召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款的议案》全票通过[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]

会计师事务所选聘 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[5] - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] 审计相关规定 - 审计费用降20%以上需说明情况[7] - 项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[12] - 首次公开发行审计后连续执行不超两年[14] 其他要求 - 文件资料保存至少10年[16] - 更换应在第四季度结束前完成[11] - 年度报告披露服务年限、费用等信息[16]

上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二)至 11 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@saaa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-037 总经理：王游沼 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-034 上海汽车空调配件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 7 | | 2011 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对上海汽配使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023 ...

民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规定，对上 海汽配首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号）核准，并经 上海证券交易所同意，上海汽配首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,335,000 股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。上海汽配首 次公开发行 A 股前总股本为 253,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 337,335,000 股，其中有限售条件流通股 254,688,940 股，占公司总股本的 75.50%， 无限售条 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-031 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 131,418,877 股。 本次股票上市流通总数为 131,418,877 股。均为首发限售股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号）核准，并经上海证券交 易所同意，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或"上海汽配"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,335,000 股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为 337,335,000 股，其中 有限售条件流通股 254,688,940 股，无限售条件流通股 82,646, ...

业绩总结 - 2024年上半年主营业务收入10.05亿元，同比增22.96%[2] - 2024年上半年归母净利润10,238.15万元，同比增33.61%[2] - 2024年上半年扣非归母净利润8,928.91万元，同比增18.37%[2] 客户情况 - 客户包括大众、通用、丰田及新能源龙头企业客户1等[5] 未来展望 - 中短期内夯实现有业务基础并开拓市场[5] 新产品研发 - 积极布局集成模块、CO2新冷媒管路、燃氢分配管业务[5] 生产情况 - 以销定产，募投项目达产，产能满足需求[5]

会议情况 - 公司于2024年8月29日召开第三届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票赞成通过[3][4] 报告情况 - 公司2024年半年度报告信息公允、全面、真实[3] - 公司2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[4] 资金使用 - 公司对募集资金专户存储和专项使用[4] - 公司募集资金使用与披露情况一致[4] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形[4]