股东权益变动情况 - 格洛利國際公司持股数量由50,415,315股降至46,039,764股，持股比例由14.95%降至13.6481% [10] - 迪之凯国际贸易（上海）有限公司持股数量由7,070,870股降至4,560,570股，持股比例由2.10%降至1.3519% [10] - 两者为一致行动人，合计持股比例由17.04%降至15.0000%，合计减持6,885,851股（占总股本2.0413%）[11][12] 权益变动方式及背景 - 减持通过大宗交易和集中竞价方式实施，时间为2025年3月20日至9月1日 [11] - 变动原因为信息披露义务人自身资金需求，属于前期已披露减持计划的履行 [9][2] - 所涉股份均为无限售条件流通股，无质押、冻结或权利限制 [4][12] 公司控制权及后续影响 - 本次权益变动不导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2][4] - 信息披露义务人仍处于减持计划实施期间，未来12个月内可能继续减持不超过5,900,000股（占总股本1.75%）[9][13] - 董事ANG HOCK GUAN（洪福源）通过两家公司间接持股，未直接持有公司股份 [7] 信息披露合规性 - 本次变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求 [4][5] - 权益变动报告书及相关文件已通过上海证券交易所网站披露 [4][6] - 信息披露义务人承诺报告内容真实、准确、完整，无未披露重大信息 [6][14]

股东权益变动基本情况 - 格洛利國際公司持股46,039,764股 占总股本13.6481% 迪之凯国际贸易持股4,560,570股 占总股本1.3519% 两者为一致行动人[1] - 本次通过集中竞价方式减持11,700股人民币普通股 减持比例0.0035% 减持日期为2025年9月1日[1] - 权益变动后合计持股数量为50,600,334股 持股比例从15.0035%降至15.0000%[1] 股东结构信息 - 格洛利國際公司为境外法人 成立于1992年6月1日 由ANG HOCK GUAN（洪福源）100%持股 主营业务为股权投资[1] - 迪之凯国际贸易为港澳台投资企业 注册资本1093.05万人民币 洪福源担任法定代表人 格洛利持股15.14% 上海仕佐企业管理中心持股84.86%[1] - 两家企业注册地址分别位于香港和上海自由贸易试验区 迪之凯主营业务包括国际贸易、区内贸易代理及咨询服务[1] 变动性质及影响 - 本次权益变动系履行前期披露的股份减持计划 不触及要约收购[1] - 变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[1] - 所有股份均为无限售条件流通股 无表决权委托或权利限制情况[1][2] 信息披露情况 - 公司已收到《简式权益变动报告书》 并在上海证券交易所网站同步披露[1][2] - 权益变动符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规要求[2] - 格洛利与迪之凯仍处于减持计划实施期间 公司将持续关注进展并履行信披义务[2]

上海汽车空调配件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汽车空调配件股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海汽配 股票代码：603107 信息披露义务人一：格洛利國際公司 住所及通讯地址：FLAT D 7/F GOLDEN SUN CENTRE 59-67 BONHAM STREET WEST HK 信息披露义务人二：迪之凯国际贸易（上海）有限公司 住所及通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 188 号 3 幢 605 室 股份变动性质：股份减少 权益变动报告书签署日期：2025 年 9 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海汽车空调配件股份有限公司（以下简 称"上海汽配"）中 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-053 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，格洛利國際公司（以下简称"格洛利"）持有上海汽 车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）股份46,039,764股，占公司总股 本的13.6481%，迪之凯国际贸易（上海）有限公司（以下简称"迪之凯"）持有 公司股份4,560,570股，占公司总股本的1.3519%。格洛利与迪之凯为一致行动人。 | 股东名称 | 变动方式 | 减持日期 | 股份种类 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 迪之凯 | 集中竞价 | 2025/09/01 | 人民币普通股 | 11,700 | 0.0035% | | 合计 | — | — | — | 11,700 | 0.0035% | 三、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名称 | ...

公司治理与董事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并通过全部9项议案 包括半年度报告、募集资金使用、治理制度修订等 [4][6][8][10][13][16][18][20][21] - 公司拟取消监事会设置 将其职能移交董事会审计委员会 并相应修订《公司章程》及相关治理制度 该议案需股东大会批准 [10][12][67][69][70] - 补选三位独立董事候选人：董国平（热管理技术专家）、王永（管理学博士）、韩宏稳（会计学博士） 均经交易所审核无异议 待股东大会表决 [16][18][24][28][29] 经营业绩与财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元 同比增长3.54% 其中主营业务收入10.46亿元 同比增长4.15% [30] - 外销收入达4.62亿元 占比43.35% 北美及欧洲客户本地化需求推动海外业务增长 [31] - 2024年度现金分红总额1.012亿元 占归母净利润1.89亿元的53.42% 承诺持续提升股东回报 [33] 战略布局与业务发展 - 墨西哥工厂已实现汽车热管理系统零部件全面量产 燃油分配管业务即将投产 服务美洲市场 [31] - 计划设立摩洛哥子公司 覆盖欧洲及非洲客户 形成亚洲（中国）、美洲（墨西哥）、欧非（摩洛哥）的全球产能布局 [31] - 获得海外客户燃油分配管全球项目定点 生命周期销售额预估超5亿元 加快氢能源汽车零部件布局 [34] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额10.66亿元 截至2025年6月30日累计投入6.11亿元 闲置资金用于现金管理余额8,164万元 [71][72][73][79] - 允许使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换 已获董事会及监事会通过 [8][65][66] 新业务拓展 - 设立控股子公司埃偲热翼切入车载冰箱业务 2024年全球市场规模约500亿元 预计2033年达1,400亿元 年复合增长率11.5% [35] - 加强热管理系统阀集成模块开发 推进不同冷媒技术路线储备 适应行业技术变革 [34] 投资者关系与公司治理 - 实施"提质增效重回报"行动方案 通过业绩说明会、专人对接等方式强化投资者沟通 [36][37] - 修订及新增部分治理制度 强化内部控制与关键人员合规管理 提升信息披露质量 [13][15][37]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 万元 [1] - 扣除发行费用 13,436.71 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 106,572.00 万元 [1] - 募集资金已于 2023 年 10 月 27 日划至公司指定账户，并经天健会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、年产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目及研发中心建设项目 [2] - 项目投资总额为 83,924.16 万元，拟投入募集资金 78,296.59 万元 [2] 资金支付与置换安排 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项（如人员薪酬、境外设备采购等）并以募集资金等额置换，主要因部分支付场景存在实际困难 [2] - 置换操作需在自有资金支付后六个月内完成，且需通过公司内部审批流程及财务台账管理 [3] 审议程序与监管意见 - 公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会及监事会会议，审议通过资金支付与置换议案，无需提交股东大会 [4] - 保荐机构认为该事项符合监管规则，有利于募投项目实施且未损害股东利益 [4][5]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长张朝晖主持 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 保荐机构对此无异议 [2] 公司治理结构变更 - 拟不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时相应修订《公司章程》及相关制度 [3] - 根据新《公司法》等规定 拟修订或新增部分治理制度 包括《资金占用制度》等需提交股东大会审议 [3][4] - 补选董国平、王永、韩宏稳为第三届董事会独立董事候选人 任职资格已获交易所审核无异议 [5] 董事会专门委员会调整 - 拟调整第三届董事会专门委员会委员 董国平将任战略委员会委员及提名委员会委员（召集人） 王永将任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员（召集人） 韩宏稳将任审计委员会委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员 [5][6] 其他审议事项 - 审议通过2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的进展公告 [6] - 同意召开2025年第三次临时股东大会 [6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元，同比增长3.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8347.66万元，同比下降18.47% [2] - 扣除非经常性损益的净利润9301.95万元，同比增长4.18% [2] - 经营活动产生的现金流量净额6944.50万元，上年同期为-2807.24万元 [2] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降16.67% [2] 主营业务分析 - 主营业务收入10.46亿元，同比增长4.15% [3] - 汽车热管理系统产品销售收入8.46亿元，同比增长3.11% [3][6] - 汽车发动机系统产品销售收入2.01亿元，同比增长8.73% [6] - 内销收入6.03亿元（占比56.65%），同比增长6.51% [6] - 外销收入4.62亿元（占比43.35%），同比微降0.11% [6] 行业发展趋势 - 2025年1-6月乘用车产销完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13% [3] - 新能源汽车产销完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3% [3] - 新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3% [3] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2% [3] 研发与产能建设 - 研发费用3664.20万元，同比增长52.42% [11] - 募投项目达产后将形成年产1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管产能 [8] - 燃油分配管产能已全部搬迁完毕，空调管产能搬迁预计2025年底完成 [8] - 浙江海利特生产基地定位为创新示范基地和带教基地 [9] 新业务布局 - 设立控股子公司埃偲热翼开展车载冰箱业务 [7] - 2024年全球车载冰箱市场规模约500亿元，预计2033年达1400亿元 [7] - 已取得海外客户燃油分配管全球项目定点，生命周期销售额超5亿元 [7] - 积极布局氢能源汽车用燃油分配管开发 [7] 客户结构 - 客户包括大众、通用、丰田、上汽、比亚迪、奇瑞、蔚来、小鹏、理想等主流车企 [6] - 实现燃油、混动、纯电全覆盖供货能力 [6] - 直销收入占比92.56%，寄售收入占比7.44% [3] 成本控制措施 - 通过VAVE方案持续优化生产工艺 [10] - 新产线提升自动化程度，实现自动原料配送、生产和质量追溯 [9] - 汇率变动带来汇兑收益，财务费用为-595.02万元 [11] 资产与负债状况 - 货币资金6.97亿元，较上年末下降22.53% [13] - 应收账款5.83亿元，较上年末下降3.79% [13] - 在建工程3979.69万元，较上年末下降20.31% [13] - 短期借款1000万元，上年末为0 [13] - 长期借款全部偿还，上年末为9384.47万元 [13]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日上午以现场方式召开第三届监事会第十六次会议 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会认为半年度报告公允全面真实反映报告期财务状况和经营成果 披露信息真实准确完整无虚假记载 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为专项报告符合法律法规要求 真实客观反映募集资金存放与使用情况 [2] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 该事项履行必要审批程序 制定相应操作流程 不影响募投项目正常实施且不改变资金投向 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于不设监事会并修改<公司章程>的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [3] - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 第三届监事会全体监事在任期间对公司财务及高管履职均无异议 [3] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体修改内容详见交易所相关公告 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日13点00分，召开地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股东有权出席，会议登记时间为2025年9月12日9:00-17:00，登记地点与召开地点一致 [5][6] 审议议案及投票机制 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，议案已通过公司第三届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议，并于2025年8月28日披露 [2][3] - 累积投票制适用于董事、独立董事和监事选举，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数，例如持有100股股票且应选董事10名时，拥有1000票选举权 [9] - 股东可通过多个账户投票，但表决意见以第一次投票结果为准，选举票数超过拥有票数或应选人数时视为无效投票 [4][5] 股东参与方式 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 现场参会需登记，股东需持股票账户卡、身份证等证件，委托代理人需额外提供授权委托书原件，异地股东可通过信函方式登记 [6][7] - 会议联系人为李改，通信地址为上海市浦东新区莲溪路1188号，邮编201204，联系电话021-58442000 [7]