证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-034 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/19 | － | 2023/9/20 | 2023/9/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 4 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 184,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 55,440,000 元 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-033 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,840,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.7665 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 (杭州)事務厅 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江越剑智能装备股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律 ...

二零二三年九月 1 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2023 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2023 | 4 | | | 年第一次临时股东大会议案 | 2023 | 5 | | | 议案一：关于公司 | 年半年度利润分配方案的议案 | 2023 | 5 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本 次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席 ...

利润分配 - 公司拟以2023年半年度末总股本1.848亿股为基数，每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金红利5544万元[4] - 2023年6月公司实施2022年年度权益分派，每10股派发现金红利5元，合计派6600万元；每10股转增4股，合计转增5280万股，转增后总股本增至1.85亿股 [27][28] - 半年度拟定利润分配预案，每10股派息3元（含税）[45] 财务数据对比 - 2023年1 - 6月营业收入4.2058989735亿元，较上年同期7.6567189707亿元减少45.07%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4850.855486万元，较上年同期1.2128592381亿元减少60.00%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4655.677083万元，较上年同期1.1407379770亿元减少59.19%[13] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额470.183471万元，较上年同期9245.736956万元减少94.91%[13] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产25.3179923067亿元，较上年度末25.4932194897亿元减少0.69%[13] - 2023年6月30日总资产30.8972200049亿元，较上年度末32.0998889168亿元减少3.75%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.26元，上年同期0.66元，同比减少60.61%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.90%，上年同期5.39%，减少3.49个百分点[14] - 2023年1-6月公司实现营业收入4.21亿元，同比下降45.07%；归属上市公司股东净利润4850.86万元，同比减少60.00% [25] - 2023年上半年营业总收入42.06亿元，2022年同期为76.57亿元，同比下降45.07%[76] - 2023年上半年净利润4850.08万元，2022年同期为1.21亿元，同比下降59.99%[77] - 2023年上半年基本每股收益0.26元/股，2022年同期为0.66元/股，同比下降60.61%[78] - 2023年上半年末资产总计30.96亿元，2022年末为32.09亿元，同比下降3.50%[75] - 2023年上半年末负债合计5.44亿元，2022年末为6.42亿元，同比下降15.27%[76] - 2023年上半年末所有者权益合计25.53亿元，2022年末为25.67亿元，同比下降0.54%[76] - 2023年上半年研发费用1413.06万元，2022年同期为2859.74万元，同比下降50.59%[76] - 2023年上半年利息收入2115.40万元，2022年同期为1511.64万元，同比增长39.94%[76] - 2023年上半年营业成本34.55亿元，2022年同期为59.99亿元，同比下降42.41%[76] - 2023年上半年销售费用883.13万元，2022年同期为887.69万元，同比下降0.51%[76] - 2023年上半年净利润为52081427.86元，2022年同期为125794786.09元[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4701834.71元，2022年同期为92457369.56元[80] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5715109.19元，2022年同期为372733107.40元[81] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 67124789.46元，2022年同期为 - 103220166.82元[81] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为395454696.15元，2022年同期为719109408.54元[80] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为301280441.49元，2022年同期为548525509.03元[80] - 2023年上半年收回投资收到的现金为137700000.00元，2022年同期为1324392041.86元[80] - 2023年上半年取得借款收到的现金为70000000.00元，2022年同期为100000000.00元[81] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为70000000.00元，2022年同期为100000000.00元[81] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为67124789.46元，2022年同期为103220166.82元[81] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -67,124,789.46元，2022年同期为 -103,220,166.82元[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -67,687,562.48元，2022年同期为362,938,819.69元[83] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,280,323,067.56元，2022年同期为1,217,729,680.14元[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,532,295,450.32元，期初余额为2,549,825,880.15元[84][87] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,231,051,431.62元，期初余额为2,234,762,009.35元[87][90] - 2023年上半年实收资本较期初增加52,800,000.00元，资本公积减少52,800,000.00元[84] - 2023年上半年综合收益总额为48,469,570.17元，对所有者（或股东）的分配为 -66,000,000.00元[85] - 2022年上半年综合收益总额为101,141,420.84元，对所有者（或股东）的分配为 -105,600,000.00元[88][89] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为496,219.65元，较期初减少7,711.53元[84][87] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为349,090.52元，较期初减少5,380.53元[87][90] - 2023年上半年实收资本期末余额为184,800,000元，较期初增加52,800,000元[91][92] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为2,552,618,207.49元，较期初减少13,949,845.30元[91] - 2023年上半年综合收益总额为52,050,154.70元[91] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配66,000,000元[91] - 2023年6月30日货币资金1,293,480,511.47元，较2022年12月31日的1,361,137,800.70元减少[72] - 2023年6月30日交易性金融资产70,752,515.01元，较2022年12月31日的95,352,515.01元减少[72] - 2023年6月30日应收账款161,488,967.15元，较2022年12月31日的173,551,716.80元减少[72] - 2023年6月30日存货258,703,216.87元，较2022年12月31日的299,177,191.34元减少[72] - 2023年6月30日短期借款20,064,999.99元，较2022年12月31日的70,071,499.99元减少[73] - 2023年6月30日应付票据132,337,000.00元，较2022年12月31日的210,700,000.00元减少[73] - 2023年6月30日实收资本（或股本）184,800,000.00元，较2022年12月31日的132,000,000.00元增加[74] - 2023年6月30日资本公积1,236,981,829.98元，较2022年12月31日的1,289,781,829.98元减少[74] - 2023年6月30日未分配利润1,031,000,877.79元，较2022年12月31日的1,048,492,322.93元减少[74] - 货币资金期末余额为1293480511.47元，期初余额为1361137800.70元[196] - 交易性金融资产期末余额为70752515.01元，期初余额为95352515.01元[197] - 应收账款期末账面余额合计为172866883.03元，其中1年以内为135219448.88元，1至2年为33386434.15元，2至3年为4261000.00元[198] - 期末应收账款账面余额为172,866,883.03元，坏账准备为11,377,915.88元，计提比例6.58%[199] - 期初应收账款账面余额为183,944,305.03元，坏账准备为10,392,588.23元，计提比例5.65%[199] - 1年以内应收账款为135,219,448.88元，坏账准备为6,760,972.46元，计提比例5.00%[200] - 1 - 2年应收账款为33,386,434.15元，坏账准备为3,338,643.42元，计提比例10.00%[200] - 3 - 4年应收账款为4,261,000.00元，坏账准备为1,278,300.00元，计提比例30.00%[200] - 本期按组合计提坏账准备期初余额10,392,588.23元，计提1,035,327.65元，转销50,000.00元，期末余额11,377,915.88元[200] - 本期实际核销的应收账款金额为50,000.00元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,951,784.03元，其中非流动资产处置损益247,015.56元，计入当期损益的政府补助1,822,079.01元[15][16] 公司业务 - 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，主要产品有加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列[17] - 公司采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种[18] - 公司生产模式为“以销定产、合理库存”，加弹机和空气包覆丝机采用“零件备货、上门安装”，经编机采用“零件备货、组装销售”[21] - 公司采用直销模式，销售部统一负责国内外销售和售后服务[21] - 公司日常经营为纺织机械生产、制造和销售，不属于重点排污单位，报告期内无环保处罚[47] - 公司属纺织专用设备制造行业，主要经营纺织机械设备的研发、生产和销售[94] 行业环境 - 上半年纺织业和化纤业产能利用率分别为76.2%和83.2%，较上年同期分别放缓1.8和0.8个百分点[22] - 上半年全国3.7万户规模以上纺织企业营业收入、利润总额同比分别减少5.1%和21.3%[22] - 上半年我国纺织品服装出口总额为1426.8亿美元，同比减少8.8%[22] 销售情况 - 2023年1-6月大加弹机销售132台，较上年同期下降48.24%；小加弹机销售233台，较去年同期减少46.06% [25] - 2023年1-6月公司在西北地区实现销售额1849.73万元，呈良好增长态势 [26] - 报告期内，公司向前五大客户销售所实现的销售收入占当期营业收入的18.43%[38] 公司荣誉与升级 - 2023年6月公司被认定为“绍兴市智能工厂”，推进工厂及产品智能化、自动化升级 [26] - 公司拥有包括28项发明专利在内的共计120余项自主知识产权，技术水平国内领先 [23] - 公司被重新认定为高新技术企业，企业所得税优惠期为2021年1月1日至2023年12月31日[39] 公司优势

利润分配 - 公司拟以2023年半年度末总股本1.848亿股为基数，每10股派发现金红利3元，合计拟派发现金红利5544万元[4] - 2023年6月公司实施2022年年度权益分派，每10股派发现金红利5元，合计派现6600万元；每10股转增4股，合计转增5280万股，转增后总股本增至1.85亿股 [27] - 半年度拟定利润分配预案，每10股派息3元含税[45] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 -66,000,000.00元[86] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为 -105,600,000.00元[89] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配66,000,000元[91] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配105,600,000元[92][93] 财务数据对比 - 2023年1 - 6月营业收入4.2058989735亿元，较上年同期7.6567189707亿元减少45.07%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4850.855486万元，较上年同期1.2128592381亿元减少60.00%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4655.677083万元，较上年同期1.1407379770亿元减少59.19%[13] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额470.183471万元，较上年同期9245.736956万元减少94.91%[13] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产25.3179923067亿元，较上年度末25.4932194897亿元减少0.69%[13] - 2023年6月30日总资产30.8972200049亿元，较上年度末32.0998889168亿元减少3.75%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.32元/股，上年同期0.81元/股，同比减少60.49%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.90%，上年同期5.39%，减少3.49个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，上年同期0.76元/股，同比减少59.21%[14] - 2023年1-6月公司实现营业收入4.21亿元，同比下降45.07%；归属上市公司股东净利润4850.86万元，同比减少60.00% [25] - 2023年1-6月大加弹机销售132台，较上年同期下降48.24%；小加弹机销售233台，较去年同期减少46.06% [25] - 2023年上半年公司营业成本3.45亿元，同比下降42.42%；研发费用1413.06万元，同比下降50.59% [29] - 2023年上半年公司经营活动现金流量净额470.18万元，同比下降94.91%；投资活动现金流量净额 -571.51万元，同比下降101.53% [29] - 2023年上半年公司预付账款479.57万元，较上年期末增长178.50%；其他应收款371.92万元，较上年期末增长134.11% [30] - 2023年上半年公司应付票据1.32亿元，较上年期末下降37.19% [30] - 应付职工薪酬较上年末减少30.65%至811.79万元，应交税费减少80.66%至930.95万元，预计负债增加46.67%至496.35万元，短期借款减少71.36%至2006.50万元，长期借款新增5000万元[31] - 2023年6月30日公司货币资金为1,293,480,511.47元，较2022年12月31日的1,361,137,800.70元有所减少[72] - 2023年6月30日交易性金融资产为70,752,515.01元，较2022年12月31日的95,352,515.01元减少[72] - 2023年6月30日应收账款为161,488,967.15元，较2022年12月31日的173,551,716.80元减少[72] - 2023年6月30日存货为258,703,216.87元，较2022年12月31日的299,177,191.34元减少[72] - 2023年6月30日短期借款为20,064,999.99元，较2022年12月31日的70,071,499.99元大幅减少[73] - 2023年6月30日应付票据为132,337,000.00元，较2022年12月31日的210,700,000.00元减少[73] - 2023年6月30日实收资本（或股本）为184,800,000.00元，较2022年12月31日的132,000,000.00元增加[74] - 2023年6月30日资本公积为1,236,981,829.98元，较2022年12月31日的1,289,781,829.98元减少[74] - 2023年6月30日未分配利润为1,031,000,877.79元，较2022年12月31日的1,048,492,322.93元减少[74] - 2023年上半年营业总收入4.21亿元，2022年同期为7.66亿元，同比下降45.07%[76] - 2023年上半年净利润4850.08万元，2022年同期为1.21亿元，同比下降59.99%[77] - 2023年上半年基本每股收益0.32元/股，2022年同期为0.81元/股，同比下降60.49%[78] - 2023年上半年研发费用1413.06万元，2022年同期为2859.74万元，同比下降50.59%[76] - 2023年上半年末资产总计30.96亿元，2022年末为32.09亿元，同比下降3.50%[75] - 2023年上半年末负债合计5.44亿元，2022年末为6.42亿元，同比下降15.24%[76] - 2023年上半年末所有者权益合计25.53亿元，2022年末为25.67亿元，同比下降0.54%[76] - 2023年上半年末长期股权投资3.82亿元，2022年末为3.83亿元，同比下降0.28%[75] - 2023年上半年末固定资产5.06亿元，2022年末为5.09亿元，同比下降0.73%[75] - 2023年上半年末无形资产7694.19万元，2022年末为7592.84万元，同比增长1.34%[75] - 2023年上半年净利润为52,081,427.86元，2022年同期为125,794,786.09元[79] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2022年同期均为0.84元/股[79] - 2023年上半年经营活动现金流入小计432,879,889.88元，2022年同期为796,128,022.16元[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,701,834.71元，2022年同期为92,457,369.56元[80] - 2023年上半年投资活动现金流入小计139,690,664.01元，2022年同期为1,335,954,831.60元[80][81] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5,715,109.19元，2022年同期为372,733,107.40元[80][81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，2022年同期为100,000,000.00元[80][81][82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -67,124,789.46元，2022年同期为 -103,220,166.82元[80][81][82] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -67,646,701.98元，2022年同期为362,761,071.93元[81] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,292,400,511.47元，2022年同期为1,230,270,124.47元[81] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-67,124,789.46元，2022年同期为-103,220,166.82元[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-67,687,562.48元，2022年同期为362,938,819.69元[83] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1,280,323,067.56元，2022年同期为1,217,729,680.14元[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为-17,530,429.83元[84] - 2023年上半年综合收益总额为48,469,570.17元[85] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为-3,710,577.73元[88] - 2022年上半年综合收益总额为101,141,420.84元[88] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为2,532,295,450.32元，2022年同期为2,231,051,431.62元[87][90] - 2023年上半年实收资本期末余额为184,800,000元，较期初增加52,800,000元[91][92] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为2,552,618,207.49元，较期初减少13,949,845.30元[91] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为2,244,959,996.40元，较期初增加803,665.08元[92][93] - 2023年上半年综合收益总额为52,050,154.70元[91] - 2022年上半年综合收益总额为105,655,663.65元[92] - 货币资金期末余额为1293480511.47元，期初余额为1361137800.70元[196] - 交易性金融资产期末余额为70752515.01元，期初余额为95352515.01元[197] - 应收账款期末账面余额合计为172866883.03元，其中1年以内为135219448.88元，1至2年为33386434.15元，2至3年为4261000.00元[198] - 期末应收账款账面余额为172,866,883.03元，坏账准备为11,377,915.88元，计提比例6.58%[199] - 期初应收账款账面余额为183,944,305.03元，坏账准备为10,392,588.23元，计提比例5.65%[199] - 1年以内应收账款为135,219,448.88元，坏账准备为6,760,972.46元，计提比例5.00%[200] - 1 - 2年应收账款为33,386,434.15元，坏账准备为3,338,643.42元，计提比例10.00%[200] - 3 - 4年应收账款为4,261,000.00元，坏账准备为1,278,300.00元，计提比例30.00%[200] - 本期按组合计提坏账准备期初余额为10,392,588.23元，计提1,035,327.65元，转销50,000.00元，期末余额为11,377,915.88元[200] - 本期实际核销的应收账款金额为50,000.00元[200] 公司业务 - 公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，主要产品有加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列[17] - 公司采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种[18] - 公司生产模式为“以销定产、合理库存”，不同产品采取不同生产模式[21] - 公司采用直销模式，销售部统一负责国内外销售和售后服务[21] - 公司所属行业为制造业 - 纺织专用设备制造（C3551）[21] - 公司日常经营为纺织机械生产、制造和销售，不属于重点排污单位，有健全环保

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-029 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"越剑智能"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： | | | | | 项目 | 实际使用情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2022 | 年 | 12 | 月 31 | 日首次公开发行募集资金余额（A） | | 6,826.16 | | 加：2022 | | | 年末募集资金现金管理使用资金（B） | | | 5,000.00 | 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-031 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-028 浙江越剑智能装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 19 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 202 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-030 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润为 人民币 1,051,562,219.99 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2023 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利 润分配方案如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 ...