民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车空调配 件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对上海汽配拟使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万 股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份 有限公司于2023年10月27日汇入 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 35 | | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-007 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次向浙江海利特增资并提供借款以实施募投项目事项已经公司第三届董事 会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议 审议通过, 该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况 披露如下: 增资标的名称: 浙江海利特汽车空调配件有限公司(以下简称"浙江海利 特") 增资金额:上海汽车空调配件股份公司(以下简称"公司")以募集资金 15,000 万元对"浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管 路及其他汽车零部件产品建设项目"、"浙江海利特汽车空调配件有限公司年 产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目"、"浙江海利特汽车 空调配件有限公司研发中心建设项目"实施主体浙江海利特进行增资。 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重 ...

上海汽车空调配件股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2023-001 上海汽车空调配件股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1850 号)同意注册，上海汽车 空调配件股份有限公司(以下简称"公司")获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票发行 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 万元（不含税）的发行费用后，募集资金净额 为人民币 106,572.00 万元。募集资金已于 2023 年 10 月 27 日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 10 月 28 日出具了天健验[2023]576 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 2 ...

关于上海汽车空调配件股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公 告 2023-10-31 上证公告（股票）[2023]93号 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十月三十一日 分享： 微信扫一扫，分享好友 上海汽车空调配件股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为33733.5万股，其中 8264.606万股于2023年11月1日起上市交易。证券简称为"上海汽配",证券代码为"603107"。 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"本 公司"、"发行人"、"公司"、"上海汽配"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的 招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中 国证监会规定条件网站 （中证网， www.cs.com.cn ；上海证券报网， www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）披 露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券 股份有限公司的住所，供投资者查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股票数量：8,433.50 万股，全部为公开发行的新股，无 老股转让 二、风险提示 （一）股票简称：上海汽配 （二）扩位简称： ...

上海汽车空调配件股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年二月 中文全称：上海汽车空调配件股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

（本页无正文，为《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕1850 号文同意注册。《上海汽车空调配件股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）披露， 并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的 住所，供公众查阅。 | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | | 股票种类 股） | 人民币普通股（A | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 8,433.5 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行8,433.5000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕1850号同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"上海汽配"，扩位简 称为"上海汽配"，股票代码为"603107"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安 排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为14.23元/股。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定 ...

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股A股，发行后总股本为33733.5万股[2] - 发行价格为14.23元/股[3] - 网上发行最终中签率为0.07186401%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[3] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[4] 网下申购 - 网下有效申购数量15900900万股，648家网下投资者管理的8217个有效报价配售对象全部申购[8] - A类投资者有效申购股数10553200万股，占网下有效申购66.37%，初步获配12326059股，占网下发行总量73.08%[9] 基金情况 - 中欧多只基金申购数量多为2500万股，初步获配2920股等[16] - 多数年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，收益比例约为11.68%[21] 企业年金 - 多家企业年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，净值为41551.60[704] - 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划初始金额为2480，期末金额为2897等[746]