一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-026 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-033 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真 实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下： 单位：元 人民币 | 项 | 明细 | | 年初余额 | | 本年变动金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 合 | 同 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | | | 资 | 产 | | | | | | | | 减 | 值 | 17 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-038 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@sinotec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海华培数能科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年 年度报告以及公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季 ...

上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-024 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,914,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二四年四月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会审议议案： | | | 议案一：《关于修改<公司章程>的议案》…………………………………………5 | | | 议案二：《关于修改<董事会议事规则>的议案》…………………………………10 | | | 议案三：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》………………………………15 | 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能 科技（集团）股份有 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海华培数能科技（集团）股份有限公司，证券代码 603121，证券简称华培动力 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动，时间为 2024 年 3 月，地点在上海市青浦区崧秀路 218 号、无锡盛邦子公司等，接待人员有董事会秘书兼副总经理冯轲、投资者关系经理 IR 邱昭懿 [1][2] 参与单位 - 参与单位包括博时基金、万家基金、华泰柏瑞基金等众多基金、证券、保险、投资公司 [1] 动力总成事业部情况 - 主要产品为汽车发动机涡轮增压系统核心零部件，客户包括博格华纳、盖瑞特等全球知名涡轮增压器整机制造商，产品销售至全球乘用车整车市场 [2] - 预计业务板块未来平稳增长，原因是燃油车中涡轮增压技术渗透率提升、新能源汽车中混合动力及增程式汽车需用涡轮增压器、领域新进入供应商少利于巩固公司行业优势地位 [2][3] 传感器事业部情况 - 由全资子公司无锡盛迈克、无锡盛美芯、控股子公司无锡盛邦构成，产品涵盖多品类传感器，主要服务国内商用车前装市场，客户有一汽解放、三一重工等商用车及工程机械整机厂，潍柴动力、康明斯、博世等发动机厂商，是国内商用车市场品类较全、份额领先的国产传感器供应商 [3] - 今年主要任务为夯实商用车市场地位、开拓自主乘用车品牌、深耕博世供应商体系 [3] 公司整体情况 - 公司通过业务整合，毛利率逐步修复和改善，传感器业务规模扩大后盈利能力有望进一步提升 [4] 行业趋势 - 随着传感器上游供应链成熟及下游客户对国产传感器接受度提高，国产汽车传感器加速替代外资传感器的时机到来 [4] 子公司情况 - 2022 年底设立盛美芯科技（无锡）有限公司，核心团队有多年车规级 Mems 芯片设计研发、大型封装测试经验，掌握多种工艺，封测解决行业痛点，工艺执行车规 IATF16949 标准 [4] 产品情况 - Mems 压力传感器采用半导体工艺，玻璃微熔压力传感器采用高温烧结工艺，公司子公司无锡盛美芯具备车规级 Mems 压力传感器和硅应变计的自主设计及封装测试能力 [4] - 力矩传感器和 MSG 玻璃微熔压力传感器工作原理有相似性，但力矩传感器测量多维度力变化，结构、标定和算法更复杂，硅应变片和金属应变片各有优势 [4]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象 发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要假设和前提条件 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程 二 0 二四年 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-023 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...