股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月23日下午13:30（现场会议），网络投票时间为当日9:15-15:00（分交易时段）[1] - 会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室[1] - 召集方：浙江圣达生物药业股份有限公司董事会[1] - 投票方式：现场记名投票与上交所网络投票系统结合[1][2] 审议议案核心内容 - **议案一：公司章程修订及工商变更** - **注册资本变更**：因定向增发17,840,666股A股，股份总数从171,188,958股增至189,029,624股，注册资本同步增加17,840,666元至189,029,624元人民币[4][5] - **发起人名称变更**：原发起人"浙江鸿博企业管理有限公司"更名为"宁波玄德投资有限公司"[5] - **章程条款修订**： - 第七条注册资本条款更新[5] - 第十九条发起人信息更新[5] - 第二十条股份总数条款调整[5] 会议程序与规则 - 股东参会需验证股东账户卡、身份证或法人证明等证件[2] - 迟到股东可列席但无现场表决权[4] - 发言需经主持人许可且主题需与议案相关[4] - 表决规则：非累积投票制，每股份一票，选项为"同意/反对/弃权"[4] - 法律见证：浙江天册律师事务所出具法律意见书[4] 其他说明 - 修订后章程以工商核准为准，将披露于上交所官网[5] - 董事会已通过议案并提请股东大会授权办理工商变更[6]

公司股份与资本 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股股票，6月25日完成登记托管及限售手续[15] - 公司股份总数由171,188,958股增至189,029,624股[15] - 公司注册资本由171,188,958元增至189,029,624元[15] 公司变更 - 公司发起人之一浙江鸿博企业管理有限公司更名为宁波玄德投资有限公司[16][17] - 《公司章程》拟修订注册资本、发起人姓名或名称、股份总数等条款[17][18] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月23日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室[7] - 会议召集人为公司董事会，审议修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[8]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为3500万元至4500万元，同比增加1850.52万元至2850.52万元，增长112.19%至172.81%[3][4] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3200万元至4200万元，同比增加2684.86万元至3684.86万元，增长521.19%至715.31%[3][4][5] - 上年同期利润总额为2419.30万元，归属于母公司所有者的净利润为1649.48万元，扣除非经常性损益的净利润为515.14万元[6] - 上年同期每股收益为0.1元/股[6] 管理层讨论和指引 - 业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[3] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4] - 业绩预增原因是推进精细化管理与技术升级，深化差异化竞争战略，拓展生物保鲜剂及功能配料产品市场[7] - 公司不存在对业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素[8] - 业绩预告数据未经注册会计师审计，具体准确数据以2025年半年度报告为准[5][9] - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金8000万元购买中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，预期年化收益率0.65%-2.40% [1][4][5] - 董事会批准总额度不超过2.3亿元的闲置募集资金用于现金管理，资金可滚动使用，投资范围包括结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月 [1][8] - 本次现金管理产品为保本浮动收益型，收益挂钩欧元/瑞郎汇率或10年期国债收益率，测算最低收益0.65%、最高2.4%，到期一次性支付 [4][5][6][7] 募集资金基本情况 - 公司通过定向增发募集资金净额2.614亿元，较原计划2.676亿元减少617万元，资金已全部存入专项账户并签订监管协议 [2][3] - 募集资金原计划用于"年产2000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目"，调整后拟投入金额从2.676亿元降至2.614亿元，项目总投资额维持3.68亿元不变 [3][4] 公司治理程序 - 第四届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议审议通过现金管理议案，授权董事长签署协议，决议有效期12个月 [1][8] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率，决策程序合法合规，保荐机构出具无异议核查意见 [10] 财务影响 - 现金管理收益将计入财务费用、投资收益等科目，可能影响交易性金融资产、货币资金等资产负债表项目 [9] - 资金运作不会影响募投项目正常实施，到期收益归公司所有并返回专户 [8][9]

资金募集与使用 - 公司向特定对象发行1784.0666万股，每股15元，募集资金总额2.6760999亿元，净额2.6142334509亿元[4] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目调整前拟使用募集资金2.6761亿元，调整后为2.614233亿元[5] 现金管理 - 公司同意使用不超2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次现金管理总金额为8000万元[4] - 本次现金管理产品金额为两笔4000万元[6] - 本次现金管理产品预计年化收益率为0.65% - 2.40%[6] - 本次现金管理产品预计收益金额为2.28 - 8.42万元[6] - 本次现金管理产品期限为32天[6] - 现金管理产品包括结构性存款等，期限不超12个月，资金可滚动使用[9] - 投资期限自2025年7月7日董事会会议审议通过之日起12个月内有效[8] - 现金管理所得收益归公司所有，到期归还至募集资金专户[8] 风险与合规 - 现金管理可能影响资产负债表和利润表部分科目[11] - 现金管理存在市场波动的系统性风险，公司采取多项风控措施[12] - 监事会和保荐机构认为现金管理事项合法合规，符合公司和股东利益[14][15]

公司基本情况 - 公司全称为浙江圣达生物药业股份有限公司，英文名称为Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co., Ltd [2] - 公司成立于2013年9月23日，注册地址为浙江省天台县赤城街道人民东路789号，邮编317200 [3][6] - 公司于2017年8月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [2] - 截至章程发布日期，公司注册资本为人民币189,029,624元，股份总数为189,029,624股 [6][7] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党组织工作经费纳入公司预算，党委在公司发挥政治核心作用 [2] - 公司实行股东大会、董事会、监事会三会治理结构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [42][147] - 总经理为法定代表人，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [9][127] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为"全心全意做好药，尽心尽力为健康" [4] - 主营业务包括药品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产等许可项目，以及货物进出口、技术进出口等一般项目 [4] - 公司采用"药品+保健品"双轮驱动模式，产品涵盖生物素、叶酸等维生素类产品 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][17] - 公司发起人包括浙江圣达集团、天台万健投资、宁波玄德投资等6家机构，初始注册资本6000万元 [6] - 公司股份转让需遵守锁定期规定，董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [29][30] 重要财务政策 - 公司每年按不低于可供分配利润20%的比例进行现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润30% [158][159] - 利润分配优先采用现金方式，在满足现金分红条件下可结合股票股利分配 [159] - 法定公积金提取比例为税后利润10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [156] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立、重大资产重组等 [76][78] - 董事会对外投资决策权限为最近一期经审计总资产10%以上或净资产10%且超1000万元 [110] - 关联交易决策需回避表决，300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需董事会审议 [110] 投资者保护机制 - 公司实行累积投票制选举董事监事，单一股东持股30%以上时必须采用累积投票制 [82] - 中小股东对股东大会决议有异议的，可自决议作出60日内请求法院撤销 [35] - 公司提供网络投票便利，对影响中小投资者利益的事项实行单独计票 [79]

监事会会议召开情况 - 浙江圣达生物药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月7日以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日通过电子邮件结合短信方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐涵主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为3票同意 [1][2] - 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [2][3] 信息披露安排 - 各项议案具体内容均在同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [1][2] - 相关公告编号分别为2025-031至2025-034 [1][2]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年7月23日13点30分在浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票议案 所有A股股东均可参与表决 [2] - 议案详细内容已於2025年7月8日刊登于指定信息披露媒体 [2] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年7月18日 当日收市后登记在册股东享有表决权 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动合并计算全部账户表决意见 [3][4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年7月19日至22日工作日时段 [5] - 股东可通过传真或信函方式完成登记 登记地点为公司证券部 [5] - 现场会议预计半天 出席人员需自行承担食宿和交通费用 [5]

公司资本变动 - 向特定对象发行17,840,666股A股股票 每股发行价格为人民币15.00元 募集资金总额为人民币267,609,990.00元 扣除发行费用人民币6,186,644.91元后 募集资金净额为人民币261,423,345.09元 [1] - 新增股份于2025年6月25日完成股份登记托管及限售手续 公司总股本从171,188,958股增至189,029,624股 注册资本从171,188,958元增至189,029,624元 [2] - 发行股票限售期为6个月 自发行结束之日起不得转让 [1] 公司章程修订 - 修订公司章程第七条 注册资本变更为人民币189,029,624元 [2] - 修订公司章程第十九条 发起人名称由浙江鸿博企业管理有限公司变更为宁波玄德投资有限公司 [1][2] - 修订公司章程第二十条 股份总数变更为189,029,624股 股本结构为普通股 [2] 公司治理程序 - 第四届董事会第十八次会议于2025年7月7日审议通过公司章程修订议案 [1] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [1][3] - 股东大会将授权董事会办理工商变更登记及备案手续 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票17,840,666股，每股发行价15.00元，募集资金总额267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）6,186,644.91元后，募集资金净额261,423,345.09元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年6月11日出具验资报告，资金已全部存放于专项账户并签署监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 募集资金原计划总额不超过26,761.00万元，实际净额26,142.33万元全部用于募投项目，项目投资总额36,800.00万元 [2] - 公司对募集资金拟投入金额进行调整，调整后拟使用募集资金金额为26,142.33万元 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额3,036.97万元，占项目投资总额的8.25%，拟全部以募集资金置换 [4][5] - 年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目为具体实施项目，投资总额36,800.00万元 [5] 发行费用支付情况 - 公司以自筹资金预先支付发行费用188.02万元（不含税），拟以募集资金全额置换 [5][6] - 发行费用包含承销费308.00万元、律师费113.21万元、保荐费100.00万元、审计及验资费94.34万元、发行手续费及其他费用3.11万元 [6] 资金置换审议程序 - 公司于2025年7月7日召开董事会及监事会，审议通过使用募集资金3,224.99万元置换预先投入的自筹资金，无需股东大会审议 [6] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求，且不影响募投项目正常实施 [6][7] 专项意见支持 - 监事会认为决策程序符合监管规则，不影响项目开展且不损害股东利益 [7] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合规定 [7][8] - 保荐机构对资金置换事项无异议，认为程序合法合规且未改变资金用途 [8]