一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-052 南京康尼机电股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次担保的情况 为满足康尼电气日常生产经营资金需要，康尼电气拟向南京银行股份有限公 司紫金支行申请流动资金借款 300.00 万元，康尼科技对上述借款提供连带责任 担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担 保事项并签署相关担保协议。期限自 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼电气技术有限 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-050 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-051） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第 1 次临时股东会的议案》 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-051 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号 4 楼 402 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 25 日 投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 24 日 15:00 至 股东会召开日期：2024年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统： ...

审计机构变更 - 公司拟改聘容诚为2024年度财务报告和内控审计机构，原审计机构为苏亚金诚[1] - 2024年经审计委员会和董事会审议通过变更审计机构议案，聘期一年[16][18] - 本次聘任需提交股东会审议，通过之日起生效[19] 容诚情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[3] - 容诚2023年度收入总额28.72亿元，审计业务收入27.49亿元，证券期货业务收入14.99亿元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额4.88亿元，轨交行业上市公司审计客户2家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿，乐视网案尚在二审[4] - 容诚近三年受监督管理措施15次等，71名从业人员受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用126万元，相比上一年度下降21.25%[11][12] 原审计情况 - 苏亚金诚对公司2023年度财报和内控均出具标准无保留意见审计报告[13]

回购方案 - 2024年2月19日董事会通过回购议案，用10000 - 20000万元自有资金回购[3] - 2024年2月20日首次披露回购方案[2] 回购数据 - 截至2024年11月30日累计回购18619950股，占比2.05%[2][5] - 已支付总金额100290062.02元（不含交易费）[5] - 实际回购价4.65 - 5.97元/股，原上限7.5元/股，现调为7.3元/股[2][3][5]

司法判决 - 2022 年 4 月江苏高院终审判决廖良茂退 19.3297884095 亿元犯罪所得给公司[2] - 一审判决泓锦文基金返还 25,624,553 股康尼机电股票，未足额按不超 14.86 元/股赔偿[5] - 一审判决泓锦文基金赔偿公司 73,251,142.42 元[5] - 二审驳回泓锦文基金上诉，维持原判[6] 资产处置 - 公司此前已查封冻结泓锦文基金持有的 25,624,553 股康尼机电股票[7]

股票注销 - 本次注销股票5,738,702股，占注销前总股本0.63%[1] - 注销后总股本由912,746,754股变为907,008,052股[1] - 2024年11月5日完成股票注销[1][5] 司法判决与执行 - 2023年11月判决公司1元回购吴讯英、罗国莲股票，邓泽林返还股票[2] - 吴讯英、罗国莲退还公司现金对价[2] - 南京市中级人民法院驳回上诉维持原判[3] - 2024年11月4日收到三人股票划转至回购专用账户[4] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前75,575,182股，变动 -5,738,702股，后为69,836,480股[8] - 无限售条件流通股变动前后均为837,171,572股[8] 议案审议 - 2023年12月27日股东大会通过办理相关事项议案[6]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-045 南京康尼机电股份有限公司 关于收到对龙昕科技原 17 名股东诉讼事项的 部分诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 1 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或者"康尼 机电"）收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下达的梁炳基《民事判 决书》【（2024）苏民终 380 号】，本次判决为终审判决。现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，公司完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科 技"）的并购，并依约陆续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法 定代表人廖良茂在股权交割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈 骗报案，南京市人民检察院就廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉。2022 年 4 月，江 苏高院终审判决廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 梁炳基于本判决发生法律效力之 ...

业绩总结 - 截止2024年10月31日，公司及子公司过去12个月累计收到政府补助36,878,358.83元，占2023年度净利润10.57%[2] - 与收益相关的政府补助资金为35,568,358.83元，占2023年度净利润10.20%[2] 补助明细 - 软件产品增值税即征即退补助28,113,315.71元[3] - 稳岗补贴补助483,447.00元[3] - 扩岗补贴补助85,500.00元[3] - 培训补贴补助291,560.00元[4] - 社保补贴补助24,293.34元[4] - 高企认定奖励补助200,000.00元[4] - 2023年度第二批次江苏省科技创新券补助36,500.00元[3] - 江苏省科技创新券第二、三批次兑付补助51,645.00元[3]

回购方案 - 2024年2月19日董事会审议通过，期限12个月[3] - 首次披露日为202月20日，预计金额10000万 - 20000万元[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购18619950股，占比2.04%[2][5] - 累计已回购金额10029.01万元，价格区间4.65 - 5.97元/股[2] 价格调整 - 原回购上限不超7.5元/股，2024年7月17日调整为不超7.30元/股[3]