证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-030 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以微信、邮件等方式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过 通讯方式主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然先生，董 事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-034 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网 ...

恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第一节 | 总裁及副总裁 | 41 | | 第二节 | 董事会秘书 | 43 | | 第三节 | 财务负责人 | 45 | | ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-033 恒银金融科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行 修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。 | 修改的具体内容如下： | | --- | | 修改前内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护恒银金融科技股份有 | 第一条 为规范恒银金融科技股份有 | | 限公司（以下称"公司"）、股 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-035 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 16:00-17:00 三、参加人员 董事长、总 ...

募集资金情况 - 公司2017年9月14日首次公开发行7000万股A股，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元到账[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额为12618.28万元[4] - 截至2024年6月30日，公司共开立5个募集资金专户，4个已结项销户，剩余1个正常[6] 资金使用与收益 - 2024年公司同意使用最高不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 2024年半年度公司购买天津金城银行理财产品，金额12442万元，年化收益率3.7%[9] - 2024年半年度该理财产品已收回金额12442万元，理财收益148.34万元[9] 项目进展 - 公司首次公开发行股票3个募集资金投资项目结项，1个终止[4] - 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目累计投入13229.86万元，投入进度75.02%[17] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目累计投入7861.34万元，投入进度102.10%[17] - 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目累计投入7623.34万元，投入进度44.64%，已终止[17] - 恒银金融研究院建设项目累计投入8173.33万元，投入进度80.13%[17] - 补充流动资金项目累计投入17500万元，投入进度100%[17] 其他情况 - 报告期内公司不存在募集资金置换、补充流动资金、超募资金、变更募投项目、转让项目及管理违规情况[8][9][10][12][13] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目超支部分由理财收益及银行存款利息支付[19]

会议安排 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年8月20日发出，8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》，同意票数占比100%[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意票数占比100%[3][4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-4100.00万元到-3300.00万元[1][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4700.00万元到-3800.00万元[1][9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4349.01万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4876.30万元[2] - 上年同期每股收益为-0.0836元[2] - 2024年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比减少亏损[3] 业绩预告审计与准确性说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，但已与会计师充分沟通[1] - 本次业绩预告是初步核算，尚待审计，最终数据以审计后为准[5] - 目前未发现对业绩预告准确性构成重大影响的不确定因素，若有变化将依规处理并披露[12] - 预告数据为初步核算，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[6]

会议信息 - 恒银科技第四届监事会第一次会议于2024年6月14日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举梁晓刚为公司监事会主席，任期至第四届监事会任期届满[3] - 选举表决同意票数占比100%（3票同意，0票反对，0票弃权）[3]

公司换届 - 2024年6月6日召开职工代表大会选举武延宾为第四届监事会职工代表监事[1] - 2024年6月14日召开临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长为江浩然[2] - 第四届监事会主席为梁晓刚[4] - 第四届总裁为江浩然[5] 人员离任 - 换届后江俊杰不再担任公司董事[6] - 换届后孙卫军不再担任公司独立董事[6] 联系方式 - 董事会秘书电话为022 - 24828086[5] - 董事会秘书邮箱为cashway@cashwaytech.com[5] - 董事会秘书地址为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[5]