股东持股与减持 - 截止2024年11月9日，常州中科持股3,499,400股，占总股本3.4994%[3][6][10] - 拟减持不超3,000,000股，不超总股本3.00%[3][7] - 集中竞价减持不超1,000,000股，大宗交易减持不超2,000,000股[7] 减持规则与期限 - 集中竞价30日内减持不超1%，大宗交易不超2%[3] - 大宗交易减持期为2024/12/2 - 2025/3/1[7] 股份锁定与减持限制 - 上市12个月内股东不转让发行前股份[8] - 锁定期满后2年内累计减持不超5%[8]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日获批首次发行2500万股普通股，8月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1亿元[6] - 公司股份总数为1亿股，每股面值1元[12][14] 股权结构 - 钮玉霞持股5467.5万股，比例72.900%[11] - 钮法清持股464.37万股，比例6.1916%[11] - 常州市中科江南股权投资中心持股375万股，比例5.0000%[11] - 盐城市中科盐发创业投资企业持股375万股，比例5.0000%[11] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事等所持股份在公司股票上市交易之日起一年内等情形不得转让[20] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[29] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%后担保需股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[103] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112]

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召 集和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-037 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ● 会议召开时间：2024 年 11 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-033 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-036 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详 见公司于 2024 年 10 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.00亿元，同比增长1.64%；年初至报告期末营业收入5.19亿元，同比下降3.14%[2] - 营业收入年初至报告期末下降3.14%，因锂电池PACK业务调整致收入略降[7] - 2024年前三季度营业总收入为519,338,433.76元，2023年前三季度为536,193,580.92元，同比下降约3.14%[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1702.83万元，同比下降6.87%；年初至报告期末为4776.58万元，同比下降16.02%[2] - 2024年前三季度净利润为48,659,037.30元，2023年同期为58,541,085.25元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流8759.51万元，同比增长37.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87,595,074.64元，2023年同期为63,761,145.15元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -19,399,320.20元，2023年同期为 -17,096,284.74元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -59,420,705.34元，2023年同期为 -11,697,569.87元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为416,179,283.25元，2023年同期为468,210,429.07元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为233,814,202.67元，2023年同期为341,246,231.14元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为66,000,000.00元，2023年同期为132,000,000.00元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为94,000,000.00元，2023年同期为112,400,000.00元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为9,947,945.89元，2023年同期为37,515,481.15元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.39亿元，较上年度末增长2.32%；归属上市公司股东所有者权益5.77亿元，较上年度末增长3.13%[4] - 2024年9月30日流动资产合计555,300,550.04元，2023年12月31日为543,931,874.85元，同比增长约2.09%[11] - 2024年9月30日非流动资产合计283,225,973.01元，2023年12月31日为275,581,447.88元，同比增长约2.77%[12] - 2024年9月30日资产总计838,526,523.05元，2023年12月31日为819,513,322.73元，同比增长约2.32%[12] - 2024年9月30日流动负债合计230,843,880.96元，2023年12月31日为238,515,553.00元，同比下降约3.21%[12] - 2024年9月30日非流动负债合计13,206,912.32元，2023年12月31日为4,929,233.46元，同比增长约168%[12] - 2024年9月30日负债合计244,050,793.28元，2023年12月31日为243,444,786.46元，同比增长约0.25%[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计577,267,450.10元，2023年12月31日为559,752,594.03元，同比增长约3.13%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3072.67万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9576户[8] - 第一大股东钮玉霞持股4767.5万股，持股比例47.68%[8] - 钮玉霞持有47,675,000股人民币普通股，为公司大股东，钮法清、钮玉霞为一致行动人[10] 财务指标变动原因 - 应收票据本报告期末增长570.02%，因持有商业汇票增加[7] - 销售费用年初至报告期末增长43.22%，因电商业务促销和售后费用增加[7] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2023年同期均为0.57元/股[16] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为454,286,830.93元，2023年前三季度为460,324,818.76元，同比下降约1.31%[14]

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-035 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | 司的股份： | 司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； ...

3、请问现在板翅式换热器的行业怎么样？ 2、请问公司下一步有什么规划？ 答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略和经营计划详见公司已经披露的 2023 年度报告。 答：尊敬的投资者您好！公司主要从事铝制板翅式换热器的研发、制造和销售，板翅式换热器 是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特 点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食 品、医药及化工等多个领域，传统行业需求相对稳定，新型行业应用不断增加，市场前景广阔。 1、股价下跌巨大，请问公司有何计划提振股价？ 4、公司于近些年在德国，加拿大，波兰建设海外工厂，可以介绍一下公司接下来的跨国发展 计划吗？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！影响证券资产价格的因素很多，包括宏观政治、经济政策，市场供需 关系，公司所处行业、基本面，市场参与者的心态等等。公司目前经营正常，管理层按照公司 既定的发展战略，稳步推动公司向前发展，努力实现年度经营目标，回馈广大投资者。 5 公司和苏州和信精密科技股份有限公司合资成立了无锡和宏智散热科技有限公司，据了解和 信精密是一家专业研究开发并销售云计算数据中心基础 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-031 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理：钮法清先生 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日 下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ...