董事会会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张朝晖主持 [2] - 会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 董事会授权经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜，授权期限自董事会审议通过至事项办理完毕 [2] 对外投资概况 - 公司拟与武汉热翼共同出资设立控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司，注册资本2000万元，公司认缴1200万元（占比60%），武汉热翼认缴800万元（占比40%）[5][6] - 投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不影响现有生产经营活动 [12] - 本次投资不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议 [6] 合资公司架构 - 合资公司注册地址为上海市，经营范围涵盖汽车零部件制造、智能车载设备制造及技术开发服务 [7] - 公司设董事会，董事长由董事会选聘，高级管理人员由董事会聘任 [7] - 武汉热翼以非货币资产出资，需经评估并办理财产权转移手续 [7][9] 战略影响与市场前景 - 合资公司将拓展公司热管理系统业务，丰富产品结构，增强抗风险能力和综合竞争力 [12] - 车载冰箱业务受益于自驾露营生活方式普及及汽车电动化智能化趋势，2024年全球市场规模约500亿元，预计2033年达1400亿元（CAGR 11 5%）[13] - 中国前装车载冰箱市场正从高端选配向全面普及转变，未来几年将保持高速增长 [13] 协议关键条款 - 出资方以实际出资额为限承担责任和享有权利 [10] - 协议明确违约情形包括违反条款或虚假陈述，违约方需赔偿直接经济损失及维权费用 [11] - 争议解决机制为协商不成可提交公司住所地法院诉讼，协议经签署盖章后生效 [11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月5日上午以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过专人送达或电子邮件方式发出 [1] - 会议由董事长张朝晖主持 应出席董事9人 实际出席董事9人 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [1]

公司战略与投资 - 公司拟与武汉热翼共同出资设立控股子公司 开展车载冰箱业务 标的公司拟注册资本2000万元 公司认缴出资1200万元占60% 武汉热翼认缴800万元占40% [1] - 此次投资是公司立足热管理系统 丰富产品结构 创建多元化产品组合的重要举措 业务范围得到进一步拓展 产品结构更加丰富 [2] - 待车载冰箱产品量产后 公司生产规模有望大幅度提升 抗风险能力和综合竞争力有望得到进一步增强 [2] 行业发展趋势 - 车载冰箱行业迎来前所未有的市场爆发 冰箱 沙发 大屏幕等豪车配置正加速成为大众车型标配 [2] - 受汽车电动化 智能化 集成化趋势影响 前装车载冰箱从高端选配向全面普及转变 已形成较大市场规模 [2] - 2024年全球车载冰箱市场规模约为500亿元 到2033年将扩大至1400亿元 预测期内复合年增长率为11.5% [2] 公司经营业绩 - 2024年度实现主营业务收入21.01亿元 同比上升13.72% 实现净利润1.88亿元 同比增长16.75% [3] - 汽车热管理系统产品实现销售收入17.14亿元 同比上升15.34% 汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元 同比上升7.08% [3] - 销售模式以直销为主 2024年直销收入占主营业务收入的93% [3]

公司投资动态 - 上海汽配第三届董事会第十八次会议于8月5日晚间审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》[2]

会议信息 - 公司于2025年8月5日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年7月31日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 新策略 - 董事会同意对外投资设立控股子公司[3] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》9票赞成通过[4]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中汽车零部件行业占比97.71% [1] - 其他业务收入占比2.29% [1] 合资公司设立 - 公司与热翼（武汉）智能科技共同出资设立上海埃偲热翼智能科技有限责任公司 [3] - 新公司拟注册资本2000万元人民币 公司认缴出资1200万元占比60% [3] - 合资公司将开展车载冰箱业务 [3]

公司董事会决议 - 第三届第十八次董事会会议于2025年8月5日召开 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》等文件 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入中汽车零部件行业占比97.71% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比2.29% [2] 公司基本信息 - 证券简称上海汽配 证券代码SH 603107 [2] - 当前收盘价16元 [2]

合资公司设立 - 上海汽配与武汉热翼共同出资设立上海埃偲热翼智能科技有限责任公司 开展车载冰箱业务 [1] - 合资公司注册资本2000万元人民币 上海汽配认缴出资1200万元 持股60% 武汉热翼认缴出资800万元 持股40% [1] 战略规划与业务拓展 - 本次投资基于公司战略规划 旨在立足热管理系统领域 丰富产品结构 创建多元化产品组合 [1] - 合资公司成立后 公司业务范围得到进一步拓展 产品结构更加丰富 [1] 生产规模与竞争力 - 车载冰箱产品量产后 公司生产规模有望大幅度提升 [1] - 公司抗风险能力和综合竞争力有望得到进一步增强 [1]

合资设立新公司 - 公司与武汉热翼共同出资设立上海埃偲热翼智能科技有限责任公司 开展车载冰箱业务 [1] - 新公司注册资本2000万元人民币 公司认缴出资1200万元占比60% 武汉热翼认缴出资800万元占比40% [1] 战略规划与业务拓展 - 本次投资是公司立足热管理系统 丰富产品结构 创建多元化产品组合的重要举措 [1] - 合资公司成立后业务范围得到进一步拓展 产品结构更加丰富 [1] 产能与竞争力影响 - 车载冰箱产品量产后 公司生产规模有望大幅度提升 [1] - 公司抗风险能力和综合竞争力有望得到进一步增强 [1]

合资设立与业务拓展 - 公司与武汉热翼共同出资设立合资公司上海埃偲热翼智能科技 开展车载冰箱业务 [1] - 合资公司注册资本2000万元人民币 公司认缴出资1200万元 持股60% 武汉热翼认缴出资800万元 持股40% [1] 战略影响与产能预期 - 合资公司成立后公司业务范围得到进一步拓展 产品结构更加丰富 [1] - 车载冰箱产品量产后公司生产规模有望大幅度提升 抗风险能力和综合竞争力有望进一步增强 [1]