浙江圣达生物药业股份有限公司 关于 2023 年度天健会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 计）业务收 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额2.99136亿元，实际募集资金净额2.8925513906亿元[11] - 截至期末累计项目投入2.224021亿元，应结余募集资金7265.95万元[15] - 募集资金总额29095.72万元，本年度投入951.90万元，累计投入22240.21万元[34] - 变更用途的募集资金总额4503.39万元，占比15.48%[34] - 公司支付发行费用817.88万元（含税），剩余29095.72万元用于募投项目[35] 项目进展 - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”2022年6月结项，节余2388.42万元用于补充流动资金[19] - “年产1000吨乳酸链球菌素项目”原预计2020年6月达可使用状态，后延至2021年6月[21] - 公司终止“年产1000吨乳酸链球菌素项目”，节余4646.79万元补充流动资金[22][23] - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”预计使用状态从2020年6月延至2022年6月[24][25] - “关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目”累计投入进度100%[34] - “年产1000吨乳酸链球菌素项目”累计投入进度53.16%[34] - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”累计投入进度64.81%[34] 项目效益 - “年产1000吨乳酸链球菌素项目”2021年6月结项，税后利润5604.67万元，可研预测2609.66万元[36][38] - “年产2000吨蔗糖发酵物项目”2022年6月结项，税后利润 - 12.71万元，可研预测1733.79万元[36] 其他 - 截至2019年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目13952.29万元[35] - 公司2021年8月26日决定终止“年产1000吨乳酸链球菌素项目”部分建设，利用原有设施[38]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-038 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

业绩数据 - 2023年度母公司净利润-50,775,497.63元，合并报表归母净利润-54,062,928.21元[3] - 2023年度股份回购支付8,965,334.00元（不含交易费）[4] 利润分配 - 每10股派现0.60元（含税），拟派现10,158,987.48元（含税）[2][3] - 2023年度现金分红合计19,124,321.48元[5] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[5][6][7]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-034 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第一季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降4.60%，环比 上涨0.24%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降14.53%，环比下降1.36%。 ...

会议情况 - 2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，9位董事全到[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3][5][6][13][15][20][21] - 《关于2023年度公司经营团队绩效考核结果的议案》等关联董事回避后4票同意通过[16][17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配为每10股派0.60元现金红利（含税）[5] 其他决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5][6] - 审议通过多份报告及多项议案[13][15][18][19][20][22]

证券代码：603079 二〇二四年四月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 | | | 发行 | A 股股票相关事宜的议案 6 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30 网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为4月25日13点30分[3] - 股权登记日为4月22日[16] - 网络投票起止时间为4月25日[6] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 参会登记时间为4月23 - 24日（工作日8:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[17] - 出席现场会议者最晚4月25日下午13:15到会议地点报到[20] 会议议案 - 会议审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等两项议案[8] - 特别决议议案为1、2号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2号议案[9]

会议情况 - 2023年3月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[2] - 2023年4月26日召开2022年年度股东大会[2] - 2024年4月9日召开第四届董事会第十次会、第四届监事会第九次会议[3] 股票发行 - 2023年4月26日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[2] - 2024年4月9日会议同意延长有效期12个月至2025年4月25日，待临时股东大会审议[3][4]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-024 浙江圣达生物药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公 司本次向特定对象发行A股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对 象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延 长至2025年4月25日。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于延长公司向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-025）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议（以下简称"本 ...