上海汽车空调配件股份有限公司 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的 董事，总计不得超过董事总人数的二分之一。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实、 勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不 能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 董事会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汽车空调配件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二节 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作 为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第四条 除职工董 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，及根据 法律、行政法规、部门规章和其他有关规定应及时将相关信息的公告文稿和相关 备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 公司及公司董事、高级管理人员应同时向所有投资者公开披露信息， 应当保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整、简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进上海汽车空调配件股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"公司法"）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海 汽车空调配件股份有限公司章程》、（以下称"公司章程"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）的有关规定，特制订《上海 汽车空调配件股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司投资者关系管理工作指引》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南，公司应当按照本制度 的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海汽车 空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海汽车空调配件股份有限公司章程》以及相关法律法规制定本制度。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金 占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，以及其他在没有商品和劳 务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及其他关联 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 上海汽车空调配件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称证券交 易所 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一）公司新上市，董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元 同比增长3.54% [1] - 净利润8347.66万元 同比下降18.47% [1] - 基本每股收益0.25元/股 同比下降16.67% [1]

股价表现 - 8月22日收盘价16.56元 单日涨幅0.85% [1] - 近5个交易日累计上涨3.24% [1] - 主力资金净流入2513.9万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量40万股 成交金额642.4万元 [1] - 成交价16.06元较收盘价折让3.02% [1] - 买方为华福证券上海浦明路营业部 卖方为兴业证券自贸区分公司 [1] - 近3个月累计发生10笔大宗交易 总成交金额5421.09万元 [1]

交易概况 - 2025年8月22日发生大宗交易，成交40万股，成交金额642.4万元，占当日总成交额的5.1% [1] - 成交价格为16.06元，较市场收盘价16.56元折价3.02% [1] 交易细节 - 证券简称为上海汽配，证券代码为603107 [2] - 买入营业部为华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 [2] - 卖出营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 [2]