独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 会计专业人士需有相关职称和经验[10] 提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 任职期限 - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 补选规定 - 比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经同意后提交董事会审议[21] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及资料至少保存10年[27] 报告与披露 - 特定情形及时向上海证券交易所报告[28] - 向年度股东会提交年度述职报告并披露[30][31] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和保障知情权[32] - 及时发通知并提供资料，保存会议资料至少十年[32] - 承担聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度[38] 津贴与审议 - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[34]

管理原则与沟通内容 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等九方面[8][9][10] 沟通机制与信息管理 - 建立与投资者的重大事件沟通机制[12] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[12] 投资者服务与权益保障 - 为中小股东和机构投资者现场参观提供便利并做好信息隔离[12] - 建立健全投诉处理机制，履行投诉处理首要责任[12] 互动平台与说明会要求 - 通过上证e互动平台与投资者互动，发布信息要谨慎客观[16] - 召开投资者说明会应便于参与，会前发布公告[19] 说明会参与人员与情形 - 参与说明会人员包括董事长等[23] - 特定情形下按规定召开说明会[24] 业绩说明会与调研要求 - 定期报告披露后召开业绩说明会[25] - 接受调研需妥善接待并履行披露义务[22] 调研相关规定 - 控股股东等接受调研前应知会董事会秘书[28] - 与调研机构直接沟通需其出具资料并签署承诺书[29] - 就调研过程和交流内容形成书面记录[30] 档案与人员管理 - 投资者关系管理档案保存不少于3年[28] - 指定董秘负责投资者关系管理活动[29] - 指定证券事务部为专职部门[29] - 工作人员需具备多项素质和技能[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[34]

资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 不得让关联方通过垫支等方式使用资金[3][4] 责任与组织 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[6] - 设防范资金占用领导小组，董事长任组长[6] 关联交易与审查 - 关联交易需按规定决策和实施[4] - 财务定期检查上报非经营性资金往来审查情况[7][8] 违规处理 - 违规占用应依法制定清欠方案[8] - 控股股东转让控制权前归还占用资金[8] - 被占用资金原则上现金清偿[8] - 关联方以资抵债方案经股东会审议批准[10]

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 上海汽车空调配件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称证券交 易所 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一）公司新上市，董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元 同比增长3.54% [1] - 净利润8347.66万元 同比下降18.47% [1] - 基本每股收益0.25元/股 同比下降16.67% [1]

股价表现 - 8月22日收盘价16.56元 单日涨幅0.85% [1] - 近5个交易日累计上涨3.24% [1] - 主力资金净流入2513.9万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量40万股 成交金额642.4万元 [1] - 成交价16.06元较收盘价折让3.02% [1] - 买方为华福证券上海浦明路营业部 卖方为兴业证券自贸区分公司 [1] - 近3个月累计发生10笔大宗交易 总成交金额5421.09万元 [1]

交易概况 - 2025年8月22日发生大宗交易，成交40万股，成交金额642.4万元，占当日总成交额的5.1% [1] - 成交价格为16.06元，较市场收盘价16.56元折价3.02% [1] 交易细节 - 证券简称为上海汽配，证券代码为603107 [2] - 买入营业部为华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 [2] - 卖出营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 [2]

大宗交易概况 - 2025年8月20日上海汽配发生大宗交易成交40万股，成交金额646万元，占当日总成交额2.66% [1] - 成交价格16.15元，较市场收盘价16.65元折价3% [1] 交易细节 - 证券代码603107，买方营业部为华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 [2] - 卖方营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 [2]

公司投资动态 - 上海汽配与热翼（武汉）智能科技有限责任公司共同出资设立控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司 [1] - 该投资事项已于2025年8月5日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 新设立子公司已于近期正式取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1]