内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11991 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.incf.gov.cn）"进行查报 。 " 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会6次[3] - 2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2023年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过会计政策变更议案[17] 人员履职情况 - 独立董事任期三年，2023年履职全勤[3][4] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[20] 公司合规情况 - 2023年未发生担保事项，无违规担保及非经营性资金占用[12] - 未发现公司及相关方违反承诺履行情况[15] 制度与审计 - 2023年信息披露制度健全且真实准确[19] - 采用邀请招标聘任立信为财务审计机构[14] - 已建立完善内控并有效执行[16] 薪酬与政策 - 2023年度董监高薪酬方案经2022年度股东大会通过[13] - 独立董事同意2023年会计政策变更[18]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-015 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 3 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-022 新经典文化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 5 月 20 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》、新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件方式发送至 main@readinglife.com 或邮寄方式发送 到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理现场参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 5 月 20 日 13:30 （即会议召开前 30 分钟）到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室办理签到手续，按规定出示身份证明、持股凭证、授权委托 ...

有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激 励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-019 新经典文化股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 331.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.0374% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 5,796.73 | | 实际回购价格区间 | 15.60 元/股~19.08 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司 本次拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-008 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月31日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,861,900股，占 公司总股本的比例为1.7611%，购买的最高价为19.08元/股、最低价为15.60元/ 股，已支付的总金额为人民币50,099,878.40元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权 ...

公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024 年5月19日，并将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体 内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-007 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月12日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,626,000股，占 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年2月29日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份616,900股，占公 司总股本的比例为0.3796%，回购成交的最高价为17.15元/股、最低价为15.60元/ 股，支付的总金额为人民币9,986,248.00元（不含交易费用）。 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024 年5月19日，并将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体 内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 根据《上 ...