南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》作如下修订： | 修订条款 | | | --- | --- | | 原章程 | 修订后章程 | | 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 | 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 | | 为： | 为： | | … | … | | （三）公司董事会、监事会、单独或合并持 | （三）公司董事会、监事会、单独或合并持 | | 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 | 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 | | 独立董事候选人； | 独立董事候选人，依法设立的投资者保护机 | | | 构可以公开请求股东委托其代为行使提名 | | | 独立董事的权利； | | 第一百〇一条 | 第一百〇一条 | | … | … | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董 | | | 事会应当在该事实发生之日起三十日内提 | | | 议召开股东大会 ...

月 18 日，为维护全体股东利益及公司权益，康尼机电分别对深圳市泓锦文并购 基金合伙企业（有限合伙）在内的龙昕科技原 7 名股东向南京中院提起诉讼，并 于同日对包括东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众旺昕"） 在内的龙昕科技原 10 名股东向栖霞法院提起诉讼，起诉要求：（1）部分被告配 合康尼机电以 1 元价格回购康尼机电向其发行的股票 17,435,667 股，如不能足额 交付上述股票，差额部分按照股票发行价 14.86 元/股退还康尼机电损失；（2）部 分被告退还康尼机电股权转让对价 114,067.79 万元及利息；（3）部分被告退还康 尼机电向其支付的现金对价 6,724.92 万元；（4）全部被告返还从康尼机电处取得 的 2017 年度现金分红 1,238.24 万元。近期公司陆续收到上述诉讼案件司法执行 追回及回购的公司股票，根据相关法律法规规定，拟对上述股票予以注销，具体 情况如下： 一、司法执行已追回及回购股票情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-033 南京康尼机电股份有限公司 关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办 理司法执行追回及回 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-029 南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-028 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...

一、本次执行情况 2023年11月27日，公司收到南京市栖霞区人民法院执行廖良茂的部分犯罪所 得22,707,784股康尼机电股票，该等股票已划转至公司股票回购专户，公司将尽 快完成该部分股票的注销工作。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-027 南京康尼机电股份有限公司 关于收到部分案涉股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 31 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公 司"）收到南京市中级人民法院下达的执行裁定书【（2023）苏 01 执监 250 号】， 法院审查认为，廖良茂的刑事案件已审结，认定廖良茂取得的康尼机电股票为其 犯罪所得，属于追赃的范围，对北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 12 月通过司法拍卖程序取得的廖良茂名下 22,707,784 股康尼机电股票的 行为予以撤销，案涉股票直接发还康尼机电。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日发布的《关于收到<执行裁定书>的公 告》（公 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-026 一、获取补助的基本情况 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，上述资金与资产相 关的政府补助为 5,230,000.00 元，与收益相关的政府补助为 27,010,664.19 元。以 上数据均未经审计，具体的会计处理及其对公司 2023 年度相关财务数据的影响 将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）及公司子公司 过去 12 个月内累计收到政府补助资金共计 32,240,664.19 元，占公司 2022 年度 经审计归属于上市公司股东净利润的 12.01%；其中，与收益相关的政府补助资 金为 27,010,664.19 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.06%，具体明细如下： 单位：元；币种：人民币 序号 收款主体 补助项目 收到补助时间 补助金额 补助依据 1 南京康尼电子科技有限公司 南京康尼电气技术有限公司 南京康尼新能源汽车零部件有限公司 南京康尼科技实业有限公司 南京康尼智能技术有限公司 南京 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-025 南京康尼机电股份有限公司 关于收到《执行裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处阶段：撤销南京中院对廖良茂持有的 22,707,784 股康尼机电股票 司法拍卖划转至华宇瑞泰名下的执行行为。 案涉股票数量：22,707,784 股。 对上市公司损益影响：待公司收到划转的股票后，将会对公司资本公积、 未分配利润等产生一定影响，具体会计处理以会计师审计确认的结果为准。 一、案件基本情况 2018 年 12 月 10 日，南京中院作出（2018）苏 01 执 1517 号之三执行裁定： （1）廖良茂持有的 22,707,784 股康尼机电股票归华宇瑞泰所有；（2）买受人华 宇瑞泰可持本裁定书到相关登记管理机构办理股票过户登记手续；（3）解除对 上述股票的查封。 2018 年 12 月 14 日，南京中院作出（2018）苏 01 执 1517 号之四执行裁定： 查封华宇瑞泰持有的 22,707,784 股康尼机 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入9.88亿元，同比增长29.30%；年初至报告期末营业收入23.25亿元，同比增长1.05%[2] - 2023年前三季度营业总收入2,325,145,857.00元，较2022年前三季度的2,300,893,016.15元增加[21] - 2023年前三季度营业收入为14.12亿元，2022年前三季度为14.11亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长82.15%；年初至报告期末为1.89亿元，同比增长11.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比增长108.28%；年初至报告期末为1.85亿元，同比增长14.12%[2] - 2023年第三季度净利润为196,980,216.49元，2022年同期为185,775,095.59元[22] - 2023年前三季度净利润为2.6890484037亿元，2022年前三季度为2.7508372393亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1145元/股，同比增长82.15%；年初至报告期末均为0.1898元/股，同比增长11.58%[2] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.04%，较上年增加1.24个百分点；年初至报告期末为5.09%，较上年增加0.15个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6226.78万元；年初至报告期末为 - 9495.05万元[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -94,950,516.79元，2022年同期为 -382,101,307.83元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3686662488亿元，2022年前三季度为 - 3.8361180446亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产58.58亿元，较上年度末减少2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益37.95亿元，较上年度末增长5.19%[3] - 2023年9月30日货币资金为876,842,442.72元，较2022年12月31日的1,333,446,351.81元减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为993,919,542.04元，较2022年12月31日的766,348,725.48元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为1,936,050,639.64元，较2022年12月31日的1,606,862,345.71元增加[16] - 2023年第三季度流动资产合计5,225,723,058.82元，较2022年的5,379,509,303.42元减少[17] - 2023年第三季度非流动资产合计632,148,792.65元，较2022年的612,432,840.58元增加[17] - 2023年9月30日资产总计5,857,871,851.47元，较2022年的5,991,942,144.00元减少[17] - 2023年9月30日货币资金为7.17亿元，较2022年12月31日的11.09亿元有所下降[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为9.73亿元，较2022年12月31日的7.45亿元有所上升[28] - 2023年9月30日资产总计为49.17亿元，2022年12月31日为49.43亿元[28][29][30] - 2022年12月31日货币资金为13.3344635181亿元，2023年1月1日无调整[37] - 2022年12月31日应收账款为16.0686234571亿元，2023年1月1日无调整[37] - 2023年第三季度流动资产合计53.7950930342亿元，非流动资产合计6.1243284058亿元，资产总计59.91942144亿元[38] - 2023年第三季度流动负债合计21.1294963224亿元，非流动负债合计1.508611963亿元，负债合计22.6381082854亿元[39] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计37.3040342038亿元，其中归属于母公司所有者权益36.0812470296亿元，少数股东权益1.2227307267亿元[39] - 2022年12月31日流动资产合计42.6505876516亿元，非流动资产合计6.7836313518亿元，资产总计49.4342190034亿元[41] - 2022年12月31日流动负债中短期借款1.006136361亿元[41] - 2023年第三季度递延所得税资产较之前减少202.689276万元，非流动资产合计较之前减少202.689276万元，资产总计较之前减少202.689276万元[38] - 2023年第三季度递延所得税负债较之前增加227.210492万元，非流动负债合计较之前增加227.210492万元，负债合计较之前增加227.210492万元[39] - 2023年第三季度未分配利润较之前减少23.956741万元，归属于母公司所有者权益较之前减少23.956741万元，少数股东权益较之前减少0.564475万元，所有者权益（或股东权益）合计较之前减少24.521216万元[39] - 2023年1月1日较2022年12月31日递延所得税资产增加55.520148万元，非流动资产合计增加55.520148万元，资产总计增加55.520148万元[41] - 2023年第三季度应付股利为378万元，租赁负债为524.406992万元，预计负债为1.1781633918亿元，递延收益为2284.791886万元[39] - 公司2023年第三季度流动负债合计17.3395255345亿美元[42] - 非流动负债合计1.3176743159亿美元，较之前减少53.238103万美元[42] - 负债合计18.6571998504亿美元，较之前减少53.238103万美元[42] - 实收资本（或股本）为9.93275484亿美元[42] - 资本公积为33.9183478562亿美元[42] - 盈余公积为1.0588913098亿美元[42] - 未分配利润为 - 14.132974853亿美元，较之前增加2.282045万美元[42] - 所有者权益（或股东权益）合计30.777019153亿美元，较之前增加2.282045万美元[42] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计49.4342190034亿美元，较之前增加55.520148万美元[42] - 应付账款为9.3209188544亿美元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与成本 - 2023年前三季度营业总成本2,101,154,270.96元，较2022年前三季度的2,099,537,348.32元增加[21] - 2023年前三季度投资收益为13,487,460.45元，较2022年前三季度的17,849,798.05元减少[21] - 2023年前三季度公允价值变动收益为3,353,066.56元，2022年前三季度为 - 785,246.90元[21] - 2023年第三季度营业利润为249,135,174.30元，2022年同期为232,760,787.89元[22] - 2023年前三季度营业成本为10.41亿元，2022年前三季度为10.51亿元[31] - 2023年前三季度销售费用为9857.24万元，2022年前三季度为9539.64万元[31] - 2023年前三季度管理费用为1.26亿元，2022年前三季度为1.41亿元[31] - 2023年前三季度研发费用为9977.26万元，2022年前三季度为1.05亿元[31] - 2023年前三季度投资收益为2.41亿元，2022年前三季度为2.74亿元[31] - 2023年前三季度营业利润为3.0144837159亿元，2022年前三季度为2.9907681375亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,203,634,844.70元，2022年同期为1,686,191,970.85元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,298,585,361.49元，2022年同期为2,068,293,278.68元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,732,380,131.40元，2022年同期为1,568,610,290.11元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2,011,216,189.93元，2022年同期为1,479,668,989.32元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -278,836,058.53元，2022年同期为88,941,300.79元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为146,050,000.00元，2022年同期为189,050,000.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为153,439,488.86元，2022年同期为361,681,684.32元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-738.95万元，2022年同期为-1.73亿元[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.6964431675亿元，2022年前三季度为9.3548416552亿元[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0820552826亿元，2022年前三季度为1.219336801亿元[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0725330959亿元，2022年前三季度为 - 1.9883600459亿元[35] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.526893852亿元，2022年前三季度为 - 4.600628733亿元[35] - 2023年期末现金及现金等价物余额为6.3361817024亿元，2022年为6.6516636863亿元[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25959户[7] - 前十大股东中，南京工程学院资产经营有限责任公司持股8509.46万股，占比8.57%[7] - 国信国投基金管理（海南）有限公司 - 北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）持股3185.99万股，其中2270.78万股处于未知质押、标记或冻结状态[7] - 陈颖奇持股19,841,438股，占比2.00%；高文明持股18,010,313股，占比1.81%；廖良茂持股17,395,070股，占比1.75%[8] 法律诉讼与违规处理 - 廖良茂被责令退出犯罪所得19.3297884095亿元发还公司[9] - 2023年9月21日公司收到廖良茂部分犯罪所得1,335,871股康尼机电股票[10] - 法院将涤除廖良茂等持有的40,901,631股康尼机电股票质押并变更登记至公司[11] - 2022年8月18日公司起诉龙昕科技原17名股东，要求回购股票17,435,667股等[12] - 2023年10月27日公司收到南京中院4份判决书，涉及回购及返还股票37,749,990股等[13] - 截止2023年9月30日公司收到16个投资者起诉证券虚假陈述诉讼案料[15] - 公司于2023年1 - 9月计提投资者索赔损失4,053.23万元[15]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-023 南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...