独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[14] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 补选与解除 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席应30日内提议解除职务[23] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[27] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[25] - 特定事项经专门会议审议[26] 沟通与报告 - 会前可与董事会秘书沟通，董事会及时反馈[24] - 对重大事项出具独立意见并报告董事会[22] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[28][29] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[30] - 提供工作条件和人员支持[33][34] - 及时发通知并提供资料，保存资料至少十年[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 可建立责任保险制度[39] - 给予相适应津贴并披露标准[39] 其他 - 《独立董事管理办法》施行后有一年过渡期[40] - 细则自批准生效，由董事会负责解释[43][45]

募集资金情况 - 公司2023年10月27日公开发行8433.50万股A股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元到账[11] - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额30.86万元[15] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异-349.79万元[15] - 截至2023年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额676600075.81元[17][18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8000.00万元[18] 资金使用与项目进展 - 公司使用募集资金向浙江海利特公司增加注册资本15000万元用于相关项目及研发中心建设[25] - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，12月7日同意用募集资金置换[30] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买定期存款8000万元，截至2023年12月31日余额8000万元未赎回[30] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日总计使用该金额[30] - 浙江海利特年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目总投资10281.28万元，截至期末投入进度考虑未置换资金后为39.28%[29] - 浙江海利特研发中心建设项目总投资7852.43万元，截至期末投入进度考虑未置换资金后为15.29%[29] - 补充公司流动资金项目总投资13000万元，截至期末投入进度对应比例为55.61%[29] - 偿还公司及子公司银行贷款项目总投资15000万元，截至期末投入进度对应比例为99.83%[29] - 截至2023年12月31日，浙江海利特相关项目土建工程已建设完成，490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目已投入使用[29] 其他事项 - 公司制定《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[15] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[8] - 公司拟使用最高不超过55000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[25][30]

财务资助 - 2024年度公司为全资子公司资助余额不超3亿元或等值外币[4] - 2024年度全资子公司为公司资助余额不超2亿元或等值外币[4] - 2024年度全资子公司间资助余额不超1.5亿元或等值外币[5] - 截至公告披露日，公司对外资助余额11200万元，占2023年净资产5.59%[19] - 公司为全资子公司提供资助7000万元[19] - 全资子公司间相互资助4200万元[19] - 对合并报表外公司资助0万元[19] - 本次资助有效期自2023年年度股东大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止[5] - 本次资助可通过资金、委托贷款、代付款项等方式进行[3] 业绩数据 - 公司2023年末总资产282,976.50万元，净资产200,376.46万元[7] - 上海莲南2023年营收41,201.16万元，净利润1,541.91万元[8] - 沈阳海利特2023年营收190,854.08万元，净利润16,094.59万元[9] - 浙江海利特2023年末总资产51,854.47万元，净资产24,667.56万元[10] - 武汉海利特2023年总资产12084.55万元，较2022年增长110.56%，营收18181.57万元，较2022年增长93.89%[11] - 芜湖海利特2023年净利润518.25万元，较2022年增长163.44%[12] - 上海北华2023年净利润1170.28万元，较2022年下降16.53%[12] - 上海汽配墨西哥公司2023年总资产23644.61万元，较2022年增长405.02%，营收9380.18万元，较2022年增长201.73%[13] - 柳州莲南2023年净资产122.50万元，较2022年扭亏[13] - 开化莲联2023年营收263.74万元，较2022年下降78.67%[14] 其他事项 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过相关财务资助额度议案[4] - 第三届董事会第八次会议通过《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》[18] - 被资助对象不存在逾期还款的情况[19] 子公司信息 - 武汉海利特成立于2014年4月3日，注册资本1500万元，上海汽配持股100%[11] - 芜湖海利特成立于2006年10月23日，注册资本700万元，上海汽配持股100%[11] - 上海北华成立于2018年8月15日，注册资本13000万元，上海汽配持股100%[12] - 上海汽配墨西哥公司成立于2019年11月1日，投资金额1500万墨西哥比索，上海汽配持股7.27%[12]

业绩总结 - 2023年度合并口径净利润16094.59万元[3] - 母公司2023年度净利润15381.92万元[3] - 公司2023年可供股东分配利润25102.85万元[3] 利润分配 - 2023年每10股派现3元，不送股不转增[4] - 拟派现金股利101200500元，占比62.88%[5] - 分配方案待2023年度股东大会审议[6]

会议安排 - 公司于2024年3月21日发出第三届董事会独立董事第一次专门会议通知[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议于2024年4月22日完成签字[7] 议案审议 - 独立董事同意《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》[2] - 3名独立董事赞成该议案，占出席人数100%，0弃权0反对[2] - 会议决议将议案提交公司第三届董事会第八次会议审议[2]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[4] - 《准则解释第16号》规定相关递延所得税会计处理[3][6] - 本次变更无需提交审议[5] - 本次变更对财务无重大影响[5][7] 政策发布 - 财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》[3]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为专业会计人士[3] 任期与会议 - 委员任期3年，届满连选可连任[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，提前3日通知[11][15] - 决议经全体委员过半数通过，关联委员回避有特殊规则[16][20] 其他 - 提案提交董事会，配合监事会审计[9] - 会议有记录，由董事会秘书保存[13] - 工作细则自董事会审议通过生效[25]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-012 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收 益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、2024年度进行现金管理的具体情况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、额度 在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况 由公司财务部门统筹安排。 现金管理金额： 公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内的资金可以循环 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-005 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-004 上海汽车空调配件股份有限公司 与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 16 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审核情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽 车空调配件股份有 ...