独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并取得上交所独立董事资格证书[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月23日[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制缺陷及未完成整改重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系[16] 其他 - 董事长为甘忠如，已获董事会授权[17] 内部控制标准 - 净利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥净利润总额的10%[12] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的0.5%[12] - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的1%[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为直接财产损失≥净资产的[未完整数据][13] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[10][11] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[6] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[16] - 本年度内部控制运行及下一年度改进方向适用[16]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事何艳青、郑国钧、昌增益独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务且与公司等无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[3]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济等工作经验并取得上交所资格证书[2] - 需具备三类资格之一及5年以上相关全职经验[6] 独立性限制 - 特定持股或任职股东亲属不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明信息 - 杜鸿玭于2025年4月23日签署声明[9]

中信证券股份有限公司 关于甘李药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为甘李 药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]1075 号"文《关于核准甘李 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币 104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率 缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后， ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验并参加上交所最近一期任职资格培训[2] - 最近36个月内受证监会处罚、司法刑事处罚无任职资格[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属无独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6] 候选人情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7] - 候选人承诺任职后若不符资格将辞去职务[7]

甘李药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允出具意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所于 2011 年 12 月 22 日获批准执业，办公地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末， 致同会计师事务所合伙人数量 239 名，注册会计师数量 1,359 名。致同会计师 事务所 2023 年度业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入 220,459.50 万元， 证券业务收入 50,183.34 万元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司 审计业务，2015 年开始 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入9.85亿元 同比增长75.76% [1] - 2025年第一季度净利润3.12亿元 同比增长224.90% [1]

文章核心观点 公司发布召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告以及持股5%以上股东部分股份质押的公告，前者介绍业绩说明会相关安排，后者说明股东股份质押情况及对公司的影响 [2][11] 业绩说明会相关信息 说明会类型 以网络互动形式召开，就2024年度暨2025年第一季度公司经营业绩、战略等与投资者互动交流并回答普遍关注问题 [3] 召开时间、地点及方式 - 时间：2025年4月30日上午9:30 - 10:30 [2][7][8] - 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [7][8] - 方式：上证路演中心网络互动 [7][8] 出席人员 公司董事、总经理都凯，独立董事郑国钧，财务负责人、副总经理孙程，董事会秘书邹蓉等高级管理人员，特殊情况参会人员可能调整 [4][5] 投资者参加方式 - 2025年4月30日上午9:30 - 10:30，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [6] - 2025年4月23日至4月29日16:00前，可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ganlee.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][9] 联系人及咨询办法 联系人邹蓉，电话010 - 80593699，邮箱ir@ganlee.com [9] 其他事项 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [9] 股东股份质押相关信息 持股5%以上股东股份质押情况 - 2025年4月22日，旭特宏达部分股份被质押并办理质押登记 [12] - 本次质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保或保障用途 [12] 股东累计质押股份情况 - 旭特宏达持有无限售条件流通股41,483,857股，占总股本6.90%，本次质押后累计质押24,010,000股，占其持股57.88%，占总股本3.99% [11] - 甘忠如先生及其控制的旭特宏达合计持有股份247,127,614股，占总股本41.11%，本次质押后累计质押52,220,000股，占其持股21.13%，占总股本8.69% [11] 控股股东质押事项对公司的影响 控股股东及旭特宏达资信良好，有资金偿还能力，质押股份无平仓或强制过户风险，质押风险可控，不影响公司生产经营，公司将持续关注并披露情况 [13]

甘李药业股份有限公司 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-017 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京旭特宏达科技有限公司（以下简称"旭特宏达"）持有甘李药业股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 41,483,857 股，占公司总股本 的 6.90%。本次股份质押后，旭特宏达的累计质押公司股份数量为 24,010,000 股， 占其持股数量的 57.88%，占公司总股本的 3.99%。 控股股东、实际控制人甘忠如先生及其控制的北京旭特宏达科技有限公 司（以下称"旭特宏达"）合计持有公司股份 247,127,614 股，占公司总股本的 41.11%。本次股份质押后，甘忠如先生及旭特宏达累计质押公司股份数量为 52,220,000 股，占其持股数量的 21.13%，占公司总股本的 8.69%。 一、持股 5%以上股东股份质押情况 1、本次股份质押情况 | 北京旭 特宏达 | | | | | 2025/ | 202 ...