重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称："新经典"或"公司"）2023 年度 社会责任报告，旨在真实反映公司在 2023 年度通过完善管理机制、规范运作流 程、健全内控制度，在履行商业道德、职业道德、保护劳动者的合法权益、注重 社会价值等社会责任方面所做的工作。 报告范围： 一、公司简介 新经典文化股份有限公司是一家以内容创意为核心的文化企业，主要业务包 括以版权资源为核心的国内图书策划与发行、数字内容产品以及海外图书业务。 公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市（股票代码：603096）。 公司自创立伊始，就一直秉持着"有益、有趣、经得起时间"的价值观，始 终坚持以内容为本、创新驱动的经营理念。同时，公司积极发挥文化企业的桥梁 作用，不断输出有益的价值观。凭借新经典优质的版权储备能力和对作家及作品 的长线运营能力，持续推出大众文学和少儿领域的畅销且长销作品。 本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 胡世明等三位独立董事未在公司及主要股东等担任其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

财务表现 - 新经典文化2024年第一季度营业收入为225,398,293.97元，同比增长9.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48,541,858.93元，同比增长7.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,909,025.78元，同比下降20.78%[4] - 总资产为2,191,107,780.85元，较上年度末增长0.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,995,985,936.64元，较上年度末下降0.16%[5] - 公司营业总收入为225,398,293.97元，较去年同期增长了10%[14] - 公司营业总成本为171,929,547.94元，较去年同期增长了11%[14] - 公司净利润为49,293,685.15元，较去年同期增长了8%[15] - 公司每股基本收益为0.2987元，稀释每股收益也为0.2987元[16] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5,909,025.78元，较去年同期略有下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为46,483,643.30元，较去年同期大幅增长[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-53,238,260.12元，较去年同期有显著增加[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，陈明俊持股数量最多，为87,586,000股，持股比例为53.90%[7] - 公司前10名股东中，陈李平持股数量为5,880,000股，持股比例为3.62%[7] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金持股数量为4,901,511股，持股比例为3.02%[7] - 公司前10名股东中，陈明俊持有无限售条件流通股的数量为87,586,000股[8]

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的各专门委员会及董事会、股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对 公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 何筱娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京 青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年 起任新经典独立董事。 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-022 新经典文化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会6次[3] - 2023年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过日常关联交易议案[10] - 2023年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过会计政策变更议案[17] 人员履职情况 - 独立董事任期三年，2023年履职全勤[3][4] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[20] 公司合规情况 - 2023年未发生担保事项，无违规担保及非经营性资金占用[12] - 未发现公司及相关方违反承诺履行情况[15] 制度与审计 - 2023年信息披露制度健全且真实准确[19] - 采用邀请招标聘任立信为财务审计机构[14] - 已建立完善内控并有效执行[16] 薪酬与政策 - 2023年度董监高薪酬方案经2022年度股东大会通过[13] - 独立董事同意2023年会计政策变更[18]

有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激 励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-019 新经典文化股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公司2023年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ PCAOB）注册登记。 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 5 月 20 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》、新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件方式发送至 main@readinglife.com 或邮寄方式发送 到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理现场参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 5 月 20 日 13:30 （即会议召开前 30 分钟）到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室办理签到手续，按规定出示身份证明、持股凭证、授权委托 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-015 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 3 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 ...