浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | 目录 2 | | --- | | 第一章总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-039 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订的《公司章程》全文详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 11 月修订）》。 本次修订公司章程的事项，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过，同时提请股东大授权公司董事会及董事会委派人员办理工商变更登记等 相关事宜。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营 发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将独立董事人数调整为 3 人，本次调整后独立董事人数仍超过公司董事会成员的三分之一。同时，公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | 修 ...

提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名屠世超为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 本人屠世超，已充分了解并同意由提名人浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名为浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙 江越剑智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 本人黄苏华，已充分了解并同意由提名人浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名为浙 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-042 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-037 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并 参照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入136,741,659.12元，同比减少52.86%；年初至报告期末营业收入557,331,556.47元，同比减少47.21%，主要因下游市场需求下滑[4][8] - 2023年前三季度营业总收入5.57亿元，较2022年前三季度的10.56亿元下降47.21%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,147,697.87元，同比减少93.83%；年初至报告期末为67,656,252.73元，同比减少84.32%，因上年同期收到拆迁补偿款，本期非经常性损益下降[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,741,909.58元，同比减少69.12%；年初至报告期末为60,298,680.41元，同比减少61.97%，因下游市场需求下滑，销售收入减少[4][8] - 2023年第三季度净利润为6764.79万元，2022年同期为4.31亿元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少94.05%；年初至报告期末为0.37元/股，同比减少84.12%，因销售收入减少及非经常性损益下降[5][8] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2022年同期为2.33元/股[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额97,425,496.35元，同比增加31.98%，因本期支付货款减少及应收票据到期增加[5][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.48亿元，2022年同期为10.67亿元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.50亿元，2022年同期为9.93亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9742.55万元，2022年同期为7381.78万元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.75亿元，2022年同期为17.84亿元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.23亿元，2022年同期为10.91亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5163.16万元，2022年同期为6.93亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计9010.84万元，2022年同期为1亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计1.93亿元，2022年同期为2.04亿元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,053,900,094.72元，较上年度末减少4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益2,510,436,500.25元，较上年度末减少1.53%[5] - 2023年9月30日货币资金为14.07亿元，较2022年12月31日的13.61亿元增长3.35%[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为5100万元，较2022年12月31日的9535.25万元下降46.51%[12] - 2023年9月30日应收账款为1.58亿元，较2022年12月31日的1.74亿元下降9.09%[12] - 2023年9月30日存货为2.51亿元，较2022年12月31日的2.99亿元下降16.06%[12] - 2023年9月30日固定资产为7.12亿元，较2022年12月31日的6.41亿元增长11.09%[13] - 2023年9月30日短期借款为4007.23万元，较2022年12月31日的7007.15万元下降42.81%[13] - 2023年9月30日应付票据为1.52亿元，较2022年12月31日的2.11亿元下降28.09%[13] - 2023年9月30日实收资本为1.85亿元，较2022年12月31日的1.32亿元增长40%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,122人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，浙江越剑控股有限公司持股64,649,970股，占比34.98%；孙剑华持股43,451,100股，占比23.51%[9] - 孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东，孙剑华、马红光等部分自然人股东为一致行动人[9] 股本情况 - 公司本期实施资本公积金转增股本，股本增加至184,800,000股[6] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本4.90亿元，较2022年前三季度的8.87亿元下降44.71%[15]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-036 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-035 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 10 月 18 日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹 备中，为了保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会、监事会 将延期换届，董事会专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、 监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规 和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 本次换届选举延期事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、 监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 ...