产量销量 - 2025年第一季度高分子新材料特种单体产量6,635.52吨、销量8,306.18吨[2] - 2025年第一季度高分子新材料专用助剂产量2,949.09吨、销量3,181.79吨[2] - 2024年第一季度高分子新材料特种单体产量9,861.83吨、销量8,706.94吨[4] - 2024年第一季度高分子新材料专用助剂产量3,597.56吨、销量3,127.33吨[4] 销售金额 - 2025年第一季度高分子新材料特种单体销售金额10,541.73万元[2] - 2025年第一季度高分子新材料专用助剂销售金额6,566.70万元[2] - 2024年第一季度高分子新材料特种单体销售金额11,951.12万元[4] - 2024年第一季度高分子新材料专用助剂销售金额6,579.26万元[4] 价格情况 - 2025年第一季度高分子新材料特种单体平均售价12,691.43元/吨，较2024年下降7.54%[6] - 2025年第一季度高分子新材料专用助剂平均售价20,638.36元/吨，较2024年下降1.90%[6] - 2025年第一季度纯苯平均采购价6,512.84元/吨，较2024年下降8.60%[8] - 2025年第一季度乙烯平均采购价6,882.80元/吨，较2024年上涨0.74%[8] - 2025年第一季度苯酚平均采购价6,841.61元/吨，较2024年上涨1.19%[8] 外购情况 - 2025年第一季度公司外购高分子新材料特种单体2,633.5吨[2]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.46亿元，同比增长1.39% [1] - 净利润3538.29万元，同比下降23.80% [1]

现金管理决策 - 2025年4月11日通过议案，可在不超5亿元额度内用闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动计算[2][9] - 本次现金管理投资总额为8000万元[4][5] - 授权期限内现金管理最高金额为28000.00[16] 投资产品情况 - 投资产品为结构性存款[5] - 中国银行镇江大港支行两款产品，金额分别为3900万元和4100万元，年化收益率有区间，期限分别为96天和98天，起息日均为2025.04.23[7] 收益及额度使用 - 多笔结构性存款有预期年化收益率和实际收益[14][16] - 截至公告日已使用现金管理额度为28000.00，尚未使用的现金管理额度为22000.00[16]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-025 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000.00 万元(含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 独立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查 意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观察日调整 ...

募资情况 - 公司公开发行4,814.00万股，发行价每股25.98元，募资125,067.72万元，净额113,222.81万元[1] 项目投资 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目合计投资121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超55,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月内可循环[8] - 产品为保本型，收益归公司，到期归还专户[7][12] - 相关议案经会议审议通过，监事会和保荐人同意[17][18][19][20]

资金与担保 - 2024年7月、12月和2025年3月对公司募集资金存放和使用情况进行现场调查[4] - 2024年公司为全资子公司提供10亿元担保额度，截至报告出具日未使用[4] 检查与督导 - 2024年12月对公司进行现场检查，并在5个交易日内报送《现场检查报告》[4] - 光大证券对常青科技2024年度信息披露文件进行事前或事后审阅[5] 合规与制度 - 保荐人认为常青科技信息披露真实、准确、完整、及时、有效[6] - 发行人不存在应向中国证监会和上交所报告的事项[7] - 持续督导期间公司及相关人员遵守法规并履行承诺[2] - 公司建立并有效执行公司治理、内部控制、信息披露制度[2]

业绩总结 - 公司公开发行4,814.00万股，发行价每股25.98元，募资125,067.72万元，净额113,222.81万元，超募28,222.81万元[1] 资金使用 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目合计投资121,500.00万元，募集资金投资额85,000.00万元[4] - 拟用8,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.35%[5] 相关规定 - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[6] 审批情况 - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项经董事会、监事会审议通过，尚待股东大会审议[7] - 监事会、保荐人认为该事项符合规定，保荐人无异议[8][10][11]

董事会情况 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[1] - 2024年公司董事会共召开6次会议，专门委员会共召开9次会议[25] 独立董事履职 - 独立董事薛德四出席3次股东大会，均为现场出席[4] - 薛德四本年应参加董事会会议6次，现场出席3次，通讯出席3次[5] - 2024年薛德四主持审计委员会4次，出席薪酬与考核委员会1次[6] - 薛德四现场出席独立董事专门会1次，通讯出席3次，共计4次[6] - 报告期内薛德四在公司现场工作时间共计15个工作日[9] 分红转增 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现金股利0.23元，共分派44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，每股转增0.45股，共转增86,647,500股[20] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现金股利0.15元，拟分派41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，每股转增0.45股，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元，其中专户余额49,493.69万元，银行理财产品及存款余额12,500.00万元[24] - 2024年公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[14] 合规运营 - 2024年公司未发生需董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[13] - 2024年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年公司完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] - 上会会计师事务所完成公司各项审计任务，报告客观公允[18] - 2024年公司对募集资金的使用及投资项目调整符合规定[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得任职[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞职[11] - 补选60日内完成，辞职30日内完成，否则启动免职程序[12] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[15] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交，会议须三分之二以上成员出席[18] - 每季度至少召开一次会议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 可通过多种方式履行职责[20] - 相关会议制作记录并签字，工作记录及资料至少保存十年[20][21][24] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[21] - 独立董事提交述职报告并披露[21] - 提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[23] - 保证知情权，定期通报运营情况[23] - 按时提供会议资料[24] - 相关人员配合履职，遇阻碍可报告[24] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[29] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高人员的股东[29]

提名委员会细则 - 2025年4月制定董事会提名委员会工作细则[1] - 成员由三名董事组成，两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次未出席可撤销职务[16] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 人员提名审查 - 董事经提名委员会审查后提交审议[10] - 高级管理人员经审查后提交董事会审议[10]