关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 特此回复。 江浩然 2024 年 9 月 25 日 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 - 2 - 12 2 3 实际控 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-039 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 305,623,363 | 99.8747 | 212,651 | 0.0694 | 170,677 | 0.0559 | (二)股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金 融科技园 A 座五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0463 号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-038 恒银金融科技股份有限公司 关于购买信托产品逾期兑付事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人 民法院下发的《民事判决书》（2024）京民终 844 号，关于天津致融建 筑材料销售有限公司因与国民信托有限公司(以下简称"国民信托")、原 审被告融创华北发展集团有限公司、天津金易晟辉置业有限公司、天津 星耀投资有限公司、福建万合鸿业建设有限公司金融借款合同纠纷案， 不服北京金融法院(2023)京 74 民初 1148 号民事判决，向北京市高级人 民法院提起上诉，现已审理终结，本判决为终审判决。 一、情况概述 公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主 营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过 60,000.00 万元 人民币的闲置自有资金 ...

恒银金融科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 以网络互动形式召开 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长兼总裁：江浩然先 生；董事、副总裁、财务负责人：王伟先生；副总裁兼董事会秘书：张雪晶女士； 独立董事、董事会审计委员会主任委员：赵息女士就投资者关心的问题进行交流。 一、公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及 回复整理如下： 1、贵公司数字货币业务有没有实质性进展？进度如何？ 公司回复：尊敬的投资者您好，公司是国内领先的以金融自助设备为核心的 智慧银行解决方案提供商，致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需 的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务。公司会持 续关注各类金融科技技术发展动态，公司主营业务及经营情况等内容请以公司在 指定信息披露媒体上披露的定期报告及临时公告等信息为准。感谢您对公司的关 注！ 1 的关注！ 3、江总 ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：恒银金融科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2024年9月3日（周二）13:30 - 16:40 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总裁江浩然先生，董事、副总裁、财务负责人王伟先生，副总裁、董事会秘书张雪晶女士，独立董事、董事会审计委员会主任委员赵息女士及董事会办公室相关工作人员 [2] 活动交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号：2024 - 036 [2] - 公告发布时间：2024年8月28日 [3]

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-030 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以微信、邮件等方式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过 通讯方式主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然先生，董 事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《 ...

恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第一节 | 总裁及副总裁 | 41 | | 第二节 | 董事会秘书 | 43 | | 第三节 | 财务负责人 | 45 | | ...