新经典文化股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在相关情形出 现之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》 规定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政 法规、规范性文件和（《新经典文化股份有限公司公司章程》 以下简称（ （《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中 心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。公 司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 名， 由全体董事过半数选举产生或罢免。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 七）《公司章程》 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事 专门会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当 在会议上做出说明。 第四条 会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点、方式； 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《"《 股票上市规则》"）《 上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事 ...

新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本办法。 （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 备案，并报送以下材料： 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第二章 选任 （一）《公司法 ...

新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-046 章程修订的具体内容如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2017 3 31 | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 2017 3 31 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 | 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 | | 通股 万股，于 年 月 日在上 3,336 2017 4 25 | 万股，于 年 月 日在上海证券交易所 2017 4 25 | | 海证券交易所上 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比减少15.77%；年初至报告期末营业收入6.57亿元，同比减少6.63%[3] - 2023年前三季度营业总收入为656,704,933.61元，较2022年前三季度的703,367,863.66元减少[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4125.44万元，同比减少7.00%；年初至报告期末为1.30亿元，同比增加2.32%[3] - 2023年第三季度净利润为1.3213311266亿元，2022年同期为1.2915731210亿元[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5654.37万元，同比增加179.52%；年初至报告期末为7713.35万元，同比减少3.68%[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为6.4227470423亿元，2022年同期为6.8990477006亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7713.347926万元，2022年同期为8007.830846万元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为21.9814910462亿元，2022年同期为5.5941183312亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6352341534亿元，2022年同期为 -1.8012360934亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1.3655910440亿元，2022年同期为1.0204188058亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.3655910440亿元，2022年同期为 -1.0204188058亿元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.2037417836亿元，2022年同期为 -1.9101579986亿元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.8691524614亿元，2022年同期为6.2209661633亿元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.67亿元，较上年度末减少1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益19.80亿元，较上年度末增加0.44%[4] - 2023年9月30日货币资金为193,623,458.97元，较2022年12月31日的514,307,479.03元减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为912,701,971.84元，较2022年12月31日的621,940,784.37元增加[12] - 2023年9月30日资产总计为2,166,806,731.27元，较2022年12月31日的2,201,874,482.40元减少[13] - 2023年9月30日负债合计为156,983,254.99元，较2022年12月31日的203,340,503.87元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13012人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，陈明俊持股8758.60万股，持股比例53.90%，质押800.00万股；陈李平持股588.00万股，持股比例3.62%，质押176.40万股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为4,071,561股，持股比例为2.51%[10] 损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益4.13万元，年初至报告期末为250.84万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）3.08万元，年初至报告期末为235.08万元[6] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益485.07万元，年初至报告期末为1204.87万元[6] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益83.43万元，年初至报告期末为667.34万元[6] - 2023年前三季度营业总成本为509,535,932.51元，较2022年前三季度的543,776,899.91元减少[18] - 2023年前三季度投资收益为11,716,876.53元，较2022年前三季度的8,337,123.13元增加[18] - 2023年前三季度公允价值变动收益为6,673,381.69元，与2022年前三季度的6,677,334.89元基本持平[18] - 2023年前三季度信用减值损失为2,851,544.95元，而2022年前三季度为 - 2,161,346.47元[18] - 2023年第三季度营业利润为1.7761359958亿元，2022年同期为1.7272549694亿元[19]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-042 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体监事。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-043 新经典文化股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 注：上表部分在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 单位：万元、% 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 变动比率 纸质图书 137,870.50 128,453.13 -6.83 64,638.76 60,232.69 -6.82 33,469.09 31,224.81 -6.71 48.22 48.16 -0.06 数字内容 2,540.87 3,303.60 30.02 910.82 1,088.06 19.46 64.15 67.06 2.91 版权运营 1,027.06 1,412.67 37.54 449 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案无需提交股东大会审议。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-041 新经典文化股 ...