证券代码：603121 证券简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"、"上市 公司"或"公司"）为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对 象发行股票，募集资金总额不超过 223,599,998.85 元，并编制了以简易程序向特 定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海华培数能科技（集 团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 中的释义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、汽车产业向电动化、智能化趋势发展，传感器作为核心感知器件迎来国 产替代发展机遇，市场前景广阔 近年来，我国新能源汽车产业持续快速发展。2023 年 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-022 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、向银行申请贷款的情况概述 为满足公司经营和发展需要，提高运作效率，上海华培数能科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向中信银行股份有限公司上海分行申请合计 不超过15,000万元人民币的贷款，公司以其持有的无锡盛邦电子有限公司（以下 简称"无锡盛邦"）58.5%的股权为本次贷款提供质押。 公司于2024年3月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，本次贷款 及质押事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次贷款事项不 涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、贷款合同主要内容 1、借款人：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2、贷款人：中信银行股份有限公司上海分行 3、贷款金额：人民币15,000万元 4、贷款期限：五年，可分期提款 5、贷款利率：采用浮动利率，本合同项下实际单 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程 二 0 二四年 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "华培动力"）拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"非公开发 行"），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 本项目产品主要应用领域以汽车为主，陶瓷中压传感器主要应用于新能源汽 车热管理系统，玻璃微熔高压传感器主要应用于汽车线控制动系统及燃油喷射系 统以及工程机械的液压控制系统。随着我国汽车行业"电动化""智能化"的持续发 展与 "国产替代"进程的加速，汽车用压力传感器具有广阔的市场前景。本项目 有利于增强公司的核心竞争力，进一步巩固并提升公司的盈利水平。 2、项目实施的必要性 一、本次向特定对象发行股票募集资金投资计划 根据本次发行竞价结果，发行对象拟认购金额合计 223,599,998.85 元，符合 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的规定。公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的净 额拟投入如下项目： 本次以简易程序向特定对象 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象 发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要假设和前提条件 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-020 1、 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名董 | 第三条 审计委员会由三名不在公司担任 | | 事组成，独立董事应占半数以上， | 高级管理人员的董事组成，其中独立董事 | | 委员中至少有一名独立董事为会计 | 应不少于二名，委员中至少有一名独立董 | | 专业人士。 | 事为会计专业人士。 | | 第八条 审计委员会的主要职责权 | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | | 限： | …… | | …… | （六）负责法律法规、公司章程和董事会 | | （六）公司董事会授予的其他事宜。 | 授权的其他事项。 | | 第十一条 审计委员会会议，对审计 | 第十一条 下列事项应当经审计委员会全 | | --- | --- | | 部提供的报告或材料进行评议，就 | 体成员过半数同意后，提交董事会审议： | | 相关事项做出决议，并将书面决议 | (一)披露财务会计报告及定期报告中的 | | 及相关材料呈报董事会，该等事项 | 财务信息、内部控制评价报告；外部审计 | | 包括但不限于： ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称 "公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第三章 董事会 第二条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任；独立董事 连续任职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第六条 公司依法设立董事会，董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-013 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，以及公 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为加强上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")内部监督与 风险控制，强化公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应不少 于二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生；但公司经选举产生的作为会计专 业人士的独立董事均自动获得候选人资格， ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-018 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<董 事会议事规则>的议案》。根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 8 月修订）的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，拟对现行《董事会议事规则》 部分内容进行修改。主要修改情况说明如下： 1、 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 董事会下设董事会办公室，处 | 第九条 董事会下设董事会办公室，作 | | 理董事会日常事务。 | 为董事会日常事务的经办机构。董事 | | 董事会秘书担任董事会办公室负责 | 会秘书兼任董事会办公室负责人。 | | 人，保管董事会和董事会办公室印章 ...