证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-037 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 律师事务所 HANCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月8日召开[3] - 出席会议股东及代理人8人，所持表决权股份875,050,100股，占比89.4734%[4] - 11位董事、3位监事全部出席会议[5][6] 议案表决情况 - 为全资子公司增加担保额度预计议案，A股同意票875,000,000，占比99.9942%[8] - 选举易廷斌为独立董事议题，得票875,050,100，占比100%[8] - 本次股东大会2项议案全部表决通过[8] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[10]

金徽矿业股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于金 徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为第二届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止，经公司股东大会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 特此公告。 附件：张斌先生简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 一、董事长辞职情况说明 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长刘 勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 刘勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司 ...

| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案 9 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议 的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言； 不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-033 5、图幅号：I48E013017 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日竞拍取得 甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权，并于 2024 年 1 月 9 日与甘肃省公共资源交 易中心签订《探矿权出让成交确认书》。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得 探矿权的公告》（公告编号：2024-001）。 2024 年 1 月 24 日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《探矿权出让合同》， 详见公司于 2024 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号： 2024-003）。 二、进展情况 近日，公司已取得由甘肃省自然资源厅核发的《中 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩稳步提升,江洛矿区整合值得期待 - 2024年第一季度,公司实现营收2.99亿元,同比增长45.73%;实现归属于上市公司股东的净利润0.81亿元,同比增长96.06% [12] - 公司拥有4宗采矿权和3宗探矿权,已形成178万吨/年的矿石采选能力,是甘肃省内生产规模较大和效益较好的绿色矿山企业 [14] - 公司将重点对江洛矿区进行整合,目前江洛矿区铅锌矿(300万吨/年)选矿工程项目已经开始建设,将进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的市场地位 [16] 海外矿山供给收缩,锌时代来临 - 2023年全球锌精矿产量1283万吨,同比下降0.6%,主要原因包括工人罢工、极端天气影响以及能源价格上涨导致矿山成本攀升 [19][20] - 未来海外部分矿山面临品位下降和开采寿命到期的困境,Glencore和Teck在2026年均下调锌矿的产量,2026年锌精矿下降约31万吨,2027年下降7万吨 [21][22] - 国内锌矿供给弹性相对较小,主要增量来自新疆火烧云项目,但整体供给仍难以满足不断增长的需求 [23][24] 下游需求持续增长,缺口逐步打开 - 2023年全球精锌总消费1399.3万吨,同比增长1.1%,其中国内精锌表观消费698.0万吨,同比增长7.1% [27][28] - 基建、汽车、风光等领域的需求持续增长,预计2024年全球精炼锌小幅过剩6万吨,2025-2027年全球精炼锌短缺4/24/44万吨,缺口逐渐打开 [33][35][36]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-027 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得采矿权的公告 一、竞拍基本情况概述 2024 年 4 月 11 日甘肃省自然资源厅发布了《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权的竞拍，本次采矿权竞拍出让起始价 28 万元，加价幅度为 10 万元。2024 年 5 月 24 日公司以人民币 8,088.00 万元竞得该采矿权，并于 2024 年 5 月 25 日与甘肃省公共资源交易中心签订了《采矿权出让成交确认书》。 根据《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权挂牌出让公告》的 注意事项及风险提示：甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权为徽县洛坝铅锌 矿采矿权外围部分，二者无缝衔接，根据《甘肃省矿产资源总体规划》"一个开 采规划区块一个主体"及《关于进一步加强矿山安全 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12亿8289.32万元同比增长了3.5%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3亿4289.35万元同比下降了27.02%[2] - 公司2024年实现营业收入29.95亿元同比增长了45.73%[5] - 公司2024年实现归属于上市公司股东净利润8.08亿元同比增长了96.06%[5] 研发投入 - 公司2023年研发投入4223.57万元，完成国家级高新技术企业再认定[3] 投入情况 - 公司2023年安全生产投入8290.24万元，环保投入1851.42万元[3] 分红情况 - 公司2023年派发现金孔利5.4元，合计派发金额为5亿2812万元[3] 产量增长 - 公司2024年第一季度生产新金矿14,011.79金属吨同比增长了48.85%[4] - 公司2024年预计完成裁选矿石量为175万吨，实现净利润约4亿元[5]

财务与成本 - 2023年公司生产成本增加，主要原因是矿业权出让收益金政策变化，需补提6,380.81万元权益金 [3][4] - 2023年度净利润减少，主要由于矿业权出让收益金政策变化 [3] - 新的权益金政策对公司后期的净利润不会产生较大影响，按2.3%的矿业权出让收益率逐年缴纳采矿权出让收益 [4] 项目进展 - 公司于2024年1月5日竞拍取得甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权，已完成探矿工作的前期准备工作 [4] - 300万吨整合项目进展顺利，选矿项目已完成备案工作，重大设备选型已完成招投标及合同签署 [4] - 矿权整合手续正在办理中 [4] 资金与现金流 - 项目资金来源包括公司自有资金和银行贷款，自有资金充足 [4] - 项目银行贷款资金正在有序推进，目前现金流较为充足 [4] 投资者关系活动 - 2024年5月22日，公司举行了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，形式为网络会议 [2][3] - 公司出席人员包括总经理乔志钢、董事会秘书王瑞、财务总监张令、独立董事李银香 [3]