高级管理人员审查 - 公司董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格[1] - 候选人符合任职要求，具备任职资格[1] - 未发现候选人不得任职等不良情形[1] - 董事会提名委员会委员签字确认审查意见[3][4] - 审查意见日期为2024年6月14日[3][6]

会议安排 - 公司于2024年5月30日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年6月14日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）5人，代表股份303,937,979股，占比58.3912%[7] 选举结果 - 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》通过，江浩然等4人当选[9] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》通过，赵息等3人当选[10] - 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》通过，梁晓刚等2人当选[11] 会议合规 - 本次会议召集人为董事会，符合资格，召集、召开及表决程序合法有效[6][7][12]

会议信息 - 恒银科技第四届董事会第一次会议于2024年6月14日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公告发布时间为2024年6月15日[16] 人事任免 - 选举江浩然为公司董事长[3] - 聘任江浩然为公司总裁[7] - 聘任张云峰等5人为公司副总裁[9] - 聘任王伟兼任财务负责人[11] - 聘任张雪晶为公司董事会秘书[13] - 聘任郭娅楠为公司证券事务代表[14] 人员履历 - 张泉自2010年至今任恒银科技副总裁[18] - 武建峰自2020年11月至今任恒银科技副总裁[18] - 张雪晶自2010年8月至今在恒银科技任职，2022年4月至今任北京分公司负责人[19] - 郭娅楠2011年入职，2018年7月取得董事会秘书资格证明[19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东持有表决权股份总数303,937,979股[4] - 占公司有表决权股份总数比例58.3912%[4] - 在任董事7人出席7人[8] - 在任监事3人出席3人[8] 选举情况 - 江浩然等4人当选非独立董事，得票303,937,979，比例100%[6] - 赵息等3人当选独立董事，得票303,937,979，比例100%[7] - 梁晓刚等2人当选监事，得票303,937,979，比例100%[9] 重大事项投票 - 5%以下股东对各议案同意票数为0，比例0%[9] 见证信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[10] - 见证律师为李洁、钟茹雪[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日13点30分召开[7] - 现场会议地点为天津自贸试验区恒银金融科技园A座五楼会议室[7] - 网络投票6月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[7] - 会议审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案[7] - 本次股东大会以现场和网络投票结合表决[5] - 登记发言股东原则上限十人，超量选持股最多前十依次发言[5] - 每位股东发言时间一般不超5分钟[5] 人员任职与提名 - 江浩然出生于1970年7月，有丰富任职经历[10] - 张云峰自2023年4月起任恒银科技执行总裁[12] - 王伟自2010年起任恒银科技董事会秘书等职[13] - 江斐然曾在天津市委党校学习，有恒银科技董事任职经历[13][15] - 公司提名赵息等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[18] - 赵息自2021年7月起任恒银科技独立董事[19] - 高立里2015 - 2018、2021年至今任恒银科技独立董事[20] - 黄跃军任多家公司独立董事[21] - 公司提名梁晓刚、汪洋为第四届监事会监事候选人，任期三年[24] - 梁晓刚自2023年11月起任恒银科技监事会主席[25] - 汪洋自2011年起任恒银科技党群主管[25] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[9]

会议安排 - 第三届监事会第十四次会议通知4月23日发出，5月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 提名梁晓刚、汪洋为第四届监事会监事候选人，任期三年[3] - 表决结果3票同意，占比100%，议案待股东大会审议[3]

董事会提名 - 提名赵息女士、高立里先生、黄跃军先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良纪录标准 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良纪录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 提名人信息 - 赵息女士以会计专业人士身份被提名，任天津大学教授、博导[4]

会议基本信息 - 2024年5月29日在天津自贸试验区召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份总数303,938,079股，占比58.3912%[4] 议案表决情况 - 10项议案同意票数均为303,938,079股，同意比例100.0000%[7][9][10][11][12][13] - 现金分红分段表决各持股区间股东同意比例均为100.0000%[14] - 5%以下股东对3项议案同意票数均为100股，同意比例100.0000%[14] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[8] - 董事、副总裁兼董事会秘书王伟出席会议[8] 会议相关说明 - 会议表决方式为现场和网络投票结合，符合规定[6] - 议案10为特别决议议案，其他为普通表决事项[15] - 见证律所认为会议合法有效[16]

业务情况 - 公司运营涉及市场分析、财务评估等多种业务类型[1] - 业务分析涵盖市场结构、财务指标等多个方面[1] - 业务涉及多种客户群体和业务场景[2] - 并非单一业务模式，涉及多种业务收入情况[2] 运营策略 - 公司在某业务中有特定运营策略[2] 声明相关 - 声明日期为2024年5月29日[5]

独立董事任职条件 - 提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年5月29日[5]