业绩总结 - 2023年公司营业收入900,641,209.09元，同比减少3.94%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润160,003,287.89元，同比增长16.83%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,788,606.95元，同比增长12.06%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额174,035,649.83元，同比减少10.45%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,999,227,759.34元，同比增长1.41%[3] - 2023年末总资产2,184,184,359.10元，同比减少0.80%[3] - 2023年度转回信用减值损失2,283,476.04元，合并报表层面计提存货跌价等减值准备9,691,310.05元，经审计减值金额为7,407,834.01元，减少利润总额7,407,834.01元，减少净利润9,086,257.52元[22] 利润分配 - 2022年度以158,432,024股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共分配现金红利126,745,619.20元（含税）[18] - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利9元（含税），尚需提交股东大会审议[19] 公司治理 - 公司董事会目前由7人组成，包括3名独立董事[6] - 2023年第三届董事会任期届满，第四届董事会于2月23日正式成立[7] - 2023年董事会共召开6次会议，召集年度股东大会1次、临时股东大会2次[8] - 各董事会会议均全票通过所审议议案[8][9][10] - 报告期内董事会召开专门委员会合计9次，包括6次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[14] - 公司本年度共召开三次股东大会，决议均得到贯彻执行[12] - 崔悦文、胡世明、雷玟应参加董事会总数为5次，其他董事应参加6次，全体董事出席情况良好[11] - 独立董事对历次董事会会议议案及公司其它事项均未提出异议[16] - 2023年董事会完成8项重要制度制修订工作[23] 未来展望 - 董事会将贯彻监管要求完善修订公司相关制度[25] - 董事会将提高成员合规意识、业务素质及履职能力[25] - 公司将确保信息披露及时、真实、准确和完整[25] - 公司将做好投资者关系管理工作维护投资者权益[25] - 2024年董事会将夯实管理层责任[25] - 2024年董事会将关注企业重大经营活动决策和进度[25] - 2024年公司将加强内控体系规范[25] - 2024年公司将优化企业运营管理水平[25] - 2024年公司将防范企业风险推动可持续健康发展[25] - 2024年公司将为实现年度经营计划努力[25] 投资者沟通 - 2023年召开4次业绩说明会，回复E互动问题23次，回复率达100.00%[21]

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11991 号 新经典文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.incf.gov.cn）"进行查报 。 " 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率 纸质图书 183,400.78 177,590.74 -3.17 86,878.91 82,473.05 -5.07 45,057.65 43,440.96 -3.59 48.14 47.33 -0.81 数字内容 -- -- -- 3,914.03 4,668.73 19.28 1,238.25 1,514.56 22.31 68.36 67.56 -0.80 版权运营 -- -- -- 1,396.55 2,089.94 49.65 620.21 867.37 39.85 55.59 58.50 2.91 其他业务 -- -- -- 1,073.61 220.24 -79.49 836.04 208.20 -75.10 22.13 5.47 -16.66 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 2月23日召开年度审计预沟通会[2] - 4月13日召开年度审计沟通会[2] 议案审议情况 - 4月26日审议多项议案[2][3] - 8月9日审议半年度报告等议案[3] - 10月27日审议第三季度报告等议案[3] - 12月6日审议聘任会计师事务所议案[3] 其他要点 - 公司认为财报按准则编制，公允反映状况[4] - 同意聘任立信为2023年度审计机构[4][5] - 公司内控体系完善有效，无重大缺陷[5]

公司章程修订 - 公司于2024年4月25日审议通过修订《公司章程》部分条款议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》于公告同日在上海证券交易所网站披露[6] 现金分红规定 - 重大投资或支出计划界定为未来十二个月内相关资产购买或对外投资超规定比例[3] - 符合条件下现金分配利润有比例要求，不同发展阶段分红比例不同[3][4] - 利润分配预案需经审议，年度盈利未提预案应说明原因[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[4] 政策调整 - 公司调整利润分配政策需经审议并获出席股东表决权三分之二以上通过[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 331.09 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.0374% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 5,796.73 | | 实际回购价格区间 | 15.60 元/股~19.08 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司 本次拟使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-008 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月31日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,861,900股，占 公司总股本的比例为1.7611%，购买的最高价为19.08元/股、最低价为15.60元/ 股，已支付的总金额为人民币50,099,878.40元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权 ...

公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024 年5月19日，并将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体 内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-007 新经典文化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年3月12日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,626,000股，占 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 实施回购方案的进展：截至2024年2月29日，新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份616,900股，占公 司总股本的比例为0.3796%，回购成交的最高价为17.15元/股、最低价为15.60元/ 股，支付的总金额为人民币9,986,248.00元（不含交易费用）。 公司于2024年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公 司本次拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含） 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自2024年2月20日至2024 年5月19日，并将在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体 内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-003）。 根据《上 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-005 新经典文化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 | 7 | 中国工商银行股份有限公司－富国中证 红利指数增强型证券投资基金 | 1,038,300 | 0.64 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资 | 865,368 | 0.53 | | | 基金 | | | | 9 | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 | 834,000 | 0.51 | | | 信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | | | | 10 | 仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥 | 739,600 | 0.46 | | | 鲲淼 3 期私募证券投资基金 | | | 本公司股份全部为无限售条件流通股，因此本公司前十大股东与前十大无 限售条件股东一致。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...