浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定和 要求，2023年度任职期间，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会、股东大会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极 作用。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明： 报告期内，公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，占董事会人数的三 分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李永泉先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授职称，国家重点研发计划项目首席科学家，浙江省微生物学会理 事长 ...

关于浙江圣达生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-83966111 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 ફ્રહ્ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnac.feov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cngf.gov.cn）"进行省 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2501 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称圣达生物 公司 )2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 ...

公司治理 - 董事会现有董事9人，独立董事3人占比三分之一[2] - 2023年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次[6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均通讯出席[7] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事占多数[8] 决策意见 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[9] 运营情况 - 报告期内关联交易均经审议通过，定价公允[14][15][16] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 未新聘任或解聘财务负责人[20] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[21] 人事安排 - 拟聘任朱怡萱为董事会秘书至本届董事会任期届满[22] 绩效考核 - 2022年度经营团队绩效考核与业绩挂钩获同意[24] - 确定2023年度经营团队绩效考核办法获同意[24] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励计划[25] - 回购资金来源为自有资金，方案合理可行必要[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[27]

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-032 浙江圣达生物药业股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2023年第四季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第四季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降33.31%，环 比上涨1.40%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降11.50%，环比下降 一、报告期 ...

二、2023 年年审会计师事务所履职情况 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2023 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人， 注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审 计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事 李永泉先 生及董事朱勇刚先生组成，其中陈希琴女士为审计委员会召集人。董事会审计委 员会委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理徐建新先生 不再担任公司审计委员会委员。2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于补选、调整公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》，补选朱勇刚先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 | 时间 | ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-033 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公司2024年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称"安徽圣达"） 1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担 保。 2、本次计划担保的总金额为8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过人民 币8,000.00万元的担保。 3、对外担保计划的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度对外担保总金 额不超过人民币8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过8,000.00万元的担 保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为5,200.00 万元。 公司无逾期对外担保情形。 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事胡国华、李永泉、陈希琴独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月18日发布[2]

浙江圣达生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，已按照《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》完成从事证券服务业务所必要的全部备案工作； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、行政法规、规章、其 他规范性文件以及政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、行政法规、规章、其他规 范性文件以及政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达 生物2023年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中 信建投证券采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每 张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 （ 含 税 ） 7,610,800.00 元 ...