审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2023年度审计机构[1] - 2022年年度股东大会审议通过继续聘请天健所担任公司2023年外部审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 2023年度天健所业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] 审计工作开展 - 天健所对公司2023年半年度及年度财务报告审计，对募集资金核查并出具专项报告[4] - 2023年半年度和年度审计中，天健所与审计委员会等召开5次沟通会议[4] 审计结果 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 评价 - 公司对天健所履职情况表示肯定[5] - 公司审计委员会与天健所沟通合作为审计提供保障[7]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席10次并发表意见[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议，参加2次战略审计委员会会议[4] - 2023年独立董事与审计机构召开5次审计沟通会议[6] 发展动态 - 2023年公司成功上市，嘉善基地投产，燃油分配管产能整体搬迁[8] - 2023年公司董事会、专委会、监事会和高管团队换届[10] 财务分配 - 报告期内公司每股分配现金股利0.15元（含税），未进行送转[12] 未来展望 - 独立董事未来将敦促公司加强内控、合规运行[15]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席4次股东大会[3] - 2023年独立董事主持5次董事会审计委员会会议、参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年3月22日独立董事实地调研公司募投项目实施地[7] 财务相关 - 2022年度每10股现金分红1.5元，未送转[13] - 2023年按企业会计准则核算，财务信息真实完整准确[16] 合规情况 - 2023年公司关联交易具必要性、合理性和公允性[10] - 2023年募集资金使用合法合规，超募资金补流不超30%[11] - 2023年按要求履行信息披露义务，无违规受罚[14] 审计与薪酬 - 2023年未换审计机构，仍聘天健所且年审顺利[12][16] - 高级管理人员薪酬符合行业和地区水平[15]

审计相关 - 公司委托天健会计师事务所审计，其具备证券相关业务审计资质[1] - 审计委员会认可天健独立性、专业性等[1] - 2023年审计委员会与天健就审计召开5次沟通会议[2] - 审计委员会督促天健完成审计工作并推进进度[2] - 审计委员会与天健互动合作顺畅支持审计[3]

独立董事评估 - 公司对独立董事杨小弟、牛建军、楼狄明独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

2023年履职情况 - 召开10次董事会会议，独立董事出席10次并发表意见，出席4次股东大会[3] - 独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议等[4] - 就审计与审计机构召开5次审计沟通会议[6] - 未更换审计机构，仍聘任天健会计师事务所[12] 2024年展望 - 独立董事将按法规履职，加强沟通协作[16] - 关注信息披露，围绕战略目标工作[16] 合规情况 - 关联交易简单公允，未损害股东利益[10] - 募集资金使用合法合规[11] - 对外担保和财务资助在合并报表内公司间展开[14] - 内部控制制度运行有效[15]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年4月22日上午9:00召开，9位董事全部出席[2] - 会议通知于2024年3月21日以专人送达及电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][11][21][22][23][26][29][30][34] - 《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》4票回避，5票赞成通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》1票回避，8票赞成通过[16] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》2票回避，7票赞成通过，需提交股东大会审议[17] - 《关于<2023年度高级管理人员绩效考核>的议案》1票回避，8票赞成通过[32] - 《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》3票回避，6票赞成通过[28] - 《关于修订公司章程及公司治理制度的公告》需提交股东大会审议[35] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[36] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[38] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[40] - 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[42] - 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[44] - 《关于修改公司经营范围的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[45] - 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》9票赞成通过[47] 报告核查 - 保荐机构民生证券对《关于公司2023年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>》和《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》出具核查意见[10][20] - 审计机构天健会计师事务所就《关于公司2023年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>》出具鉴证报告[10]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[5] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期 - 委员任期3年，届满连选可连任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] - 提前3日通知，2/3以上委员出席方可举行[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[16]

业绩总结 - 审计上海汽配公司2023年度财报并出具报告[4] - 认为汇总表如实反映公司2023年度资金情况[9] 数据相关 - 上海汽车空调配件（墨西）2023年期初往来资金余额699700000元[13] - 上海汽车空调配件（墨西）2023年度往来资金利息8634.05元[13] - 上海汽车空调配件（墨西）2023年末往来资金余额800863703.75元[13] - 莲南汽车附件2023年期初往来资金余额699.70元[13]

制度建设 - 公司制订《股东大会议事规则》等内部治理制度明确权责和规范[1] 上市情况 - 公司股票于2023年11月1日在上海证券交易所上市交易[1] 报告披露 - 公司因新上市未披露2023年度内部控制评价报告[1] - 公司将在披露2024年年度报告时披露内部控制评价报告[1]