会议相关 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年9月11日召开，9位董事全部出席[1] 人员组成 - 公司第四届董事会审计委员会由陈效东、徐彦迪、任正华组成，陈效东任召集人[2] 资金投入 - 截至2025年4月11日，公司自筹资金预先投入募投项目12,629,622.66元，拟置换金额相同[3]

股价与交易表现 - 9月9日股价下跌3.66% 成交额达1.37亿元 [1] - 当日融资买入1681.21万元 融资净买入444.37万元 [1] - 融资余额8063.35万元 占流通市值比例8.39% [1] 融资融券数据 - 融资融券余额合计8063.35万元 融券余额为0元 [1] - 融券卖出与偿还量均为0股 融券余量保持0股 [1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省杭州市萧山区 成立于2009年7月14日 [1] - 2025年4月16日上市 主营季铵(鏻)化合物研发生产销售 [1] - 收入构成：季铵盐系列51.45% 季铵碱系列26.78% 季鏻盐系列12.32% [1] 股东结构变化 - 股东户数2.17万户 较上期大幅减少48.46% [2] - 人均流通股1019股 较上期显著增加94.03% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.96亿元 同比微降0.71% [2] - 归母净利润3934.99万元 同比小幅下降1.73% [2]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召开 地点为公司会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] - 全体9名董事均出席 其中5名董事因工作原因以通讯方式参会 [3] - 全体3名监事均出席 董事会秘书及公司高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [4] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 共审议通过12项治理制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度等 [5][6] - 所有普通决议议案均获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、沈高妍见证 [7] - 律师认为会议召集程序、人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7] 办公地址变更 - 公司证券事务部办公地址由仙居县福应街道现代工业集聚区变更为杭州市萧山区萧山经济技术开发区金二路617号12号楼9楼 [9] - 投资者联系电话由0576-87651888变更为0571-83888881 传真同步变更 [9] - 公司注册地址、电子邮箱及网址等其他联系方式保持不变 [9]

公司股东大会及利润分配 - 公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [2]

其他新策略 - 公司证券事务部迁至新址，变更办公地址和投资者联系电话、传真[1] - 变更前办公地址在仙居县，电话和传真为0576 - 87651888[1] - 变更后办公地址在杭州市萧山区，电话和传真为0571 - 83888881[1] - 公司注册地址等其他联系方式不变，变更信息自公告日启用[1]

股东会召集与召开 - 公司2025年8月18日决议召集2025年第二次临时股东会[6] - 8月20日刊登股东会通知，距召开达15日[6] - 9月9日14点30分现场和网络投票结合召开股东会[7] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人127人，代表67352833股，占比74.5053%[8] - 现场会议股东及代表8名，持股46250100股，占比51.1616%[8] - 网络投票股东119人，代表21102733股，占比23.3437%[10] - 中小投资者股东115人，代表3552834股，占比3.9301%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意67324933股，占比99.9585%[14] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意67326833股，占比99.9613%[16] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意67325233股，占比99.9590%[18] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》同意67327233股，占比99.9619%[27] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司对外投资管理办法>的议案》同意67323633股，占比99.9566%[29] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意67325233股，占比99.9590%[31] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意67326733股，占比99.9612%[33] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》同意67326933股，占比99.9615%[35] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意67324733股，占比99.9582%[37] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》同意67325433股，占比99.9593%[39] - 《关于修订<肯特催化材料股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》同意67327233股，占比99.9619%[41] 表决结果 - 本次股东会表决程序符合规定，结果合法有效[42] - 2025年第二次临时股东会召集和召开程序等符合规定，结果合法有效[43]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月9日召开[2] - 出席会议股东和代理人127人，持股67352833股，占比74.5053%[2] - 公司在任董监全部出席，董事会秘书出席，高管列席[3] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配方案》同意票67324933，占比99.9585%[4] - 《取消监事会等议案》同意票67326833，占比99.9613%[4] - 《修订董事会议事规则议案》同意票67327233，占比99.9619%[5] - 《修订独立董事工作细则议案》同意票67327233，占比99.9619%[5] - 《修订对外担保管理制度议案》同意票67325233，占比99.9590%[6] - 《修订关联交易管理办法议案》同意票67327233，占比99.9619%[7] - 5%以下股东对利润分配方案同意票3524934，占比99.2147%[9]

业务应用 - 公司生产的部分催化材料可应用于超级电容电解质领域 [1] 财务贡献 - 超级电容电解质相关产品收入占比相对较小 [1] - 尚未达到公司整体收入的显著比例 [1]

股价与融资交易表现 - 8月26日公司股价下跌0.63% 成交额达1.11亿元 [1] - 当日融资买入1294.04万元 融资偿还1545.24万元 融资净流出251.20万元 [1] - 融资融券余额合计7416.93万元 其中融资余额7416.93万元 占流通市值比例7.91% [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为2.17万户 较上期大幅减少48.46% [2] - 人均流通股1019股 较上期显著增长94.03% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.96亿元 同比微降0.71% [2] - 同期归母净利润3934.99万元 同比下降1.73% [2] 主营业务构成 - 公司主营季铵(鏻)化合物研发生产销售 [1] - 收入构成:季铵盐系列51.45% 季铵碱系列26.78% 季鏻盐系列12.32% 其他产品4.99% 冠醚系列4.46% [1] 公司基本信息 - 注册地址浙江省仙居县现代工业集聚区 [1] - 成立于2009年7月14日 于2025年4月16日上市 [1]

股价表现与交易数据 - 股价报42.33元，较前一交易日下跌0.63% [1] - 成交额达1.11亿元，盘中波动幅度为1.71%，最高触及42.98元 [1] - 主力资金净流出362.91万元，近五日主力资金净流入480.07万元 [2] 业务与行业定位 - 公司属于化学制品板块，专注于季铵（鏻）化合物产品的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液等领域 [1] - 拥有季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚等四大系列产品 [1] 财务业绩表现 - 2025年半年报实现营业收入2.96亿元，归母净利润3934.99万元，与上年同期基本持平 [1] - 经营活动现金流净额同比增长23.72% [1] - 资产负债率进一步下降至11.95% [1] 研发与创新能力 - 上半年研发费用同比增长7.68% [1] - 公司拥有多项专利技术 [1]