证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-021 上海汽车空调配件股份有限公司 关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟 签订《清退补偿协议》及配套文件暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 因日常经营需要，莲南附件租赁上海市浦东新区北蔡镇新陈路 818 号(产证记 载房屋座落为北蔡镇中心路 88 号，以下简称"标的房产")厂房作为生产办公地，标 的厂房产权所有人为北蔡工业，北蔡工业全权委托北蔡资管对外出租。 注册资本：人民币 20,000 万元 注册地址：浦东北蔡镇沪南公路 1300 号 经营范围：本系统内的集体资产经营管理、投资管理（非金融业务）、自有房屋的 出租，旅游用品（专项审批除外）生产、销售，花卉种植、花卉园艺服务，普通 机械设备、工艺品（除金银、文物）、百货、五金交电、建筑装潢材料、金属材料 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海莲南汽车 附件有限 ...

第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司 特此决议。 （以下无正文） (本页无正文,为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 【二】次专门会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 楼狄明 牛建军 杨小弟 2024 年6月/4日 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议通知及相关材料于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方 式向各独立董事发出，会议于 2024 年 6 月 14 日上午 8:30 以现场方式召开。本 次会议由独立董事杨小弟主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配 件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议： 一、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套 文件暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次清退补偿事项涉及的交易各方经过了充分协商，定价原 则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意前述关联交易， 并同意上海莲南汽车附件有限公司签署《清退补偿协 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 告编号：2024-020 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 格洛利国际公司、上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海欣鳌蕴 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营成果和财务指标 [1][2][3] - 公司2023年度的利润分配方案 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入19.09亿元,同比增长16.64% [1][2] - 公司2023年实现归属母公司股东的净利润1.82亿元,同比增长47.21% [1] - 公司于2023年11月1日在上交所主板上市 [1] - 公司木头项目稳步实施,燃油分配管产能已完成搬迁 [1][2] - 公司主要产品为汽车空调管路及发动机燃油分配管,两大类产品销售收入占主营业务收入96.24% [2] - 公司空调管路总成产品实现收入14.43亿元,同比增长20%;燃油分配管产品实现收入3.35亿元,同比增长4.79% [2][3] - 公司外销收入占主营业务收入30%,外销毛利率25.47%,高于内销毛利率16.15% [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入4.69亿元,同比增长20.43%;实现归属上市公司股东的净利润4629万元,同比增长17.45% [3][4] - 公司拟向全体股东派发现金股利3元/股,占2023年度合并净利润的62.88% [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@saaa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-019 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 下午 15:00-16:30 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 发布公司 2023 年度报告并于 2024 年 4 月 30 日发布了 ...

上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 15 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现场会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件 以及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人131人[3] - 出席股东所持表决权股份210,659,874股，占比62.4483%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 15项议案均通过，多数议案同意票210,589,974股，占比99.9668%[6][7][8][9][10][11][12] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》同意票98,672,478股，占比99.9292%[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案》等议案5%以下股东同意票55,119，比例44.0885%[14] 其他 - 见证律所是上海市广发律师事务所，律师为何晓恬、周丹雯[16] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[16] - 公告由公司董事会2024年5月16日发布[17]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入468,711,943.50元，同比增长20.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入46.87亿元，较2023年第一季度的38.92亿元增长20.43%[14] - 2024年第一季度营业总成本42.09亿元，较2023年第一季度的34.90亿元增长20.61%[14] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润46,285,190.05元，同比增长17.45%[4] - 2024年第一季度营业利润5755.58万元，较2023年第一季度的4447.04万元增长29.42%[14] - 2024年第一季度利润总额5731.02万元，较2023年第一季度的4454.52万元增长28.65%[14] - 2024年第一季度净利润为4474.98万元，2023年同期为3962.93万元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4628.52万元，2023年同期为3940.73万元[15] - 2024年第一季度非经常性损益合计402,966.18元[6] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额12,713,559.40元，同比减少335.67%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为55237.50万元，2023年同期为43947.47万元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为53966.15万元，2023年同期为44486.92万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1271.36万元，2023年同期为 - 539.46万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9.45万元，2023年同期为9.16万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为6254.47万元，2023年同期为6754.36万元[16][17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3020万元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1120.53万元，2023年同期为631.21万元[17] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.14元/股，同比减少12.50%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年同期均为0.16元/股[15] 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产2,767,459,580.64元，较上年度末减少2.20%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,047,119,766.82元，较上年度末增长2.21%[5] - 截至2024年3月31日，资产总计27.67亿元，较2023年12月31日的28.30亿元下降2.19%[11][13] - 截至2024年3月31日，负债合计7.20亿元，较2023年12月31日的8.26亿元下降12.79%[12][13] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计20.47亿元，较2023年12月31日的20.04亿元增长2.12%[13] - 2024年3月31日货币资金10.57亿元，较2023年12月31日的11.18亿元下降5.42%[11] - 2024年3月31日应收账款4.32亿元，较2023年12月31日的5.43亿元下降20.34%[11] - 2024年3月31日存货3.55亿元，较2023年12月31日的2.89亿元增长23.00%[11] 款项变动 - 2024年第一季度其他应收款变动比例96.97%，主要系应收股利增加所致[8] - 2024年第一季度预付账款变动比例56.58%，主要系预付材料款增加所致[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数45,378[9]

股本结构 - 公司首次公开发行A股前总股本253,000,000股，发行后337,335,000股[1] - 发行后有限售条件流通股254,688,940股，占比75.50%，无限售82,646,060股，占比24.50%[1] 限售股情况 - 本次解除限售并上市流通限售股1,688,940股，占比0.50%[2] - 该部分限售股锁定期6个月，2024年5月6日上市流通[2] - 网下比例限售6个月股份约占网下发行总量10.01%，占首发总量2.00%[5]