证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-001 新经典文化股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼起诉的基本情况 新经典文化股份有限公司全资子公司新经典影业有限公司（以下简称"新经 典影业""原告"）于2022年5月向北京市东城区人民法院提起诉讼，要求禾和 （上海）影业有限公司（以下简称"禾和"）向新经典影业支付《晴雅集》影片 投资收益人民币24,231,780.42元（诉中调整为23,231,780.42元）。公司就此诉讼 事件于2022年5月7日发布了《关于提起诉讼事项的公告》（编号：2022-025）。 2023年6月25日，新经典影业收到北京市东城区人民法院送达的《民事判决 书》【（2022）京0101民初7273号】，法院认为《阴阳师》系列电影的上部《晴 雅集》已落片，但下部未上映，收益分配应当待所涉电影作品全部上映落片（院 1 案件所处的诉讼阶段：已收到二审法院的判决书 上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告） 涉案 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-048 新经典文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,798,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.2041% | 注：其中公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召 ...

上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 二零二三年十二月 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-045 1.基本信息 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） （2）历史沿革：于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 新经典文化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）首席合伙人：朱建弟 （5）人员信息：截至 2023 年 6 月，立信拥有合伙人 283 名、执业注册会计 师 2497 名、从业人员总数 12016 名 （6）业 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 三、参会股东或股东代表应在 2023 年 12 月 27 日 17:00 前，将 登记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号5 号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、持股凭证、授权 委托书等原件于 12 月 29 日下午 14:00 到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室提前办理签到登记。 会议时间：2023 年 12 月 29 日 会议须知 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提 问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等 情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议 案表决开始后将不再安排发言。 五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加 网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2023 年 12 月 29 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股 东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上 逐项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。 为维护全体股东的 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-047 新经典文化股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-044 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均 在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会 议由董事长陈明俊先生主持，公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 公司采用邀标的方式完成了对 2023 年度会计师事务所的选聘工作，审计委 员会一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...

第二章 专门委员会的组成 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员。战 新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门委员会的人员构 成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，四个专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供咨询 和建议。 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行职责；主任委员既不履行职责，也不指 定其 ...

新经典文化股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范新经典文化股份有限公司 以下简称 公司"）选举董 事、监事 本细则所指监事不包含职工监事）的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《新经典文化股份 有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事或 监事时，股东所持的每一股都拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积。股东可 以按意愿把其所有投票权集中选举一人，也可以分散投给多位候选人，最后按得 票多少依次决定当选董事或监事。 第三条 实行累积投票制的，公司应在召开股东大会的通知中，明确提示该 次董事、监事选举将采用累积投票制。 第四条 董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。公司应当向股东 公告候选董事、 ...