,320.20元，同比下降11.9%[18] - 公司2024年前三季度研发费用为40,595,459.40元，同比增长10.4%[18] - 公司2024年前三季度销售费用为82,240,388.99元，同比增长21.9%[18] - 公司2024年前三季度管理费用为94,060,510.04元，同比增长24.3%[18] 非经常性损益 - 公司本期非经常性损益项目中，政府补助为673.44万元人民币[4] - 公司鲜啤业务亏损导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降67.01%[7] - 公司与德国的MAX和NSM公司的股权纠纷达成和解，预计增加2024年度利润约1,500万元[12] 经营活动调整 - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要由于调整了采购计划[7]

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会，现提名许凌为宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-042 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...