业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为82.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为81.12%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价按营收、资产总额、利润总额错报划分等级[14] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价按错报金额划分等级[17] 内控情况 - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[6] - 审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的内控重大及重要缺陷[19][20][21] 其他 - 公司个别环节内控活动执行不到位，已制定整改计划[19]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由5名董事组成[1] - 报告期内召开5次会议[2] 审计机构变更 - 亚太（集团）会计师事务所受处罚，改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报告真实、完整和准确[6] - 公司推进内控体系建设[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将提高素养发挥监督职能[8]

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 537,907,547.21 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 1,209,798.02 | | 二、募集资金使用 | 521,018,780.79 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 341,018,780.79 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | | | 5.变更募集资金使用项目对 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2024 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 11,788.44 万元。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证鉴告 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润达医疗公司管理层 的责任。 专项鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们审核了后附的上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"润达医疗公司")编制的 《上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 众会字(2025)第 05187 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获 ...

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-019 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期 四）14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列 席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 报告期内 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于2025年4月14日以邮件形式发出，会议于2025年4月24日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和 高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司不触及其他风险警示情形 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海 润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 为优化债务结构、降低融资成本，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通 过《关于注册公开发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会 申请注册总规模不超过人民币 10 亿元的公司债券。 反担保对象名称：兴农担保，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州润达及惠中医疗本次 为兴农担保提供人民币 30,000 万元的反担保，截至本公告披露日未实际 为其提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司 ...