股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 召开时间为2025年7月3日13:00，地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][2] 审议议案 - 唯一审议议案为《年度互相提供担保额度事项的议案》，已通过第三届董事会第十七次会议及监事会第十五次会议审议 [2][6] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量按名下全部同类股票合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定 [1] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册的A股股东（代码603107）有权参会 [4] - 登记时间为2025年7月2日9:00-17:00，可通过现场或信函方式办理，需提供股东账户卡、身份证及授权文件 [4][5] - 法人股东需额外提交营业执照副本及法定代表人证明书 [5] 其他会务安排 - 现场会议不安排食宿，股东需提前半小时签到并携带证件 [5] - 会议联系人为李改，通信地址为上海市浦东新区莲溪路1188号 [5]

担保情况 - 拟为上海汽配墨西哥3600平方米厂房租赁担保，预计租金约138.16万美元[3][6] - 2023年已为15850平方米厂房租赁担保，租至2029年10月18日[4] - 截至披露日，为其担保不超2亿人民币或等值外币，占2024年净资产9.62%[16] 财务数据 - 2025年3月31日，上海汽配墨西哥资产279482492.62元，负债221815170.94元[9] - 2025年1 - 3月，营业收入69583163.83元，净利润3005493.90元[10] 股权结构 - 上海汽配墨西哥投资18738.59万墨西哥比索，公司持股8.69%，子公司持股91.31%[8] 审批情况 - 担保事项经董事会、监事会审议通过，需股东大会审议[7] - 董事会9票赞成通过《关于为子公司提供担保的议案》[14] 风险提示 - 上海汽配墨西哥资产负债率超70%，需关注担保风险[5]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保额度各为2亿元[5] - 公司为上海汽配墨西哥担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] - 公司为浙江海利特担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] - 浙江海利特为上海汽配墨西哥担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] - 浙江海利特为公司担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] 担保事项进展 - 2025年6月13日董事会和监事会审议通过变更担保事项议案，尚需股东大会审议[8] - 第三届董事会第十七次会议以9票赞成通过议案[11] 其他担保信息 - 被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%[3] - 公司为上海汽配墨西哥15,850平方米厂房租赁提供担保，初始租金4.9美元/平方米/月，物业费0.376美元/平方米/月，租赁期至2029年10月18日[12] - 截至公告披露日，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人担保，无逾期担保[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月3日13点在上海浦东新区莲溪路1188号三楼会议室召开[4] - 网络投票7月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 提交审议议案已通过相关会议，6月14日在上海证券交易所网站披露[8] - 议案1为《关于为子公司提供担保的议案》，议案2为额度事项议案[8] 其他信息 - 股权登记日6月25日，登记在册股东有权出席[13] - 登记时间7月2日9:00 - 17:00，信函邮戳不迟于该日[15][18]

会议信息 - 公司于2025年6月13日召开第三届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2025年6月6日发出[2] - 会议由监事会主席张林欢主持[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《关于为子公司提供担保的议案》以3票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》以3票赞成通过，需提交股东大会审议[4][5]

会议信息 - 公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 会议通知于2025年6月6日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 《关于为子公司提供担保的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[4][5]

权益变动情况 - 权益变动方向为比例减少，前16.80%后15.80%[4] - 格洛利國際公司变动后股数4827.6915万股，比例14.31%[6] - 迪之凯国际贸易变动后股数503.8270万股，比例1.49%[6] 其他情况 - 本次变动不影响控股东和实控人，为流通股[7] - 符合减持计划，不触及要约收购[7]

权益变动情况 - 格洛利國際与迪之凯为一致行动人，权益比例减少[5] - 变动前合计比例16.80%，后为15.80%[4] - 变动时间为2025/05/16 - 2025/06/09，方式为集中竞价和大宗交易[6] 具体公司变动 - 格洛利國際变动前股数4959.2315万股，比例14.70%，后股数4827.6915万股，比例14.31%[6] - 迪之凯变动前股数706.5870万股，比例2.09%，后股数503.8270万股，比例1.49%[6] 其他说明 - 本次变动不导致控股股东和实控人变化，涉及无限售流通股[7] - 符合减持计划，不触及要约收购[7]

财务数据 - 2024年现金类资产8.99亿元，远超总负债1.25亿元[3] - 2024年ROE为9.33%，低于行业平均0.71%[3] - 2024年拟每10股派3元，分红率53.42%[5] - 2024年研发投入资本化率为0%，研发投入6588万元[5] - 2024年营收同比增长12.66%至21.5亿元[6] - 2025年Q1营收增速降至4.43%，净利润同比微降1.4%[6] - 2024年财务费用同比暴增523.88%至1544.64万元[7] 业务收入 - 2024年墨西哥子公司收入2.9亿元[3][8] - 某全球燃油分配管项目预计生命周期销售5亿元[3] - 2024年外销收入增长59.83%，占比达42.47%[5] - 2024年境外市场高增长63%，境内市场萎缩 -7.49%[7] - 2024年度对前五名客户销售额占年度销售总额57.94%[8] 市场风险 - 外销面临美国等市场31%的关税风险[5] 运营情况 - 2024年存货规模持续增长，周转率下降，应收项目增加[6] 项目建设 - 在建项目为年产1910万根空调管路[8] 未来规划 - 截至2024年12月31日已签订摩洛哥土地购置意向协议[9] - 空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕[9]

财务状况 - 现金类资产8.99亿元远超总负债1.25亿元[3] - ROE为9.33%低于行业平均0.71%[3] - 2024年拟每10股派3元，分红率53.42%[5] - 2024年财务费用同比暴增523.88%至1544.64万元[7] 业绩数据 - 2024年营收同比增长12.66%至21.5亿元[6] - 2025年Q1营收增速降至4.43%，净利润同比微降1.4%[6] - 2024年外销收入增长59.83%，占比达42.47%[5] - 2024年境外市场高增长63%，境内市场萎缩 -7.49%[7] - 2024年对前五名客户销售额占年度销售总额57.94%[8] 项目情况 - 墨西哥子公司2024年收入2.9亿元，某全球燃油分配管项目预计生命周期销售5亿元[3] - 在建项目为年产1910万根空调管路[8] 研发投入 - 研发投入资本化率为0%，2024年研发投入6588万元[5] 其他情况 - 2024年存货规模持续增长，周转率下降，应收项目增加[6] - 截至2024年12月31日已签订摩洛哥土地购置意向协议[9] - 空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕[9] - 面临美国等市场31%的关税风险[5]