授信申请 - 公司2025年度预计向银行申请授信总额不超1.76亿元[1] - 公司、东方超算（深圳）及东方超算（六安）拟申请不超1亿元授信额度[3] - 新东方油墨拟以资产抵押向农行桐乡支行申请7600万元授信额度[4] 抵押资产情况 - 抵押资产评估值0.8亿元，占2024年度经审计合并报表总资产的9.15% [4] - 抵押资产评估值占2024年度经审计合并报表净资产的11.38% [4] 公司基本信息 - 公司注册资本20122.6732万元[5] - 新东方新材料股份有限公司注册资本为21571.3128万元[7] - 东方超算（深圳）科技有限公司注册资本为20000万元[7] - 东方超算（六安）科技有限公司注册资本为1500万元[7] 财务数据 - 2024年12月31日经审计公司资产总额46069.78万元[5] - 2024年12月31日经审计公司负债总额1048.68万元[5] - 2024年12月31日经审计公司净资产45021.10万元[5] - 2024年公司实现营业收入0万元，净利润 - 2064.92万元[5] - 2024年新东方新材料股份有限公司资产总额为63230.98万元，负债总额为14457.04万元，净资产为48773.94万元[7] - 2024年新东方新材料股份有限公司实现营业收入40882.52万元，净利润为3657.22万元[7] - 2024年东方超算（深圳）科技有限公司资产总额为7416.91万元，负债总额为355.17万元，净资产为7061.74万元[7] - 2024年东方超算（深圳）科技有限公司实现营业收入1888.97万元，净利润为 - 446.71万元[7] - 2024年东方超算（六安）科技有限公司资产总额为6607.51万元，负债总额为4765.70万元，净资产为1841.81万元[8] - 2024年东方超算（六安）科技有限公司实现营业收入1132.08万元，净利润为341.81万元[8]

业绩数据 - 2024年营业收入43,614.72万元，同比升10.81%[2] - 2024年营业成本31,445.63万元，同比升10.45%[2] - 2024年归母净利润1,395.74万元，同比降73.17%[2] - 2024年扣非归母净利润1,136.18万元，同比升78.99%[2] 资产数据 - 截至2024年底总资产87,401.25万元，同比升1.90%[3] - 截至2024年底归母净资产70,288.35万元，同比升2.03%[3] 业务营收 - 2024年传统业务营收40,773.79万元，同比升3.91%[3] - 2024年算力业务营收2,732.20万元[3] 其他事项 - 2024年董事会召开5次会议，审议22项议案[4]

新东方新材料股份有限公司 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本 人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 独立董事关于独立性情况的自查情况 本人作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，就本人独立性情况进行自查： 独立董事：陆健 2025 年 4 月 24 日 ...

产品产量与销量 - 2024年包装油墨产量14,067.97吨、销量14,203.12吨[1] - 2024年聚氨酯胶粘剂产量7,435.97吨、销量7,318.82吨[1] - 2024年电子油墨产量298.97吨、销量303.89吨[1] 产品营收与售价 - 2024年包装油墨营业收入27,159.32万元，平均售价19.12元/KG，较2023年下降5.25%[1][2] - 2024年聚氨酯胶粘剂营业收入11,832.41万元，平均售价16.17元/KG，较2023年下降6.91%[1][2] - 2024年电子油墨营业收入1,782.06万元，平均售价58.64元/KG，较2023年增长17.42%[1][2] 原材料采购价 - 2024年醋酸乙酯平均采购价5.29元/KG，较2023年下降12.56%[3] - 2024年钛白粉平均采购价13.78元/KG，较2023年下降0.58%[3] - 2024年己二酸平均采购价8.07元/KG，较2023年下降3.24%[3] - 2024年异氰酸酯平均采购价16.22元/KG，较2023年下降11.85%[3] - 2024年醋酸正丙酯平均采购价6.64元/KG，较2023年下降1.34%[3] 算力业务情况 - 2024年公司算力业务收入2,732.20万元，占主营业务收入比重6.28%，成本1,885.76万元[4]

独立董事自查 - 独立董事丁琛于2025年4月24日进行独立性自查[3] - 丁琛未在公司担任除独立董事外职务，未在主要股东公司任职[2] - 丁琛与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2]

新东方新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督 和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、监事会基本情况 报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议，公司董事会的审议程序合法 合规，形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形；公司董事会决议均得 以有效实施，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 二、2024 年度监事会会议召开及审议议案情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，共审议议案 14 项。全体监事均出 席了本年度所召开的 5 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下： | | 会议日期 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好[18] - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内部控制有效[4] 未来展望 - 2025年持续优化内部控制制度[18] - 2025年规范内部控制制度执行[18] - 2025年加强内部控制审计工作[18] 其他 - 董事长为许广彬，已获董事会授权[19]

审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024和2025年度审计费用均为75万元（含税）[7] - 董事会于2025年4月24日通过续聘议案并提交股东大会[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[4] - 相同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构合规 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[6]

募集资金情况 - 2017年公开发行A股2566.67万股，发行价每股13.04元，募集资金33469.38万元，净额28735.79万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1371.36万元，累计使用29839.86万元[2] - 截至2024年12月23日，募集资金专户资金全部使用完毕并注销[2] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，比例为27.67%[16] 项目投入情况 - 2017年使用募集资金向新东方油墨增资21173.74万元[4] - 2019年减少对新东方油墨增资1亿元，向滕州新材料注资10000万元[5] - 2023年“年产10000吨无溶剂胶粘剂项目”结项，承诺投入3781.02万元，累计投入3937.97万元[7] - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目投入进度104.15%[16] - 年产5吨电子油PCB墨项目投入进度100.00%[16] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目投入进度109.47%[16] - 市场战略建设项目投入进度100.00%[16] - 补充流动资金投入进度100.00%[16] 其他情况 - 2020年终止部分项目，变更剩余募集资金用途为永久补充流动资金[6] - 公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，后用788.98万元募集资金置换自筹资金[17] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目原定于2021年12月31日达到预定可使用状态，后推迟至2022年12月31日[17] - 2023年1月19日审议通过部分募投项目结项议案，3月28日完成募集资金专户销户手续[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[13]