人事变动 - 2024年7月24日张斌当选第二届董事会董事[1] - 同日张斌当选第二届董事会董事长及ESG委员会主任委员[1] - 易廷斌担任提名委员会主任委员[1] 工商登记 - 公司董事长为法定代表人，将办理工商变更登记手续[2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-043 一、担保基本情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保审议情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县江洛镇 谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（简称"谢家沟浮选厂"）提供担保。 本次为谢家沟浮选厂担保金额 10,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）。 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度 30,000 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业 股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月24日召开[3] - 出席会议股东和代理人59人[4] - 出席股东所持表决权股份总数875,143,900股，占比89.4830%[4] 人员出席情况 - 11位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5][6] 议案表决结果 - 选举张斌为非独立董事议案得票率99.9918%，5%以下股东同意比例99.8648%[8] - 一项议案全部表决通过，决议合法有效[8][9]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-041 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司选举部分董事会专门委员会主任 委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战 略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷 斌先生为提名委员会主任委员。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报 ...

市场扩张和并购 - 公司以自有资金设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司[3] - 2024年7月22日董事会审议通过设立子公司议案[4] - 子公司注册资本500万元[6] 其他新策略 - 子公司经营范围包括选矿、金属矿石销售等[7] - 公司将加强内控和风控确保投资安全效益[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月24日14：00在甘肃陇南徽县柳林镇公司会议室召开[12] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式表决[8] 人事变动 - 董事长刘勇因身体及退休原因辞去相关职务[28] - 张斌被提名为第二届董事会非独立董事候选人[28]

股份持有情况 - 亚特投资持有公司股份495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人合计持有765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押情况 - 本次亚特投资解除及质押8,500,000股，各占所持1.72%、总股本0.87%[3][6] - 累计质押397,600,000股，占其持有80.32%，占总股本40.65%[2] - 亚特投资及一致行动人累计质押593,600,000股，占77.53%，占总股本60.70%[2] 未来到期情况 - 未来一年到期质押40,000,000股，占所持8.08%，占总股本4.09%，融资余额3亿[10] 其他说明 - 质押用于补充流动资金，不影响控制权和经营[11] - 控股股东无业绩补偿义务，质押无特殊担保用途[12][6]

公司产品销售方式和定价依据 - 公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边冶炼厂[3] - 锌产品定价依据为上海有色网(SMM)1锌锭的算术平均价,以15000元为基数扣减加工费,超出15000元部分二八开(需方占20%,供方占80%)[3] - 铅产品定价依据为上海有色网1铅月度算术平均价扣减加工费[3] 江洛矿区整合项目 - 江洛矿区整合项目计划投资50亿元,其中30%为自有资金,70%为银行贷款[3] - 300万吨/年选矿厂主体建设分为谢家沟选厂和明昊矿业选厂,谢家沟浮选厂已完成旧厂拆除、场地平整、挡墙工程、15层综合楼封顶、核心设备招标及采购工作,尾矿库正在进行工程勘察和土地林地手续办理,化验室、过路涵道、道路建设工程正在施工,整体项目建设稳步推进[3] 公司人才管理 - 公司十分注重人才储备,合理配置生产管理人员,聘请具有扎实专业背景以及实践经验丰富的专家技术人员[3] - 未来公司将加强人才梯队建设,进行人才需求预测和规划,实施系统的培训和发展计划,制定相应的激励机制,吸引和保留专业技术人才[3] 公司发展规划 - 公司将面向甘肃、立足陇南,不断探寻优质资产,积极关注行业内其他矿种资源的收购机遇,通过多元化经营,可有效增强公司的综合实力,实现长期稳定发展[3]

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月8日召开[3] - 出席会议股东及代理人8人，所持表决权股份875,050,100股，占比89.4734%[4] - 11位董事、3位监事全部出席会议[5][6] 议案表决情况 - 为全资子公司增加担保额度预计议案，A股同意票875,000,000，占比99.9942%[8] - 选举易廷斌为独立董事议题，得票875,050,100，占比100%[8] - 本次股东大会2项议案全部表决通过[8] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年7月8日召开股东大会，现场会议在甘肃徽县公司会议室，网络投票有对应时间[7] 股东投票情况 - 现场6名股东代表87500万股，占比89.4683%；网络2名代表50.100股，占比0.0051%[9] 审议结果 - 审议通过增加担保额度、补选独立董事议案，选举易廷斌为独立董事[14] 参会人员 - 公司董监高出席、列席会议[11] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[15]