公司架构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，董事会人数由7人增至8人[1] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股金额为1元[4] - 公司回购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东、董事、高管股票买卖6个月内收益归公司[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法或违规决议，轻微瑕疵除外[9] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可起诉[10] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[11] 股东会相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[14] - 多项担保情况需股东会审议，如对外担保总额超相关比例等[15] - 未弥补亏损达实收股本总额1/3需关注股东会事宜[16] - 单独或合并持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[17] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[37] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上或为前十自然人股东亲属不得担任独立董事[39] - 直接或间接持有5%以上股东或前五股东任职人员亲属不得担任[40] - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[41] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48] - 法定公积金转增资时，留存不少于转增前注册资本25%[48] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均30%[50] 其他 - 公司制定、修订37项管理制度，部分需提交股东会审议[60][61][62]

董事和高管职责 - 董事和高管需按要求签署声明及承诺书并声明相关情况[4] - 董事和高管应在声明及承诺书中履行职责并作出承诺[5] - 董事和高管应严格履行报告义务和信息披露义务[9] - 董事会审议定期报告时，董事应认真阅读并签署书面确认意见[10] - 高级管理人员执行决议遇问题应及时报告并提请披露信息[11] - 财务负责人对财务相关事项负有直接责任[12] 股票交易限制 - 董事和高管买卖本公司股票前应知悉相关禁止行为规定[15] - 公司不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易[16] - 董事和高管在特定时点或期间内2个交易日内委托申报个人信息[16] - 董事、高管在股份变动2个交易日内向公司报告并公开变动情况[17] - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[18] 人员任职与选举 - 候选人最近36个月内受证监会行政处罚等情况公司需披露相关信息[20] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[21] - 董事、高管任职期间出现特定情形公司应在30日内解除职务[23] - 董事提出辞任公司应在60日内完成补选[24] - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名董事[27] 独立董事要求 - 独立董事候选人不得为特定股东及其亲属[34] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[35] - 独立董事候选人有多项资格限制[35] - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，原则上不得再被提名为其他上市公司独立董事候选人[36] - 在同一上市公司连续任职独立董事已满6年的，36个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人[36] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人有工作经验要求[37] - 公司董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[37] - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时，向上交所提交独立董事候选人有关材料[38] 独立董事履职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[39] - 独立董事辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[39] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[41] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[41] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[45] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[43] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[45] - 公司股东或董事冲突影响经营管理，独立董事应主动维护公司整体利益[46] - 出现特定情形，独立董事应及时向上交所报告[46] - 公司应为独立董事履职提供条件和支持，保障其知情权，相关人员应配合[42] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[47] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发出年度股东会通知时披露[47] - 述职报告应包含出席董事会和股东会情况等七方面内容[47] 准则相关 - 行为准则由董事会负责解释[49] - 行为准则经股东会审议通过后生效[49]

公司治理 - 2025年10月30日董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》规定设1名职工代表董事[1] - 同日职工代表大会选举饶蕾为职工代表董事[1] 人员信息 - 饶蕾1975年6月出生，浙大本科，高级工程师[3] - 有嘉兴绝缘材料厂等多家公司任职经历[3] - 2021 - 2025年任公司研发二部主管、监事会主席[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点30分召开[5] - 召开地点为浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[7] 议案信息 - 审议议案已在2025年10月30日相关会议审议通过[9] - 议案2025年10月31日在上海证券交易所网站披露[9] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月11日[15] - 持股凭证登记时间为2025年11月13日[17] - 登记地点为公司4楼证券事务部[17] 联系人信息 - 会议联系人吴婷圆，邮箱public@glorymica.com[17] - 联系电话0573 - 83625213，传真0573 - 83679959[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议通知及资料于2025年10月25日送达全体监事[2] - 会议于2025年10月30日14：00在公司会议室现场召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3赞成、0反对、0弃权[3] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，3赞成、0反对、0弃权[4]

会议安排 - 公司第二届董事会第十二次会议通知及资料于2025年10月25日送达全体董事，10月30日10:00召开[2] 参会情况 - 会议应参会董事7人，实际参会7人，全体监事、高级管理人员列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》，部分修订需提交股东会审议[5] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》[6]

资产损失审批 - 单项资产原值10万元（含）以下资产损失由总经理审批[30] - 单项资产原值10 - 100万元（含）以下资产损失经董事会表决通过后实施[31] - 单项资产原值100万元以上资产损失经股东会表决通过后实施[31] 财务业务规范 - 现金和银行存款收付款业务应日清月结，月末核对银行日记账与对账单[13] - 银行账每月至少核对一次，现金账必须天天核对[48] 资产减值准备 - 会计期末对应收款项计提坏账准备[18] - 会计期末按库龄对存货计提存货跌价准备[20] - 会计期末按规定对金融资产和长期股权投资计提减值准备[23] - 会计期末按规定对固定资产计提减值准备[25] - 会计期末按规定对无形资产计提减值准备[29] 会计报表 - 公司向外提供的会计报表包括资产负债表、利润表等5种[40] - 月份会计报表应于月份终了后15天内报出，年度会计报表应于年度终了后120天内报出[40] - 控股子公司月份会计报表应于月份终了后8天内报到母公司，年度会计报表应于年度终了后45天内报到母公司[40] - 公司对其他单位投资占被投资单位资本总额50％以上（不含50%）或有实质控制权时应编制合并会计报表[41] 会计档案 - 会计档案定期保管期限有5种，分别为3年、5年、10年、15年、25年[55] - 当年会计档案年度终了后由财务部门保管1年，第二年编制清册移交档案部门保管[55] - 财务人员调阅入库档案应办理相关借用手续，公司内各部门调阅需经本部门主管领导和财务部经理同意[56][57] - 外单位人员调阅会计档案应持单位介绍信，经主管会计工作负责人同意后由档案管理人员接待查阅[57] 会计人员交接 - 会计人员办理交接手续时，一般会计人员由财务部经理监交，财务部经理由公司主管会计工作负责人监交[64] - 移交人员经管实物须交接清楚，会计电算化工作要进行电子数据实际操作交接[65] - 财务部经理移交时要介绍财务工作、收支和人员情况，遗留问题写书面材料[65] - 交接完毕后，交接双方和监交人员在移交清册签名或盖章，注明相关信息，清册一式三份[65] - 接替人员继续使用移交会计资料，不另立新账[66] - 会计人员临时离职或因病不能工作需办理交接，恢复工作也需办理交接[67] - 移交人员特殊原因不能亲自办理，经批准可委托他人，委托人担责[67] - 移交人员对移交资料合法性、真实性担责[67] 制度执行与解释 - 本制度于公司董事会审议通过之日起执行[69] - 本制度各项条款解释权归公司董事会[70]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不得担任独立董事[6] - 近36个月有违法犯罪或受处罚、谴责通报者不得担任[11] - 会计专业人士有职称需5年以上全职经验[12] - 连续任职6年，36个月内不得再被提名[12] - 已在3家境内上市公司任职，原则上不得再被提名[12] 提名与解职 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职或被解职，公司60日内完成补选[17] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 部分职权、特定事项需过半数同意[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] 资料保存 - 工作记录及公司资料至少保存10年[29] - 会议资料至少保存10年[32] 费用与利益 - 聘请专业机构费用由公司承担[41] - 除津贴外不得获其他利益[34] 其他 - 公司可建责任保险制度[34] - 制度按法规、章程执行[36] - 制度含本数规定[38] - 制度自股东会通过生效[39] - 公司为浙江荣泰电工器材股份有限公司[40] - 时间为2025年10月[40]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 职权行使 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 信息披露 - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露相关审核及公示说明[10] 会议通知 - 常规会议提前3日通知，紧急临时会议提前24小时书面通知[14] 会议举行 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[17] 会议决议 - 会议决议须经全体委员过半数通过[17] 委员委托 - 每一名委员最多接受一名委员委托[18] 委员撤换 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 会议记录 - 会议记录应至少包含六项内容[22] 结果通报 - 会议通过议案及表决结果应不迟于生效次日通报董事会[22] 保密义务 - 出席会议人员对会议所议事项有保密义务[22] 文档保存 - 会议相关书面和电子文档保存期限不少于十年[23] 利害回避 - 委员个人或其近亲属企业与议题有利害关系应披露并回避表决[25] 履职跟踪 - 委员闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职情况[27] 资料查阅 - 委员有权查阅公司多项相关资料[28] 质询评估 - 委员可向非独立董事和高管提出质询并作出评估[29] 规程实施 - 本规程自董事会决议通过之日起实施[31]

资金往来管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理，子公司参照执行[2] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、委托投资等[6] 防止资金占用 - 控股股东转让控制权前需归还占用资金、解除违规担保[8] - 公司应防止大股东等非经营性资金占用，董事长是第一责任人[9] 监督与整改 - 内审部审计监督关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司自查资金往来，存在占用应及时整改[12] 侵占处理 - 发生关联方侵占资产，董事会要求其停止侵害、赔偿损失[10] - 建立“占用即冻结”机制，不能现金清偿则变现大股东股权[16]